本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事长辞职情况 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-061 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 附件：连鹏先生简历 连鹏先生简历 连 鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计师。 曾任玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省 农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部 长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农 工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；现任本公司董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到董事长李克恕先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务。辞去上述职务后，李克恕先生仍担任公司董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等有 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-059 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中 期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 12 亿元的中期票据。 2022 年 10 月 25 日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协 注[2022]MTN1005 号），接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额 为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效 期内可分期发行。 根据公司资金需求和市场情况，公司于 2023 年 11 月 23 日在银行间 债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据，募集资金已于 2023 年 11 月 24 日全额到账。发行结果如下： 简称：23 亚盛实业 MT ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥781,426,327.11, representing a year-on-year increase of 2.29%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,355,980.47, up 10.51% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,520,633.58, an increase of 85.17% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,221,730,730.16, an increase of 2.66% compared to CNY 2,163,920,302.93 in the same period of 2022[13] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 45,739,377.04, compared to CNY 42,375,676.42 in Q3 2022, indicating an increase of about 8.5%[14] - The company achieved a total profit of CNY 49,201,862.34 in Q3 2023, compared to CNY 42,740,390.90 in Q3 2022, marking an increase of around 15.5%[14] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0053, an increase of 10.42% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.0053, reflecting a 10.42% increase compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0240, up from CNY 0.0225 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.7%[15] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.25%, an increase of 0.02 percentage points year-on-year[3] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,857,873,553.09, reflecting a 1.43% increase from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥4,131,735,477.82, which is a 1.31% increase compared to the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 4,184,109,298.20, up from CNY 4,018,843,301.89 at the end of 2022, reflecting a growth of 4.12%[10] - Inventory increased to CNY 1,375,051,602.24 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,066,853,883.33 at the end of 2022, marking a significant rise of 29.0%[10] - Short-term borrowings decreased to CNY 1,606,057,306.25 from CNY 2,268,050,695.39, a reduction of 29.2%[11] - Non-current liabilities rose to CNY 1,644,224,016.04 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,072,235,979.36 at the end of 2022, indicating an increase of 53.2%[11] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 8,857,873,553.09, up from CNY 8,733,036,459.78 at the end of 2022, reflecting a growth of 1.43%[11] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,131,735,477.82 from CNY 4,078,435,211.15, representing a rise of 1.3%[11] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 486,683,160.74 from CNY 735,472,400.34, a decline of 33.8%[10] Cash Flow and Investment - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥5,465,441.60 for the year-to-date period[3] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 5,465,441.60 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,383,674.39 for the same period in 2022, showing an increase of about 61.5%[18] - Cash outflow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY 161,639,726.13, compared to CNY 174,356,877.33 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 7.3%[18] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 25,575,458.03 in Q3 2023, up from CNY 17,822,913.13 in Q3 2022, reflecting a significant increase of approximately 43.5%[14] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although detailed projections were not provided in the content[12] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income of CNY 57,560,877.04 in Q3 2023, compared to a loss of CNY 9,383,323.58 in Q3 2022, showing a significant turnaround[15]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-058 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛农业综合 服务有限公司（以下简称：亚盛农服）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为亚盛田园牧歌提供担保11,750万元、为兴农辣椒提供担保7,000万元、为 亚盛农服提供担保1,400万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （一）担保额度审批情况 1.为亚盛薯业、亚盛绿鑫、兴农辣椒、亚盛农服担保额度审批情况 公司于2023年7月24 ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年 第 二次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")第九届监 事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应 到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年 第三季度报告》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公 司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、 监事会审议《2023 年第三季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制 和审议的人员发生违反保密规定的行为。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度新增日常关联交易的议案》； 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-055 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议 有关事项的独立意见 3.公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、 合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营产生影响。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作 为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第九届董事会第二十二次会议审议的关于预计 2023 年度新增日常 关联交易的事项发表如下独立意见： 独立董事：赵荣春 王化俊 尹芳艳 2023年10月27日 1.我们同意公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于预计2023 年度新增日常关联交易的议案》； 2.本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决 进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定； ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-053 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 483,487,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 24.8335 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-057 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2023年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常 关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交 易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表 决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度 日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2023-024）。 公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。 1 本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公 平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 该议案无需提交股东大 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 1.2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 3.关于更换非独立董事的议案 | 4 | | | 4.关于增选第九届监事会监事的议案 | 6 | 二О二三年十月 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:30 （三）本次会议的出席人员 1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 23 日。截止 2023 年 10 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体 ...