证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-015 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 1,142,831.41 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 | 201.18% | | 审计净资产的比例（%） | | 1 | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期 经审计净资产 50% | | --- | --- | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 经审计净资产 100% | | | 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超 | | | 过最近一期经审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 13 日召开了第十届董事会第 四十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年年度对外担保额 度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并 ...

Investment Rating - Industry Rating: Recommended [5] Core Insights - The lithium battery copper foil market is expected to see rapid growth, with shipments projected to reach 940,000 tons in 2025, a year-on-year increase of 36%, and further growth to 1,150,000-1,200,000 tons in 2026, exceeding 20% year-on-year [1][9] - The trend towards ultra-thin copper foil is clear, driven by cost optimization and performance enhancement needs, with the proportion of ultra-thin products (5/4.5μm) expected to rise to 25% in 2025 and 50% in 2026 [1][13] - The PCB copper foil market is also expanding, with the global market size projected to grow from 47.7 billion yuan in 2024 to 71.7 billion yuan in 2029, at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.5% [3][35] Summary by Sections Lithium Battery Copper Foil - Demand is on the rise, with significant growth in shipments expected due to the expanding downstream demand from the power and energy storage sectors [1][9] - The high copper prices have led to a strong demand for cost reduction, with a notable reduction in copper usage and costs when using 4.5μm products compared to 6μm [12][17] - The industry is experiencing a tightening supply-demand balance, with limited capacity expansion and a concentration of market share among leading manufacturers, as evidenced by the CR5 market share increasing to 45.8% in 2025 [23][27] Electronic Circuit Copper Foil - The demand for high-frequency and high-speed PCB copper foil is robust, driven by advancements in AI computing, electrification, and consumer electronics [3][31] - The global market for AI and high-performance computing PCB copper foil is expected to grow significantly, with a projected CAGR of 36.1% from 2024 to 2029 [35][36] - Domestic manufacturers are actively positioning themselves in the high-end PCB copper foil market, which is characterized by high processing fees and stringent performance requirements [3][55] Investment Recommendations - The copper foil industry is identified as a capital-intensive sector with high raw material costs, leading to limited capacity expansion in the early stages [4][57] - The anticipated rapid growth in demand for power and energy storage batteries is expected to tighten supply and increase processing fees, enhancing profitability for suppliers [4][58] - Recommended stocks benefiting from these trends include Nord Technology, Tongguan Copper Foil, Zhongyi Technology, Defu Technology, and Jiayuan Technology [58]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈元婕律师、周雨翔律师出席并见证公 司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-014 诺德新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,347 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,117,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.9362 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺 德新材料股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反 ...

诺德新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会文件 诺德新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 （材料汇编） 诺德新材料股份有限公司 二〇二六年三月 1 诺德新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为2026年3月20日下午14:00，网络投票起止时间自2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料 股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-011 诺德新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）2026 年度 日常关联交易预计已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东会审 议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。 公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益 的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经五位董事表决一致通过，其中关联董事 陈立志、许松青回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回 避表决。 2、独 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-012 诺德新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份 有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

第十届董事会第四十八次会议决议 会议时间:2026年3月3日(星期二) 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议 诺德新材料股份有限公司 提请召开方式:通讯表决 审议董事: 陈立志、许松青、李钢、孙志芳 蔡明星(独立董事)、李炬(独立董事)、肖晓兰(独立董事) 会议审议并通过如下事项: 1、《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》; 2、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 (以下无正文) 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议 本页为《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议》与会董 事签字页: 全体董事签名: 陈立志 孙志芳 肖晓兰 许松青 蔡明星 钢 图 2 炬 客 诺德新材料股份有限 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-013 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次会议于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-011）。 董事陈立志、许松青为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-010 诺德新材料股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象一 | 被担保人名称 | | 青海诺德新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 12,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 95,668.59 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 85,668.59 | | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_______ ...