证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2025-014 福建省青山纸业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项 目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人 民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额 为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（20 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、 陈亚东先生、叶莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接 利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务 所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计 师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计， 2012 年开始在致 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-017 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-011 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,318,919.42 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,253,255, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,600,396,782.74, a decrease of 2.71% compared to RMB 2,672,851,593.72 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 84,751,597.66, down 30.48% from RMB 121,902,491.47 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 45,754,152.64, a decline of 37.69% compared to RMB 73,424,943.83 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 416,728,093.41, a decrease of 36.43% from RMB 655,564,136.67 in 2023[21] - Basic earnings per share decreased by 30.85% to CNY 0.0381 in 2024 compared to CNY 0.0551 in 2023[23] - Diluted earnings per share also fell by 30.49% to CNY 0.0383 in 2024 from CNY 0.0551 in 2023[23] - The company's total revenue for the year was 2.6 billion yuan, a decrease of 0.72 billion yuan or 2.71% compared to the previous year[34] - The net profit attributable to shareholders decreased to 0.85 billion yuan, down 0.37 billion yuan or 30.48% year-on-year[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were RMB 6,369,720,116.09, an increase of 3.29% from RMB 6,167,016,439.05 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were RMB 3,929,834,064.91, up 1.40% from RMB 3,875,531,687.45 at the end of 2023[22] - The total liabilities increased, with a notable rise in current liabilities, reflecting the reclassification of long-term borrowings[79] Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 0.012 per share, totaling RMB 27,039,060.56, which accounts for 31.90% of the net profit attributable to shareholders[6] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years was CNY 175,262,417.19, with a cash dividend ratio of 240.33%[167] - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[131] Market and Industry Challenges - The company faced challenges due to weak consumer demand and increased competition in the paper industry, impacting overall performance[33] - The packaging paper market, particularly for cement packaging paper, faced challenges due to weak demand in the construction industry, leading to fierce competition[37] - The company experienced a decline in sales prices for its main products, packaging paper and pulp, leading to a contraction in gross profit[34] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance R&D efforts and expand its product matrix, focusing on bamboo-based materials and high-end plant-based new materials[38] - The overall industry outlook for 2025 suggests a potential recovery and moderate growth in the pulp and paper sector, driven by stable economic growth and rising demand for high-quality, environmentally friendly products[38] - The company aims to maintain a strong market position while increasing the proportion of high-value-added products to ensure sustainable development[38] Environmental and Sustainability Efforts - The company emphasizes a commitment to "green paper-making" and aims to enhance its integrated forest-pulp-paper model amid industry challenges[33] - The company has been recognized as an "Environmental Integrity Enterprise" or "Good Environmental Enterprise" since 2014, contributing to regional biodiversity and health[180] - The company is committed to sustainable development, focusing on green production and the integration of the forestry and paper industries to promote low-carbon and environmentally friendly practices[191] Research and Development - The company has increased its R&D investment year-on-year, focusing on developing high-strength, high-transparency paper products and expanding into plant-based new materials[52] - The total R&D expenditure amounted to ¥70,806,467.86, which is 2.72% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 28.89%[71] - The company has established an "Innovation Research Institute" to boost innovation and resource integration, promoting digital and intelligent upgrades[113] Corporate Governance and Management - The company has a comprehensive internal control system that meets management requirements, with no significant defects in financial reporting controls identified during evaluations[128] - The company has established a performance evaluation system for all employees to enhance management efficiency and operational effectiveness[51] - The company maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no illegal benefits were sought and no interference in decision-making processes occurred[123] Employee and Talent Management - The company employed a total of 2,907 staff, with 1,562 in the parent company and 1,345 in major subsidiaries[154] - The company has initiated a long-term talent development plan to enhance human resource management and support high-quality development[157] - The company is committed to providing training and development opportunities as part of its talent strategy[157] Financial Management and Investment - The company has authorized the use of up to 910 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months from the approval date of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2024[89] - The company plans to use the remaining raised funds of 642.52 million yuan for permanent working capital[96] - The company has implemented a specialized account storage system for raised funds, ensuring compliance with regulatory agreements and proper management of funds[88] Risk Management - The report includes a risk statement regarding uncertainties in future plans and strategies, advising investors to be cautious[7] - The company does not foresee any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faces macro policy risks that could impact the paper industry, necessitating timely adjustments to production strategies[115]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-008 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卓志贤因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,084 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,478,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 31.1761 | (四)表决方式是否符合 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 038 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 ...