公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业2024年度募集资金存放 和使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]879 号《关于核准福建省青山纸 业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行普通股（A 股）不超过 72,000 万股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除承销及保荐费、中介机构费和其他发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。上述募集资金的到位情况已经福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2016）验字 D-008 号《验 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、 陈亚东先生、叶莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接 利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn/】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行在800 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 致同会计 400 目 录 关于福建省青山纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A006613号 我们接受福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了青山纸业公司 2024年12月31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-013 福建省青山纸业股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会，审议通过《关于计提固定资产减值准 备的议案》。本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内 容如下： 一、本次固定资产减值准备的情况概述 基于新发展阶段生产系统平衡、产能提升、环保提升、数字信息化改造等装备 转型升级、新旧动能转换因素，公司对原生产系统进行产能置换和调整，以致 1 号 碱炉处于连续停机状态，报告期停机达 6 个月，公司判断 1 号碱炉存在减值迹象。 为客观公允地反映公司 2024 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对 1 号碱炉计提固 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-018 福建省青山纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）于 2023 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会[2023]21 号）以及于 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），对公司会计政策进行相应的调整和变更。 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要 求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，现将相关事项说明如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1 证券代码：600103 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-012 福建省青山纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制 为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 截至 2024 年 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-017 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...