证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-040 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会 审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简 1 / 5 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：谭 ...

四川明星电力股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）在公司关联方中国电力财务有限公司（以下简称"中 国电财"）办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号─交易与关联交易》的要求， 特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立专项风险处置工作领导小组（以下简称"领导小 组"），负责牵头开展并督导落实公司在中国电财开展存款、结算等金融 业务的风险处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为风险处置工作第一责任 人；公司财务总监任副组长；组员包括财务资产部、董事会办公室（证 券部）、办公室（党委办公室）、纪委办公室（合规审计部）负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务资产部，履行以下职责： （一）研究制定并落实防范化解风险的措施。 （二）定期获取中国电财相关经营信息，关注风险管理和资金流动 状况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及时向领导小组报告发现问题，组织相关部门执行处置措施， 防止风险扩散和蔓延，将 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-041 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务 服务协议>暨关联交易的议案》 监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算 业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管 理的需要。关联董事回避了表决，独立董事对该事项发表了事前认可 意见及同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和 全体股东的利益。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知和 会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向监事和相关高 级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司 法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对董事会编制的 2023 年 ...

四川明星电力股份有限公司独立董事 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服 务协议》暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公 司第十二届董事会第十三次会议审议的《关于与中国电力财务有限公 司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》进行了事前审议， 并发表意见如下： 唐国琼 吴 越 盛 毅 2023 年 10 月 23 日 一、拟自公司第十二届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称"中国电财"） 为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金 融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过 1,000 万元，并 且每日存款余额最高不超过 1,500 万元。 二、中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电 网有限公司（简称"国家电网"）其他成员单位提供的同类存款利率 标准，同时也不得低于同期主要商 ...

独立董事签名： 唐国琼 吴 越 盛 毅 四川明星电力股份有限公司独立董事 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审阅了公司 《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，现 就在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案事项发表 如下独立意见： 公司制定的风险处置预案，涵盖了风险处置组织机构及职责、信 息报告与披露、风险处置程序的启动及措施等，内容明确、可行，能 够有效防范、及时控制和化解公司金融业务风险，维护公司资金安全， 保护公司和股东特别是中小股东的利益。我们一致同意本预案。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司独立董事关于在中国电力财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案的独立意见》签字页） 2023 年 10 月 26 日 ...

中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）是经中国银行监管 部门批准设立的非银行金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业 法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度。中国电财的各 项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理 办法》的相关规定，在风险管理方面不存在重大缺陷。该风险评估报 告客观、公正，我们一致同意。 四川明星电力股份有限公司独立董事 关于中国电力财务有限公司风险评估报告 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审阅了公司 《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》，现就该风险评估报 告发表如下独立意见： （以下无正文） 独立董事签名： （本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司独立董事关于中国电力财务有限公司风 险评估报告的独立意见》签字页） 2023 年 10 月 26 日 唐国琼 吴 越 盛 毅 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-039 二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务 服务协议>暨关联交易的议案》 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事、监事 和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四 川明星电力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会同意自董事会 ...

