Grant Thornton 致同 福建省青山纸业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.co) "班任 "创作会 时间会 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-107 | Grant Thornton 华|司 审计报告 致同审字(2025)第 351A010277号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山纸业公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶莲：女，1973 年 2 月出生，汉族，民建会员。福建德润会计师事务所有限责 任公司副主任会计师，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。 2012 年入选福建省首届管理型会计领军人才，2024 年 4 月入选福建省会计人才库 名单。 （三）独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （独立董事 叶莲） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 陈礼辉） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事 的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立 董事的作用。现将本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席了所有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 1 次股东 1 一、独立董事的基本情况 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 杨守杰） 2024 年 1-6 月份，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。截至 2024 年 6 月，鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事 及相关专门委员会委员。 （二）工作履历、专业 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 冯玲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 2024 年 1-6 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独 立董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。截至 2024 年 6 月， 鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事及 相关专门委员会委员。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 5 次股东大会，本人均亲自出席了所 有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 3 次股东大会， 因事请假 2 次。本人出席会议情况如下： 1 （二 ...

●该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不 超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动正 常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开 展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 . 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行直播 【 致同; 目 录 福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A006615号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山 纸业公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-015 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自 有闲置资金开展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 5,000 万元，投 资期限不超过 12 个月（自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东会批准之日起）， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金 ...