| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞任的情况 1 夏涛先生简历如下： 夏涛先生，1981 年 10 月生人，党员，北京工商大学管理学硕士、中国政法大学工商 管理硕士，高级会计师。曾任中国宝原工贸公司财务部职员、中国核仪器设备总公司财务 部主任助理、中国核仪器设备总公司财务部副主任、中国宝原投资有限公司财务部主任、 中国核工业集团有限公司会计处处长、中国核工业集团有限公司财务与资本运营部会计处 处长、中核华泰建设有限公司总会计师、中核地质勘查集团有限 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 同方股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于间接控股股东增持计划进展暨增持金额实施过半的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：中核集团及其一致行动人 2、本次增持计划实施前，中核集团通过中国宝原投资有限公司（以下简称 "中国宝原"）持有公司 1,008,817,542 股股份，占公司总股本的 30.11%，其中 386,398,762 股为限售股。 二、增持计划主要内容 基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中核 集团及其一致行动人计划自 202 ...

重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）与间接控股股东中国核工业集 团有限公司（以下简称"中核集团"）之全资子公司中核战略规划研究总院有限 公司（以下简称"战规总院"）签署了《关于中核核信信息技术（北京）有限公 司委托管理协议》约定战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限 公司（以下简称"中核核信"）经营管理权委托给公司行使（以下简称"本次托 管、本次交易"），托管期限自协议生效日起两年。公司将根据协议约定收取相 应委托管理费用，每年度委托管理费用为人民币 40 万元（含税）。本次托管不 会导致公司合并报表范围发生变更。 本次交易对方为公司间接控股股东中核集团之全资子公司战规总院，根 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 同方股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | £媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | | 时间 | 2024年6月6日 14:00-15:30 | | | | 会议方式 | 现场会议：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园 | | | | 参与单位及人员 | 工银瑞信、南方基金、平安养老保险、泰康资管、中信证券、中国银河、 | | | | | 中航证券、国元证券、上海交易集团等机构投资者和分析师 董事兼总裁：李成富； | | | | | 副总裁兼财务总监：梁武全； | | | | 公司接待人员 | 同方知网董事长：刘长欣； | | | | | 同方威视副总裁：马海涛； | | | | | 同方能源总经理：王志强 | | | 4.同方股份在核安检仪和核安保一体化项目有何进展和成果？与浦 原、核动力院等合作情况？ 答：目前在集团的支持下，同方股份与集团多家兄弟单位协同工 作， ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于公司全资子公司同方创投公开转让 所持国都证券全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投资（深圳）有限公司（以下 简称"同方创投"）通过产权交易所公开挂牌方式转让同方创投持有的国都证券 股份有限公司（以下简称"国都证券"）5.9517%股权，首次挂牌价格不 ...

关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司下属全资及控股子公司的各项经营业务顺利开展，公司下属全资 及控股子公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次 会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实 际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关 担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保 额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股 子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限 设定等），并签署所需文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《同方 股份有限公司关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号： 临 2023-018）及 2023 年 5 月 20 日在指定 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中 核集团及其一致行动人计划自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额不超过人民币 5 亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数 的 2%。资金来源为自有资金。详情请见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于 间接控股股东增持计划的公告》（公告编号：临 2024-008）。 关于间接控股股东增持计划进展暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于参加中核集团集体投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司经营成果、财务状况、发展规划等情况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日下午参 加由控股股东中国宝原投资有限公司之母公司中国核工业集团有限公司举办的 集体投资者交流会。现将有关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时 ...

基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中核 集团及其一致行动人计划自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券交易 所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持 金额不超过人民币 5 亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的 2%。 资金来源为自有资金。详情请见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于间接控股 股东增持计划的公告》（公告编号：临 2024-008）。 | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于间接控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...