甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第一章 总则 第八条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且成员中至少有一名 独立董事为会计专业人士并担任召集人。 独立董事中的会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位； （三 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程 （2023 年 12 月 12 日修订） 2023 年 12 月 12 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 党委会 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 2 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构 和完善的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，具有 完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）符合国 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

统一社会信用代码：91620000224365682J 法定代表人：连鹏 类型：股份有限公司 成立日期：1995年12月06日 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-066 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于完成法人变更及换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举董事 长的议案》，选举连鹏先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公 司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 盛集团第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-060） 和《亚盛集团关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号： 2023-061）。根据《公司章程》规定:"董事长为公司的法定代表人"， 公司变更法定代表人为连鹏先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市 场监督管理局换发的《营业执照》， ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的 委员不再具备法律、法规和规范性文件、上市规则或《公司章程》所规定 的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 ...

| | | 事务所；（三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | --- | --- | --- | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | | | 策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（五） | | | | 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 | | | | 的其他事项。 | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名 | | | | 及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可 | | | | 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二 | | | | 以上成员出席方可举行。 | | | | 第一百三十七条 提名委员会成员由三至七 | | | | 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 | | | | 人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 | | | | 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 | | | | 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 | | | | 事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二） | | 11 | | 聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政 | | | | 法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 | | | | 项。 ...

| 董事会专门委员会 | 委员名单 | | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 连 鹏、马建林、李克恕、李有宝、 牛彬彬、姜有军、赵荣春 | | 连 鹏 | | 提名委员会 | 赵荣春、连 | 鹏、王化俊 | 赵荣春 | | 薪酬与考核委员会 | 王化俊、连 | 鹏、赵荣春 | 王化俊 | 1 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-062 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况， 经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届 董事会专门委员会委员作如下调整： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委 ...

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-060 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于选举董事长的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 ...