证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-019 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以 下简称"永鼎泰富"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）、金亭汽车线束（武 汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简 称"武汉汇谷"）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、武 汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）、江苏永鼎光电子技术 有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）、苏州永鼎 线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司 （以下简称"永鼎物瑞"）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部 超导"）、苏 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-020 江苏永鼎股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为 安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除 该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投 资风险，敬请广大投资者注意投 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡雪辉，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限 公司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩坚，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限公 司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2025 年 5 月 19 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册 资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在 董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者 监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届 选举。 公司第十届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责,本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 ...

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2024 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-021 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度对相关资产计提减值准备合计 9,802.47 万元，具体明细如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任华贵、张凯铭 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、张百通 | 中盛评报字【2025】第 | 可收回金额 | 包含商誉的资产组于评 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0084 号 | | 估基准日的可收回金额 | | | | | | | 为人民币 18,300.00 万 | | | | | | | 元。 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-017 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 550,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 389,973.41 万元，实际担保余额为 304,155.38 万元，占公司最近一期（2024 年末） 经审计净资产的 98.18%。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展， ...

证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-024 江苏永鼎股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司创建于 1994 年，经过二十余年的发展，公司形成"光电交融，协同发 展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升 级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信 产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一 路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电 线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业 务。 2024 年公司实现营业 ...