证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-018 福建省青山纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）于 2023 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会[2023]21 号）以及于 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），对公司会计政策进行相应的调整和变更。 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要 求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，现将相关事项说明如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1 证券代码：600103 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 . 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行直播 【 致同; 目 录 福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A006615号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山 纸业公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

●该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不 超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动正 常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开 展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-012 福建省青山纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制 为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 截至 2024 年 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业2024年度募集资金存放 和使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]879 号《关于核准福建省青山纸 业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行普通股（A 股）不超过 72,000 万股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除承销及保荐费、中介机构费和其他发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。上述募集资金的到位情况已经福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2016）验字 D-008 号《验 ...

六码：600103 2024 年度青山纸业 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 ter 目录 CONTENTS 2 环境 17 │ 环境管理 18 │ 节能减碳 23 丨 应对气候变化 24 丨 水资源与三废管理 28 丨 可持续林业 31 │ 循环利用 32 丨 绿色运营 √ 治理 57 丨 公司治理 1 ESG管理 3 社会 C 结篇 | ୧୧ | 未来展望 | | --- | --- | | 67 | 指标索引 | | 68 | 读者反馈 | 01 | 关开本报告 03 | 董事长致词 05 丨 走进青山纸业 07 丨 组织结构图 08 丨 企业荣誉与专利认证 09 | 2024亮点绩效 59 丨 党建工作 61 | 合规经营与商业道德 62 | 风险管理 62 | 利益相关方沟通 2024年 度 青 山 纸 业 环 境 、 社会和公司治理(ESG) 报告 关于本报告 本报告是福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业""公司""本公司""我 们"）自2023年首次发布年度环境、社会及公司治理(ESG)报告以来的第二份ESG报告,至 此已连续16年发布社会责任（ESG）相关报告。此报告旨在向各利 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、 陈亚东先生、叶莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接 利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务 所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计 师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计， 2012 年开始在致 ...