第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的 委员不再具备法律、法规和规范性文件、上市规则或《公司章程》所规定 的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 ...

| | | 事务所；（三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | --- | --- | --- | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | | | 策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（五） | | | | 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 | | | | 的其他事项。 | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名 | | | | 及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可 | | | | 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二 | | | | 以上成员出席方可举行。 | | | | 第一百三十七条 提名委员会成员由三至七 | | | | 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 | | | | 人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 | | | | 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 | | | | 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 | | | | 事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二） | | 11 | | 聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政 | | | | 法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 | | | | 项。 ...

| 董事会专门委员会 | 委员名单 | | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 连 鹏、马建林、李克恕、李有宝、 牛彬彬、姜有军、赵荣春 | | 连 鹏 | | 提名委员会 | 赵荣春、连 | 鹏、王化俊 | 赵荣春 | | 薪酬与考核委员会 | 王化俊、连 | 鹏、赵荣春 | 王化俊 | 1 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-062 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况， 经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届 董事会专门委员会委员作如下调整： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委 ...

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-060 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于选举董事长的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事长辞职情况 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-061 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 附件：连鹏先生简历 连鹏先生简历 连 鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计师。 曾任玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省 农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部 长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农 工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；现任本公司董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到董事长李克恕先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务。辞去上述职务后，李克恕先生仍担任公司董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等有 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-059 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中 期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 12 亿元的中期票据。 2022 年 10 月 25 日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协 注[2022]MTN1005 号），接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额 为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效 期内可分期发行。 根据公司资金需求和市场情况，公司于 2023 年 11 月 23 日在银行间 债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据，募集资金已于 2023 年 11 月 24 日全额到账。发行结果如下： 简称：23 亚盛实业 MT ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥781,426,327.11, representing a year-on-year increase of 2.29%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,355,980.47, up 10.51% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,520,633.58, an increase of 85.17% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,221,730,730.16, an increase of 2.66% compared to CNY 2,163,920,302.93 in the same period of 2022[13] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 45,739,377.04, compared to CNY 42,375,676.42 in Q3 2022, indicating an increase of about 8.5%[14] - The company achieved a total profit of CNY 49,201,862.34 in Q3 2023, compared to CNY 42,740,390.90 in Q3 2022, marking an increase of around 15.5%[14] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0053, an increase of 10.42% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.0053, reflecting a 10.42% increase compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0240, up from CNY 0.0225 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.7%[15] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.25%, an increase of 0.02 percentage points year-on-year[3] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,857,873,553.09, reflecting a 1.43% increase from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥4,131,735,477.82, which is a 1.31% increase compared to the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 4,184,109,298.20, up from CNY 4,018,843,301.89 at the end of 2022, reflecting a growth of 4.12%[10] - Inventory increased to CNY 1,375,051,602.24 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,066,853,883.33 at the end of 2022, marking a significant rise of 29.0%[10] - Short-term borrowings decreased to CNY 1,606,057,306.25 from CNY 2,268,050,695.39, a reduction of 29.2%[11] - Non-current liabilities rose to CNY 1,644,224,016.04 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,072,235,979.36 at the end of 2022, indicating an increase of 53.2%[11] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 8,857,873,553.09, up from CNY 8,733,036,459.78 at the end of 2022, reflecting a growth of 1.43%[11] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,131,735,477.82 from CNY 4,078,435,211.15, representing a rise of 1.3%[11] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 486,683,160.74 from CNY 735,472,400.34, a decline of 33.8%[10] Cash Flow and Investment - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥5,465,441.60 for the year-to-date period[3] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 5,465,441.60 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,383,674.39 for the same period in 2022, showing an increase of about 61.5%[18] - Cash outflow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY 161,639,726.13, compared to CNY 174,356,877.33 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 7.3%[18] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 25,575,458.03 in Q3 2023, up from CNY 17,822,913.13 in Q3 2022, reflecting a significant increase of approximately 43.5%[14] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although detailed projections were not provided in the content[12] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income of CNY 57,560,877.04 in Q3 2023, compared to a loss of CNY 9,383,323.58 in Q3 2022, showing a significant turnaround[15]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-058 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛农业综合 服务有限公司（以下简称：亚盛农服）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为亚盛田园牧歌提供担保11,750万元、为兴农辣椒提供担保7,000万元、为 亚盛农服提供担保1,400万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （一）担保额度审批情况 1.为亚盛薯业、亚盛绿鑫、兴农辣椒、亚盛农服担保额度审批情况 公司于2023年7月24 ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年 第 二次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本 ...