证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-030 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下 简称"田园牧歌"）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农 辣椒"）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为田园牧歌提供担保5,000万元、为兴农辣椒提供担保3,000万 元、为亚盛薯业提供担保1,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保总额：截止2024年6月28日，公司对外担保总额为 48,726.72万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 1. 为田园牧歌担保额度审批情况 公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通 1 公司于2023年7月24日和2023 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-029 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事收到甘肃证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事李宗国 近日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"） 下发的《关于对李宗国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕6号）（以 下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 特此公告。 一、警示函的具体内容 "李宗国： 经查，你在担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"亚 盛集团"）副总经理期间，你的配偶田翠山于2023年10月19日至2024年2 月28日，累计买入亚盛集团股票150,300股，合计成交金额400,524元，累 计卖出亚盛集团股票187,900股，合计成交金额494,104元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二 款的规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-028 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董 事李宗国先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，其配偶 田翠山女士在2023年10月19日至2024年2月28日期间存在买卖公司股票的 行为，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上述交易构成 短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，在2023年10月10日李宗国先生聘任为公司副总经理前，田翠 山女士持有公司股票37,600股，其在2023年10月19日至2024年2月28日期 间，累计买入公司股票150,300股，成交金额合计为400,524.00元；累计卖 出公司股票187,900股，成交金额合计为494,104.00元，本次短线交易亏损 24,072元。截至本公告 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 对其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：山丹县芋兴粉业有限责任公司 1 增资金额：本次增资6,000万元，增资完成后，该公司注册资本将 变更为10,000万元。 一、本次增资概述 1.为推动马铃薯全产业链发展，提升马铃薯加工能力，增加马铃薯全 粉产能，提高马铃薯产业规模效益和企业盈利能力。甘肃亚盛实业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责 任公司拟向其全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司增资6,000万元， 本次增资完成后，该公司注册资本将变更为10,000万元。 2.上述事项经公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 （一）基本情况 1.公司名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-022 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,412,999 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 26.7301 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序 ...

dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, Hongyun Mall, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► Larraín Rencoret ► For more ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-023 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事连鹏先生主持。会议以现场表决方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。公司董事会选举连鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期 3 年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。连鹏先生简 历附后。 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已 通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）第十届董事会成员 1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国 2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康 （二）第十届董事会专门委员会组成情况 公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士且审计 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-027 许可项目：食品销售 ；食品互联网销售 ；食品生产 ；城市配送运输 服务（不含危险货物） ；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门 1 批准后方可开展经营活动）。一般项目：货物进出口 ；技术进出口 ；食 品进出口；初级农产品收购 ；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 及其他相关服务 ；饲料添加剂销售 ；食品添加剂销售 ；食用农产品初加 工 ；外卖递送服务 ；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品 集团有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成 工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更前的经营范围 许可项目：食品销售；食品互联网销售。一般项目： ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-024 监事会选举姚革显先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。姚革显先生简历附后。 二、审议通过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 对其全资子公司增资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场方式召开，会议由监事姚革显先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 5 月 23 日 2 附件 ...