| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-034 经公司自查发现，上海东昌投资的房地产板块销售房产的过程中，根据国税 发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关 问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，公司已按照税务规定的 比例预缴了土地增值税。但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。 预提是根据企业会计准则的配比原则和谨慎性原则，对未来可能发生的土地增值 税进行合理估计，并在财务报表中确认。预提与预缴不同，预缴是实际缴纳税款 的行为，而预提则是对未来可能发生的税务责任的预估和准备。 同时，本公司参考了其他上市房地产企业对未清算房产项目的会计处理方式， 基于谨慎性原则，对上海东昌投资房地产板块未清算的房地产项目进行了土地增 值税清算准备金的预提。截至2022年12月31日，累计计提的准备金对2023年期初 未分配利润产生影响，合计金额为人民币189,432,801.19元。 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司"或"永鼎股份")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司（以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除。 二、董事会专项说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (一)年审期间出具报告总体情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所") 的成立日期是 2013年 11月 4日,北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验,2022年审计上市公司 客户家数 115 家、挂牌公司客户家数 490 家。 中兴华会计师事务所首席合伙人为李尊农,执行事务合伙人为李尊农、乔久 华,2023年度末合伙人数量189人,注册会 ...

江苏采鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 考项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 -1- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真( ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡海萌、董兴改 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、项勇 | 中盛评报字【2024】第 | 可收回金额 | 经评估，包含商誉的资 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0064 号 | | 产组于评估基准日的 | | | | | | | 预计未来现金流量的 | | | | | | | 现值为 23,400.00 万 | | | | | | | 元，大写人民币贰亿叁 | | 仟肆佰万元整。 | | --- | 三、 是否存在减值 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； （五）本次会议由莫思铭董事长主持， ...

| | | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-037 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注 销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 中 2 名预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准且公司业绩未达到《激 励计划》规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件，根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等 相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中预留授予部分因主动辞职与公司解 除劳动关系的 1 名激励对象已获 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人按时出席公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会 议资料，积极参与会议的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，对公司董事会各 项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下： 本人韩坚，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其 是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-036 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,169.6760 万股（首次授予部分 1,048.6760 万股，预留授予部分 121 万股） 本次限制性股票回购价格：其中回购价格为授予价格 2.11 元/股加上银 行同期存款利息之和的限制性股票 1,048.6760 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股加上银行同期存款利息之和的限制性股票 116 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股的限制性股票 5 万股。 制性股票，由公司以授予价格 2.11 元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注 销；决定回购注销本次激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持有的未达到预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件所对应 的 111 万股限制性股票，由公司以授予价格 1.8 ...

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司 ")聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙。 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量:189人。 2023 年度末注册会计师人数:969人。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额(经审计):184,514.90 万元 2022 年审计业务收入(经审计):135,088.59 万元 2022 年证券业务收入(经审计):32,011.50 万元 近三年中兴华会计师事务所因执业行 ...