诺德新材料股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000994 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn 诺德新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000066 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查询 。 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-3 比京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000066 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 第1页 德皓内字[2025] 00000066 号内部控制审计报告 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺 德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，对诺德股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518股股票，发行价格5.75元/股，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 1,399,455,679.9 ...

诺德新材料股份有限公司子公司管理办法 诺德新材料股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 （一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划， 并执行公司对子公司的各项制度规定； （二）确保子公司经营的合理性和有效性，确保子公司的财务状况受到公司 的直接监控； 诺德新材料股份有限公司子公司管理办 （三）确保公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过 程，并能够对其及时披露。 第一条 为加强诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"母公司")对子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《诺德新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立的 由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司设立形式包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 ...

诺德新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 诺德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《诺德新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定 前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 诺德新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件，以及《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责； （三） 取得证券 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规章、规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他单位或个人的影响。 第四条 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （肖晓兰） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖晓兰，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员、华泰证券股份 有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行 部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家 财务服务有限公司总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人，现担任广 州市沣润企业管理有限公司监事。2022 年 5 月起至今任公司第十届董事会独立 董事 ...

（2025 年修订） 诺德新材料股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法 诺德新材料股份有限公司 信息披露重大差错责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，增强信息披露的透明度，确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平 及及时，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信息披露责任意识，公司根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》、《公司信息披露制度》，特制定《诺德新材料股份有限公司信息披露重 大差错责任追究管理办法》。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司的股票价格可能产生重大影响 以及证券监管部门要求披露的信息，其中定期报告指年度报告、季度报告和中期 报告；其他信息为临时公告；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部 门。 第三条 本办法是指公司在信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或者其他个人原因，造成公司信息披露重大差错或其他不良影响，公 司应按照本办法追究其行政责任、经济责任。 第四条 公 ...

诺德新材料股份有限公司董事会议事规则 诺德新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，保证 董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和《诺德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"章程"）的有关规定，特制定本规则。" 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组 成并行使职权。 第一节 非独立董事 第三条 非独立董事（以下简称"董事"）任职资格： （一）董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识， 并且具有较强议事决策能力等多种优良素质； （二）董事为自然人，无需持有公司股份； （五）廉洁奉公，办事公道。 第四条 因下列情形，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...