（二）公司于 2025 年 10 月 24 日召开十届二十六次董事会，审 议通过《关于实施污水处理提标改造项目的议案》，该议案同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。该项目尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-052 福建省青山纸业股份有限公司 关于实施污水处理提标改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●建设项目名称：污水处理提标改造项目 ●投资金额：项目总投资为 6,304.57 万元，资金来源为企业自有 资金及银行贷款。 ●相关风险提示：本次投资项目建设过程及经营过程中，可能面 临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，对此，公司将密切关 注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略， 结合实际情况，及时进行风险评估，调整风险应对策略。 一、项目建设概述 （一）为积极顺应环保政策导向，推进企业绿色低碳转型，完善 环保基础设施配套，进而提升企业竞争力、实现可持续发展，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称公司 ...

●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投资期限不超过 12 个月。 ●已履行的审议程序：2025 年 10 月 24 日，福建省青山纸业股 份有限公司（以下简称公司或者青山纸业）十届二十六次董事会、十 届二十五次监事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资 金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续 使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。截至 2025 年 10 月 24 日，在公 司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.99 亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-051 ●该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 福建省青山纸业股份有限公司 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市 场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收 ...

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门 对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 审计委员会由三名以上董事会成员组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 董事会工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-049 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开十届二十六次董事会、十届二十五次监事会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会工作规则>的议案》等 公司治理制度修订议案，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》 及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律 法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-053 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十五次监 事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯 方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公 司监事会主席卓志贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-048 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十五次监事会决议公告 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报 告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所） 的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量；在第三季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十六次董 事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小 河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-047 公司 2025 年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议 通过。 董事会审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告会计报表符 合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存 在遗漏。同意将 2025 年第 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 558,163,631.96 | -3.46 | ...

青山纸业公告，第三季度营收为5.58亿元，下降3.46%；净利润为891.01万元，下降71.82%。前三季度 营收为17.68亿元，下降11.87%；净利润为6498.91万元，下降25.07%。 ...

Market Overview - The paper sector increased by 0.04% on October 27, with Qingshan Paper leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Individual Stock Performance - Qingshan Paper (600103) closed at 3.71, up 2.20%, with a trading volume of 2.19 million shares and a turnover of 810 million yuan [1] - Hengda New Material (301469) closed at 29.26, up 2.13%, with a trading volume of 14,300 shares and a turnover of 41.68 million yuan [1] - Songwu Resources (603863) closed at 20.51, up 1.28%, with a trading volume of 100,400 shares and a turnover of 205 million yuan [1] - Other notable stocks include Huatai Co. (600308) at 3.73 (+0.54%) and Xianhe Co. (603733) at 22.45 (+0.54%) [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 49.9 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 56.9 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 106 million yuan [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Sun Paper (002078) had a net outflow of 23.42 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 13.19 million yuan from speculative funds [3] - Yueyang Forest Paper (600963) saw a net inflow of 22.82 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 34.79 million yuan from retail investors [3] - Qingshan Paper (600103) had a net inflow of 16.87 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 69.10 million yuan [3]