（2024 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，制定本制度。 1 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列 条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会 计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计 报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。 董事会不得在股东大会决 ...

2024 年 5 月 10 日 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董 事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监 事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 33 | | 第一节 通 知 33 | | 第二节 公 告 33 | | 第十章 合并、分立、增 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-016 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 重庆路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,150,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 27.3998 | | 表决权股份总数的比例（%） | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 | | 主持情况等。 本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事总经理李亚军主 持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024年5月 目 录 | 会议议程·························································································1 | | --- | | 议案一：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案·····························3 | | 议案二：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案·····························6 | | 议案三：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案································8 | | 议案四：关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案·························12 | | 议案五：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 | | 的议案························································· ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 28,230,250.69, representing a decrease of 2.31% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,904,939.67, a significant decline of 88.16% year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share both dropped to CNY 0.00, reflecting a 100% decrease compared to the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,924,587.81, down 88.12% from CNY 32,986,316.44 in Q1 2023[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 31,578,815.07, significantly lower than CNY 104,910,438.17 in Q1 2023[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 36.80% to CNY 27,168,611.35, primarily due to increased operating expenses[7]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 27,105,475.76, a decrease of 37.03% from CNY 43,016,908.58 in Q1 2023[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 70,000,380.68 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 269,412.33 in Q1 2023[29]. - The investment income for Q1 2024 was CNY 14,844,743.79, an increase of 55.66% compared to CNY 9,549,895.71 in Q1 2023[25]. - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥105,000,000.00, with cash outflows primarily for debt repayment and dividend distribution[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,721,814,695.93, showing a slight increase of 0.25% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥2,016,396,262.46, slightly down from ¥2,031,167,742.99 in Q1 2023[12]. - The total assets as of March 31, 2024, were ¥6,722,422,535.21, an increase from ¥6,705,615,238.81 at the end of 2023[24]. - The total current assets decreased to ¥1,671,887,043.12 from ¥1,686,859,171.29, reflecting a decline of approximately 0.89%[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 52,333 common stock shareholders at the end of the reporting period[9]. - The largest shareholder, Chongqing International Trust Co., Ltd., holds 14.96% of the shares, totaling 198,800,171 shares[9]. - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders during the reporting period[9]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve future performance[7].

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何春明 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）何春明，男，1974 年 11 月生，中共党员，毕业于北 京科技大学，材料专业，研究生学历，资产评估师、注册会计师、 高级会计师。曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公 司经理、高级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司副总经理。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和 ...

经核查独立董事龚志忠先生、吴振平先生和何春明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司全体独立董 事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事的职责。 重庆路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规要 求，重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事龚志忠、吴振平、何春明的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 重庆路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-009 重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 1 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-007 重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪 酬及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 在公司内部担任其他职务的内部董事、职工监事按照其任职领取 薪酬，不再单独领取本津贴。 任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支 付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事因辞职或离任， 按照实际工作时间计算该津贴数额，超过半月的按一个月计算，不足 半月的不计算。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司 获得的税前报酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（万元） | | 李向春 | 董事长 | 现任 | 76.27 | | 李亚军 | 董事、总经理 | 现任 | 76.27 | | 刘勤勤 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 吕 维 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 刘 影 | 董事 | 现任 | 7.74 | | ...