证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-052 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于关联方中标公司建设工程项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经公开招标，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称"亚 盛田园牧歌"）2023 年高产优质苜蓿示范建设项目中标人为甘肃省农垦建 筑工程有限责任公司（以下简称"农垦建筑"），中标金额为人民币 613.16 万元；公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛 种业集团"）的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（以下简称"中垦玉"） 玉米种子加工厂项目建设工程施工中标人为农垦建筑，中标金额为人民币 4,046.67 万元。 农垦建筑系公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公 司甘肃农垦建设投资有限责任公司的全资子公司，农垦建筑属于公司的关 联方，上述交易构成公司与控股股东的关联交易。根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定， ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-050 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 10 月 11 日 会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届 监事会监事的议案》 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于监事 辞职及增选监事的公告》（2023-051）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")第九届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，本次会 议由监事会主席马鸿先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会二十一次会议 相关事项的独立意见 作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们就公司第九届董事会二十一次会议相关事 项的内容发表如下独立意见： 一、关于更换非独立董事的独立意见 1.我们对姜有军先生、连鹏先生的个人履历、工作经历等情况进 行了审核，认为姜有军先生、连鹏先生的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况。 2.本次董事会拟选举的董事候选人的提名和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规，表决程序合法有效。 3.基于上述情况，我们同意姜有军先生、连鹏先生为公司第九届 董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 1.我们对姜有军先生、张新军先生、王赟先生、李宗国先生的个 人履历、工作经历等情况进行了审核，认为姜有军先生、张新军先生、 王赟先生、李宗国先生具备履行高级管理人员 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-045 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于更换非独立董事的议案》 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换 非独立董事的公告》（2023-046）。 该议案尚需提交股东大会审议。 理辞职及聘任总经理的公告》（2023-047）。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-049 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 1 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-051 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于监事辞职及增选监事的公告 二、关于提名监事候选人的情况说明 为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年10月10日召开第九 监事会第十四次会议，审议通过《关于增选第九届监事会监事的议 案》。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司监事 会提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会 - 1 - 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会 审议。 被提名人简历： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于监事辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到公司监事崔伟女士的辞职报告。崔伟女士因到龄退休，申 请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，崔伟女士不再担任公司 任何职务。 由于崔伟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根 据《公司法》《公司章程》相关规定，崔伟女士的辞职将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-046 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于更换非独立董事的公告 - 1 - 总经理；曾任甘肃中天化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。 连 鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾 任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃 省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部 长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农 工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。 截至本公告日，姜有军先生、连鹏先生未持有公司股份；具备相关专 业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的要求。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-047 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于总经理辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到总经理牛济军先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请 辞去公司总经理职务。牛济军先生的辞职事宜不会影响公司相关工作 的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，牛济军先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，牛济军先生将在 本公司的分公司担任职务。 公司及公司董事会对牛济军先生任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月10 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的 议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任姜有军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于副总经理辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到副总经理马卫东先生、牟访先生递交的书面辞职申请，其因工 作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，马卫东先生、牟访先生的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。辞职后，马卫东先生将在本公司的分公司担任职务；牟访 先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对马卫东先生、牟访先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-048 1.张新军，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，大学本科， - 1 - 会计师、审计师。曾任本公司财务管理中心财务部副部长、财务部部 长；曾任本公司财务总监。现任本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合 服务有限公司执行董事、总经理。 二、关于聘任副总经理的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-044 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 481,962,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 24.7551 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 1 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召 ...