油 百葉 饰 腎 粉 不 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 六日野徽在南部地 1515 是朝空世國在陳上國中 r 1. Iing An Kerry Centre. 1515 West Naniing Road, Shanghai 2000 & Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-097 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于终止参与湖北凯乐量子 通信光电科技有限公司破产重整投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电 科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的议案》。湖北凯乐量子通信光电科技 有限公司（以下简称"凯乐光电"）管理人根据《重整投资协议》，制定了《湖 北凯乐量子通信光电科技有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划草案"）， 并在具备召开债权人会议条件时，将《重整计划草案》递交债权人会议表决，并 提交荆州市中级人民法院裁定通过。内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通 信光电科技有限公司破产重整暨收购其 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-096 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.20%，占公司目前总股本的16.94%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.12%，占公 司目前总股本的16.94%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023.12.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 2023 年第三次临时股东大会会议 议 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 对外担保补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（ 公告编号：临 2023-092），公司为控股股东永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集 团"）申请银行授信提供担保，担保额合计为15,000.00万元人民币。现对上述公告 相关担保情况补充如下： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-095 一、对控股股东担保的情况 截止上述公告披露日，公司对控股股东提供的担保总额为116,874.00万元，实际 担保余额为98,664.00万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的32.80%。 2022年年末，公司为控股股东的担保9.82亿元，目前较去年年末无较大变化。 二、被担保人的反担保能力 为规范公司运作，降低担保风险，公司要求永鼎集团提供反担保，苏 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-094 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简 称"苏州鼎芯"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）为上市公 司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为控股子公司苏州鼎芯申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,500.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，900.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 900.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、为控股子公司苏州鼎芯提供的担保，由其他股东武汉悦动管理咨询服务合伙 企业（有限合伙）、 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-091 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第三次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监 事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-090 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案和材料的 基础上，对公司为控股股东提供担保暨关联交易事项进行了认真审核，并发表独立 意见如下： 永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）经营情况正常，资信状况良好，且 鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保 履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股 东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行 借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供 担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 20 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-093 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...