证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-028 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的 股票期权数量为 3,500 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 2.02%。其中首次授予 3,113 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 1.79%，占本次授予权益总额的 88.94%；预留 387 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 0.22%，预留部分约占本次授 予权益总额的 11.06%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：诺德新材料股份有限公司 英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO., LTD. 注册地址：长春市高新北区航空街 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏合中 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 2 | 丁瑜 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 3 | 史耀军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 4 | 万新领 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 5 | 雷有发 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 6 | 林培楷 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 7 | 余佳阁 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 8 | 张永军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | 诺德新材料股份有限公司 二、其他激励对象名单 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 1 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本 ...

证券简称：诺德股份 证券代码：600110 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 诺德新材料股份有限公司 2025 年 5 月 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）及全体董事保证《诺德新材 料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》和诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份" 或"公司"、"本公司"）《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划的制定、审议流程及其内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予 安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权 条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本 激励计划尚需提交公司董事会和股东会审议通过后方可实施。 关于公司 2025 年股票期权激励计划事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《诺德新材料股份有限公司 章程》的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会委员对《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关事项进行 了核查，并发表意见如下： 一、关于《激励计划（草案）》的核查意见 1、公 ...

关于 上海君澜律师事务所 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/诺德股份 | 指 | 诺德新材料股份有限公司，曾用名为"长春热缩材 料股份有限公司""中科英华高技术股份有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司" | | 《股票期权激励 | 指 | 《诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | 计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | 诺德新材料股份有限公司拟根据《诺德新材料股份 | | 本次激励计划 | 指 | 有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》实施 | | | | 的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | | | 划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定，获授股票期权的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管 | | | | 理人员及技术、业务骨干 | ...

股票代码：600110 股票简称：诺德股份 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 | 一、释义 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 2 | | | | 三、基本假设 | 3 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 4 | | | 五、独立财务顾问意见 | | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 23 | 一、释义 1 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 诺德股份、公司、上市公 司 指 诺德新材料股份有限公司 本激励计划、激励计划 指 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 独立财务顾问、本独立财 务顾问 指 中信证券股份有限公司 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 授予日 指 ...

诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司的长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及 技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业 绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层 管理人员及技术、业务骨干，不包括独立董事和单独或合计持股 5%以上的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须是与公司或子公司签署劳动合同或聘 用合同的人员。 1 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-026 诺德新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德 新材料股份有限公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 727 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,323,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0941 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律法 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-025 诺德新材料股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项 投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 2025 年 5 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上就本次终止重大资产重组事项的相关 情况对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 终 ...