福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 冯玲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶莲：女，1973 年 2 月出生，汉族，民建会员。福建德润会计师事务所有限责 任公司副主任会计师，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。 2012 年入选福建省首届管理型会计领军人才，2024 年 4 月入选福建省会计人才库 名单。 （三）独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （独立董事 叶莲） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 2024 年 1-6 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独 立董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。截至 2024 年 6 月， 鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事及 相关专门委员会委员。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 陈礼辉） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事 的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立 董事的作用。现将本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席了所有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 1 次股东 1 一、独立董事的基本情况 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 杨守杰） 2024 年 1-6 月份，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。截至 2024 年 6 月，鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事 及相关专门委员会委员。 （二）工作履历、专业 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn/】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行在800 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 致同会计 400 目 录 关于福建省青山纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A006613号 我们接受福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了青山纸业公司 2024年12月31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2025-014 福建省青山纸业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项 目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人 民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额 为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（20 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2024 年，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会成员由独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、 冯玲女士及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士杨守 杰先生担任。 鉴于公司原独立董事杨守杰先生、阙友雄先生连续担任公司独立董事时间已满 六年，2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会补选陈礼辉先生和 叶莲女士为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开十届十六次董事会完成专 门委员会成员调整工作。 调整后公司现任董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼 辉先生及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-015 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自 有闲置资金开展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 5,000 万元，投 资期限不超过 12 个月（自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东会批准之日起）， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-013 福建省青山纸业股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会，审议通过《关于计提固定资产减值准 备的议案》。本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内 容如下： 一、本次固定资产减值准备的情况概述 基于新发展阶段生产系统平衡、产能提升、环保提升、数字信息化改造等装备 转型升级、新旧动能转换因素，公司对原生产系统进行产能置换和调整，以致 1 号 碱炉处于连续停机状态，报告期停机达 6 个月，公司判断 1 号碱炉存在减值迹象。 为客观公允地反映公司 2024 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对 1 号碱炉计提固 ...