福建省青山纸业股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制 度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企 业国有资产法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司注册名称、住所和注册资本 公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司 公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 层； 邮政编码：350005 公司注册资本：人民币 2,240,826,747 元 登记机关：福建省市场监督管理局 公司统一社会信用代码：913500001581574975 第三条 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)037 号文批准，由福建省青州造 纸厂、国家机电轻纺投资公司和福建华兴信托投资公司三家单位作为发起人，以定向募集方 式设立，在福建省工商行政管 ...

福建省青山纸业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法 规和《福建省青山纸业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-050 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 生波动，理财收益可能存在不确定性。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保 不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公 司及子公司收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括 但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、大额存单等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元)，投资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 10 月 24 日，福建省青山纸业股份 有限公司（以下简称公司或者青山纸业）十届二十六次董事会、十届 二十五次监事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意 ...

（二）公司于 2025 年 10 月 24 日召开十届二十六次董事会，审 议通过《关于实施污水处理提标改造项目的议案》，该议案同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。该项目尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-052 福建省青山纸业股份有限公司 关于实施污水处理提标改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●建设项目名称：污水处理提标改造项目 ●投资金额：项目总投资为 6,304.57 万元，资金来源为企业自有 资金及银行贷款。 ●相关风险提示：本次投资项目建设过程及经营过程中，可能面 临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，对此，公司将密切关 注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略， 结合实际情况，及时进行风险评估，调整风险应对策略。 一、项目建设概述 （一）为积极顺应环保政策导向，推进企业绿色低碳转型，完善 环保基础设施配套，进而提升企业竞争力、实现可持续发展，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称公司 ...

●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投资期限不超过 12 个月。 ●已履行的审议程序：2025 年 10 月 24 日，福建省青山纸业股 份有限公司（以下简称公司或者青山纸业）十届二十六次董事会、十 届二十五次监事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资 金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续 使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。截至 2025 年 10 月 24 日，在公 司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.99 亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-051 ●该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 福建省青山纸业股份有限公司 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市 场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收 ...

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门 对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 审计委员会由三名以上董事会成员组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 董事会工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-049 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开十届二十六次董事会、十届二十五次监事会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会工作规则>的议案》等 公司治理制度修订议案，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》 及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律 法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-053 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十五次监 事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯 方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公 司监事会主席卓志贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-048 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十五次监事会决议公告 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报 告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所） 的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量；在第三季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十六次董 事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小 河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-047 公司 2025 年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议 通过。 董事会审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告会计报表符 合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存 在遗漏。同意将 2025 年第 ...