证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-074 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,750,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3450 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推举董 事余宗远先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合相关法律、法规和规 ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 217 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-073 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政 策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风 险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在 不确定性。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）出资设立控股子公司福建省青山林业发展 有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"），该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于 国债、中央银行票据、金融 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 2024 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，公司出资设立控 股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"）， 该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等 尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司同意青山林业拟在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用 部分自有闲 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-072 监事会认为：控股子公司青山林业本次使用闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高资金的使用效率，增加经济效益，不影响青山林业主营业务的正常发展， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案无需提交公司股东大会审议。控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的具体方案，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限 公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次监事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 13 日 1 / 12 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 ●现场会议时间：2024年11月13日(星期三) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 | 年第四年次临时股东大会议程…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 …………………7 | | 议案 | 2：关于使 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-070 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-069 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限 公司拟吸收合并其全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 被合并方为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会 对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 （一）基本情况 为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善 财务状况，根据经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称"深 圳恒宝通"）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称"恒朴光电"） 进行吸收合并。吸 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A股）711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为 人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净 额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）于201 ...