甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 相关法律法规及规章制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责。现将2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，包括独立董事尹芳艳 女士、独立董事王化俊先生和董事马建林先生，独立董事占该委员会人数 过半，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事尹芳艳女 士担任，符合相关法律法规要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均以现场或 通讯方式亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 的要求规范运作。具体情况如下： （一）2023年1月5日，召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议， 会议审阅了公司拟 ...

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-016 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1. 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的 市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国 证监会、证券交易所行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评，符合相 关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。 2. 上述独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，相关资料已上报上海证券交易所备案，审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董 事会将于近期届满，根据《公 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00018 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具大信审字 [2024]第 9-00026 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对大信事务所在2023年年报审计过程中的履职情况进行了评估，经评 估，认为大信事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所概况 大信事务所为超过10,000家公司提供服务。主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输、农林牧业、仓储和邮政业等。 项目合伙人及签字注册会计师：韩旺先生，拥有注册会计师、资产评 估师等执业资质。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家。 签字注册会计师：潘存君先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业 资质。2003年成为注册会计师并开始从事上 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会对2023年度在任独立董事独立性 情况评估的专项意见 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》的规定，公司董事会就独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，未持有公司股份，未在公司股东 单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其它利益，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性 的要求，在2023年度不存在影响独立性的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,005,115,417.62, representing a 10.05% increase compared to CNY 3,639,204,399.96 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 104,433,063.00, a 35.01% increase from CNY 77,351,245.68 in 2022[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,894,751.06, up 7.44% from CNY 46,441,596.50 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0536, reflecting a 35.01% increase from CNY 0.0397 in 2022[21] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 8,992,934,282.71, a 2.98% increase from CNY 8,733,036,459.78 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,180,621,887.82, a 2.51% increase from CNY 4,078,435,211.15 at the end of 2022[20] - The cash dividend proposed for shareholders is CNY 0.055 per share, totaling CNY 10,708,033.17[5] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 159,546,616.58, a decrease of 38.29% from CNY 258,546,434.65 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 2.54%, an increase of 0.65 percentage points from 1.89% in 2022[21] Revenue Breakdown - In 2023, the company's total operating revenue reached approximately RMB 3.2 billion, with a quarterly breakdown of RMB 621.3 million in Q1, RMB 819.0 million in Q2, RMB 781.4 million in Q3, and RMB 1.78 billion in Q4[22] - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately RMB 57.7 million, with quarterly figures of RMB 26.4 million in Q1, RMB 10.0 million in Q2, RMB 10.4 million in Q3, and RMB 57.7 million in Q4[22] - Revenue from the agriculture sector reached ¥3,113,117,945.76, with a year-on-year increase of 3.51% and a gross margin of 19.42%, up by 0.28 percentage points[43] - The trading sector generated ¥874,864,240.91 in revenue, reflecting a significant year-on-year increase of 20.58% and a gross margin of 7.31%, which is an increase of 1.82 percentage points[43] - The industrial sector reported revenue of ¥249,907,932.46, with a year-on-year increase of 50.73% and a gross margin of 16.11%, up by 1.52 percentage points[43] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of a starch processing enterprise, enhancing its capabilities in the potato starch and refined starch processing industry[30] - The company invested in a modern corn seed processing plant and expanded its investment in the corn seed industry, aiming to strengthen its market position[30] - The company made an additional investment of ¥257,705,000 in subsidiaries during the reporting period[58] - The company successfully issued medium-term notes amounting to 800 million RMB, enhancing its financing channels and reducing costs[32] Research and Development - Research and development expenses rose by 31.60% to 42,443,827.01 RMB, reflecting increased investment in innovation[40] - The company filed for 19 new utility model patents during the year, reflecting its commitment to technological innovation in agriculture[31] - The company has 133 R&D personnel, accounting for 2.67% of the total workforce[51] Operational Efficiency - The company has established a modern enterprise management system, improving overall governance and control[38] - The company will optimize its management mechanisms to enhance operational efficiency and reduce costs, while ensuring strict adherence to production management and product quality standards[65] - The company aims to build a first-class modern agricultural enterprise group, focusing on high-quality development and enhancing core competitiveness through a dual-driven strategy of "industry + capital"[62] Risk Management - The company has indicated potential risks in its future plans and strategies, which investors should be aware of[6] - The company faces risks from natural disasters, macroeconomic policy changes, rising production costs, and fluctuations in agricultural product prices, which could significantly impact its operations[67] Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, approving 17 proposals, ensuring equal treatment of all shareholders[69] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring objective and scientific decision-making[70] - The total remuneration for the chairman, Lian Peng, for the reporting period was CNY 268,000[73] - The independent director, Zhao Rongchun, received a remuneration of CNY 72,000 during the reporting period[73] Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to accelerating digital agriculture development, promoting the application of agricultural drones, autonomous vehicles, and smart agriculture systems to transform and upgrade agricultural production[64] - The company invested 3.105 million CNY in environmental protection during the reporting period[104] - The company has actively taken measures to reduce carbon emissions, including optimizing crop water and fertilizer management[106] - The company donated a total of 713,000 CNY in funds and materials to assist earthquake victims in Gansu Province[108] Financial Position - The company reported a total guarantee amount of 668,200,000 RMB, which accounts for 15.98% of the company's net assets[120] - The total guarantee amount provided to subsidiaries during the reporting period was 736,500,000 RMB[120] - The company’s total liabilities increased to ¥4,814,094,599.79 in 2023 from ¥4,658,227,203.21 in 2022, reflecting a growth of about 3.35%[152] - The company's total equity increased to ¥4,178,839,682.92 in 2023 from ¥4,074,809,256.57 in 2022, reflecting a growth of about 2.55%[153] Future Outlook - Future outlook includes a revenue guidance increase of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[74] - The company plans to enhance its core competitiveness by focusing on strategic leading industries such as forage and potatoes, while improving the quality and efficiency of regional advantageous industries like seed corn and medicinal materials[63] - Market expansion plans include entering three new regional markets by Q3 2024, aiming to increase market share by 10%[74]

本人王化俊,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。(2012年4月参加上海证券交易所第19期独立董事资格培训, 证书号:06489;2022年5月参加上海证券交易所 2022年第2期上 市公司独立董事后续培训,证书号:D22020362;2023年12月参加 上海证券交易所 2023年第 6 期上市公司独立董事后续培训,证书号: D23060916)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 起任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 2023年度，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公 司或者公司附属企业任职、且没有直接或 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-005 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议 通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式 进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东 ...