福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 5 次股东大会，本人均亲自出席了所 有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 3 次股东大会， 因事请假 2 次。本人出席会议情况如下： 1 （二 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 冯玲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-015 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自 有闲置资金开展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 5,000 万元，投 资期限不超过 12 个月（自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东会批准之日起）， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金 ...

●该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不 超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动正 常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开 展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）文件核准，向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1 元，每股发行价 2.95 元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元， 已于 2016 年 9 月 22 日全部到位， ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2024 年，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会成员由独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、 冯玲女士及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士杨守 杰先生担任。 鉴于公司原独立董事杨守杰先生、阙友雄先生连续担任公司独立董事时间已满 六年，2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会补选陈礼辉先生和 叶莲女士为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开十届十六次董事会完成专 门委员会成员调整工作。 调整后公司现任董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼 辉先生及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 . 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行直播 【 致同; 目 录 福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A006615号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山 纸业公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

六码：600103 2024 年度青山纸业 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 ter 目录 CONTENTS 2 环境 17 │ 环境管理 18 │ 节能减碳 23 丨 应对气候变化 24 丨 水资源与三废管理 28 丨 可持续林业 31 │ 循环利用 32 丨 绿色运营 √ 治理 57 丨 公司治理 1 ESG管理 3 社会 C 结篇 | ୧୧ | 未来展望 | | --- | --- | | 67 | 指标索引 | | 68 | 读者反馈 | 01 | 关开本报告 03 | 董事长致词 05 丨 走进青山纸业 07 丨 组织结构图 08 丨 企业荣誉与专利认证 09 | 2024亮点绩效 59 丨 党建工作 61 | 合规经营与商业道德 62 | 风险管理 62 | 利益相关方沟通 2024年 度 青 山 纸 业 环 境 、 社会和公司治理(ESG) 报告 关于本报告 本报告是福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业""公司""本公司""我 们"）自2023年首次发布年度环境、社会及公司治理(ESG)报告以来的第二份ESG报告,至 此已连续16年发布社会责任（ESG）相关报告。此报告旨在向各利 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务 所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计 师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计， 2012 年开始在致 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2025-014 福建省青山纸业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项 目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人 民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额 为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（20 ...