2022 年 8 月 17 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院决定 书》（〔2022〕川 3301 破 1 号），四川省康定市人民法院指定四川盛豪 律师事务所担任华龙公司管理人。详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-037 四川明星电力股份有限公司 关于原控股子公司破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、事件概述 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）原控股子公司甘孜州 康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称"华龙公司"）的股东及债 权人成都丰康源工程项目管理有限公司（简称"丰康源公司"），以华 龙公司无法清偿债务为由，向四川省康定市人民法院申请对华龙公司 进行破产清算。 2022 年 3 月 12 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院民事 裁定书》（〔2022〕川 3301 破申 1 号），四川省康定市人民法院受理丰 康源公司对华龙公司的破产清算申请。详见公司于 2022 年 3 月 15 日 披露的《四川明星 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-036 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 ●会议类型：2023 年半年度业绩说明会 ●会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星 期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心首页，点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,296,219,562.29, representing a 21.71% increase compared to ¥1,064,964,144.28 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥101,624,336.32, up 28.66% from ¥78,984,133.12 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.71%, amounting to ¥101,590,384.44, driven by increased electricity demand from industrial users[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.2411, reflecting a 28.66% growth from ¥0.1874 in the same period last year[19]. - Operating costs increased to ¥1,137,905,899.33, reflecting a growth of 21.06% from ¥939,960,530.48 in the same period last year[46]. - The total profit for the first half of 2023 was RMB 120,764,528.60, compared to RMB 93,811,740.05 in the same period of 2022, marking a 28.7% increase[132]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 101,624,336.32, up from RMB 78,786,771.78 in the previous year, reflecting overall growth[132]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,038,699,864.25, a 5.97% increase from ¥3,811,294,691.27 at the end of the previous year[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.81% to ¥2,740,953,920.52 from ¥2,666,022,843.90 at the end of the previous year[18]. - Current liabilities rose to CNY 993,093,118.48, compared to CNY 838,735,640.36, marking an increase of approximately 18.43%[122]. - Total liabilities reached CNY 1,297,745,943.73, up from CNY 1,145,271,847.37, indicating a growth of around 13.36%[122]. - Owner's equity increased to CNY 2,740,953,920.52 from CNY 2,666,022,843.90, showing a rise of about 2.80%[123]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥259,318,052.61, showing a slight increase of 3.09% compared to ¥251,544,486.10 in the previous year[18]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 1,528,175,956.36, an increase of 15.3% compared to CNY 1,325,144,670.19 in the same period of 2022[138]. - The cash outflow for investing activities in the first half of 2023 was CNY 154,477,953.91, down from CNY 180,529,948.95 in the same period of 2022[139]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amounted to CNY 939,063,013.91, compared to CNY 927,110,730.56 at the end of the first half of 2022[139]. Investments and Projects - The company initiated a non-equity investment project for the 220 kV Tongmeng Station, with a total planned investment of ¥8,742.00 million[54]. - The company approved the operation and maintenance center and production auxiliary housing project with an estimated investment of CNY 309.0039 million, funded by its own resources, with a construction period of 36 months[56]. - The Yongxing 110 kV substation project was approved with an estimated investment of CNY 99.02 million, funded by the company's own resources, and a construction period of 9 months, aimed at optimizing the power grid structure and enhancing supply reliability[56]. Market Position and Services - The main business includes electricity, water supply, and comprehensive energy services, with a focus on electricity and water production and supply[26]. - The company has a 100% market share in the electricity supply sector and over 90% in the water supply sector within its jurisdiction[30]. - The company is actively expanding its comprehensive energy services, integrating into the market and accelerating development[30]. Research and Development - The company has implemented 21 innovation projects and obtained 2 national patents during the reporting period[41]. - Research and development expenses surged by 3,753.61% to ¥305,236.51, primarily due to the initiation of new R&D projects[46]. - The company has made significant efforts to enhance its innovation capabilities through increased investment in technology and research[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to control pollution, including wastewater treatment and emissions reduction, ensuring compliance with national standards[78]. - The company is actively involved in poverty alleviation efforts, focusing on 103 households in the Chenjiagou village to support their production and living conditions[85]. - The company cleaned up 124.18 tons of floating debris in water sources, involving 288 personnel and 48 boat operations[83]. Risks and Challenges - The company does not foresee any significant risks that could impact its operations in the near future[4]. - The company faces external environmental risks due to insufficient domestic demand and challenges in traditional power systems, necessitating proactive measures to enhance service levels and project management[66]. - The company is limited by the available hydropower resources from the Fujiang River, leading to development bottlenecks and increased competition in the electricity market[67]. Shareholder Information - As of June 30, 2023, the total number of common shareholders was 42,630[108]. - The top three shareholders include State Grid Sichuan Electric Power Company holding 20.07% (84,591,126 shares), Suining Xingye Investment Group Co., Ltd. holding 5.70% (24,032,494 shares), and Suining Rui Long Enterprise Management Co., Ltd. holding 5.65% (23,806,860 shares) with 10,800,000 shares pledged[110].