重要内容提示： ● 每10股派发现金股利0.055元（含税） 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-009 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施。 ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为保障公司持续经 营发展需要，公司需要保持充足的资金满足产业升级、耕地质量提升、研 发投入、业务发展及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争力。 一、公司2023年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 中归属于母公司股东的净利润为104,433,063.00元，根据公司所处行业特 点、自 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-008 本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共 计83,294,318.97元。 （一）计提坏账准备情况 1. 会计政策 本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准 则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议 分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年期末各类资产进行 了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减 值准备。 一 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-006 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应 到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年度监事会工作报 告》。 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 二、审议通过了《 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 2023年 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会对大信事务所及项目组成员的专业资质、业务 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和 专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 公司董事会审计委员会召开的2023年第三次会议、第九届董事会第十 六次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘大信事务所为公司2023年度审计报告和内部控制审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）2023年1月5日，公司董事会审计委员会召开2023年第一次会议， 与年 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-018 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 1 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），以下简称"准 则解释 16 号"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公 司执行新的会计政策。现将具体情况公告如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-007 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要 求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ● . . WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00025 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 . ● 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张金辉,已充分了解并同意由提名人甘肃亚盛实业(集团) 股份有限公司董事会提名为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任甘肃亚盛实业(集团)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加了上海证券交易所独立董事履职学习平台相 关学习内容。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会 ...

● 被担保人：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农辣 椒"）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛种业"）、甘 肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）、甘肃大有农业 科技有限公司（以下简称"大有农业"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司 （以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为兴农辣椒提供担保500万元、为亚盛种业提供担保3,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,000万元、为大有农业提供担保1,000万元、为芋兴 粉业提供担保1,000万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 对外担保总额：截止2024年4月25日，公司对外担保总额为 65,820.10万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （ ...