福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-011 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,318,919.42 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,253,255, ...

福建省青山纸业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 福建省青山纸业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林小河、主管会计工作负责人余宗远及会计机构负责人（会计主管人员）余建明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配 利润为人民币318,318,919.42元。经董事会审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税）。截至2024年12月31日，公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-008 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卓志贤因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,084 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,478,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 31.1761 | (四)表决方式是否符合 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 038 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 14 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于实施技改工程变更项目的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | 1 /49 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2025年3月14日(星期五) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 (大会主持人：董事长林小河) 三、审议事项 至 2025 年 3 月 14 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

福建省青山纸业股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企 业国有资产法》"）《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司注册名称、住所和注册资本 公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司 公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 层；邮政编码：350005 公司注册资本：人民币 2,253,255,047 元 注册登记地点：福建省市场监督管理局 公司统一社会信用代码：913500001581574975 第三条 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)037 号文批准，由福建省青州造 纸厂、国家机电轻纺投资公司和福建华兴信托投资公司三家单位作为发起人，以定向募集方 式设立，在福建省 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-004 福建省青山纸业股份有限公司 关于实施技改工程变更项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●建设项目名称：技改工程变更项目 ●投资金额：项目总投资为 39,314.64 万元，资金来源为企业自筹（自有资 金及银行贷款）。 ●特别风险提示：本次项目建设过程及经营过程中，可能面临行业政策及市 场环境变化、经营管理等风险，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行 业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估， 及时调整风险应对策略。 一、项目内容概述 1、福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司""青山纸业"）为顺应 "以竹代木""以竹代塑"发展潮流，充分发挥竹木中长纤制浆造纸行业优势， 积极开拓新型绿色包装纸市场，发挥龙头企业示范引领作用，带动区域绿色循环 经济产业协同发展，提升经济发展韧性和新动能，根据相关项目可行性分析并结 合公司自身资源优化配置方案，同意公司实施原技改工程变更项目即建设年产 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 福建省青山纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开十届二十一次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本，公司总股本发生变动，同时， 为进一步促进上市公司规范运作，提升公司治理水平，现根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相应内容进行修订。主要修订内容为： | 《公司章程》修订前条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司注册名称、住所和注册资 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-005 福建省青山纸业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则， 维护企业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进 完成年度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与 协商，2025年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司（以下简称"福建 金皇"）、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司（以下简称"金皇环 保"）及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称"晶华生物"），公司股东福建 省能源集团有限 ...