证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 14 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于实施技改工程变更项目的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | 1 /49 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2025年3月14日(星期五) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 (大会主持人：董事长林小河) 三、审议事项 至 2025 年 3 月 14 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

福建省青山纸业股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企 业国有资产法》"）《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司注册名称、住所和注册资本 公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司 公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 层；邮政编码：350005 公司注册资本：人民币 2,253,255,047 元 注册登记地点：福建省市场监督管理局 公司统一社会信用代码：913500001581574975 第三条 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)037 号文批准，由福建省青州造 纸厂、国家机电轻纺投资公司和福建华兴信托投资公司三家单位作为发起人，以定向募集方 式设立，在福建省 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 福建省青山纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开十届二十一次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本，公司总股本发生变动，同时， 为进一步促进上市公司规范运作，提升公司治理水平，现根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相应内容进行修订。主要修订内容为： | 《公司章程》修订前条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司注册名称、住所和注册资 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-005 福建省青山纸业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则， 维护企业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进 完成年度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与 协商，2025年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司（以下简称"福建 金皇"）、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司（以下简称"金皇环 保"）及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称"晶华生物"），公司股东福建 省能源集团有限 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-004 福建省青山纸业股份有限公司 关于实施技改工程变更项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●建设项目名称：技改工程变更项目 ●投资金额：项目总投资为 39,314.64 万元，资金来源为企业自筹（自有资 金及银行贷款）。 ●特别风险提示：本次项目建设过程及经营过程中，可能面临行业政策及市 场环境变化、经营管理等风险，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行 业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估， 及时调整风险应对策略。 一、项目内容概述 1、福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司""青山纸业"）为顺应 "以竹代木""以竹代塑"发展潮流，充分发挥竹木中长纤制浆造纸行业优势， 积极开拓新型绿色包装纸市场，发挥龙头企业示范引领作用，带动区域绿色循环 经济产业协同发展，提升经济发展韧性和新动能，根据相关项目可行性分析并结 合公司自身资源优化配置方案，同意公司实施原技改工程变更项目即建设年产 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-007 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-003 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 为顺应"以竹代木""以竹代塑"发展潮流，充分发挥竹木中长纤制浆造纸 行业优势，积极开拓新型绿色包装纸市场，发挥龙头企业示范引领作用，带动区 域绿色循环经济产业协同发展，提升经济发展韧性和新动能，根据相关项目可行 性分析并结合公司自身资源优化配置方案，公司拟实施原技改工程变更项目即建 设年产 20 万吨竹浆技改工程，通过项目带动推进公司新旧动能转换，推动公司 浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为 18 个月，项目总 投资为 39,314.64 万元，资金来源为企业自筹资金。 监事会认为：本项目建设符合公司长期发展规划，是公司顺应"以竹代塑" 绿色发展潮流的重要举措，有助于公司形成新一轮"浆碱纸平衡"，能够进一步 降低企业生产成本，提高公司市场竞争力。公司已委托具有资质的中介对本次投 资项目进行可行性研究，并聘请律 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-002 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会 议于 2025 年 2 月 13 日发出通知，并于 2025 年 2 月 21 日以现场+通讯会议方式 召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高 级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案》 为加快推进公司新型林浆纸一体化发展战略，牢牢把握林业产业高质量发展 机遇，实现林业各板块的协同发展，提升整体竞争力，快速做大林业资产总盘， 同意公司推动控股子公司中竹（福建）林业发展有限公司（下称"中竹公司"或 "标的公司"）股权整合工作，即公司将持有的中竹公司51%股权协议转让给另 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-001 福建省青山纸业股份有限公司 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：公司收到国家知识产权局关于公司所持有的发 明专利"一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺"（专利号： 200910227376.5）（以下简称"涉案专利"）的《无效宣告请求审查 决定书》。 上市公司所处的当事人地位：专利权人 是否会对公司损益产生负面影响：本次无效宣告事项不会对公 司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产 生负面影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 583283 号）， 国家知识产权局对无效宣告请求人董艳芹提出的有关公司所持有的1 项专利权无效宣告请求进行了审查，决定宣告该专利权无效。现将有 关情况公告如下： 一、本次事项的基本情况 （1）案件编号：4W118220 （2）无效宣告请求人：董艳芹 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-080 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法 规的要求。因此，公司监事会同意将"碱回收技改项目"进行结项，并将节余募 集资金投入"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"使 用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容及保荐机构核查意见 详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告》（公告编号：临 2024-081）和《兴业证券股份有限责任公司关 于福建省青山纸业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 ...