证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-033 诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《诺德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对 公司本次《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划 拟激励对象名单进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

值得注意的是，股权激励的行权价格为每份3.41元，和当前公司股价相差不大，彰显公司对长期发展的 信心。与此同时，铜箔行业在连续亏损多个季度，倒逼新增产能建设放缓，部分中小厂步入淘汰，行业 出清加速。股权计划的推出，行业拐点和业绩回暖有望形成共振。 5月14日，诺德股份(600110.SH)发布2025年股票期权激励计划公告。本次激励计划拟向激励对象授予的 股票期权总量共计3,500万份，占本激励计划公告之日公司股本总额173,518.09万股的2.02%，行权价格 为每份3.41元。 根据公司公告显示，首次及预留授予第一个行权期，对应2025年业绩考核目标，公司需达到下列两个条 件之一：1、以2024年铜箔产品销售量为基数，2025年销售量增长率不低于30%；2、以2024年营业收入 为基数，2025年营业收入增长率不低于30%。首次及预留授予第二个行权期，对应2025年业绩考核目 标，公司需达到下列两个条件之一：1、以2025年铜箔产品销售量为基数，2026年销售量增长率不低于 30%；2、以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于30%。 据了解，本次激励计划首次激励对象共计124人，包括 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-031 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 董事长：陈立志 总经理：陈郁弼 投资者可于 2025 年 05 月 26 日(星期一)至 05 月 30 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广 ...

诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （材料汇编） 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 1 诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为2025年5月30日下午14:00，网络投票起止时间自2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日。大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料 股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草 ...

在收入整体持续上涨的情况下，诺德股份（600110）(600110.SH)提出了更高的目标。 2026年的考核目标为：以2025年铜箔产品销售量为基数，2026年销售量增长率不低于30%；以2025年营 业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于30%。 5月15日晚间，诺德股份发布2025年股票期权激励计划(草案)，公司拟向激励对象授予的股票期权总量 共计3500万份，占本激励计划公告之日公司股本总额17.35亿股的2.02%。其中首次授予3113万份，预留 387万份，首次及预留授予的股票期权的行权价格为3.41元/股。 目标方面，2025年和2026年，诺德股份考核铜箔产品销售量或者营业收入连续两年增30%。其中，公司 营业收入目标分别为68.61亿元和89.19亿元。 业绩方面，2025年一季度，诺德股份实现营业收入14.09亿元，同比增长34.29%；净利润亏损3767.23万 元，上年同期亏损9439.07万元。 首次激励对象共计124人 诺德股份主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品以动力电池应用为主，同时覆盖储能电 池、消费类电池及电子电路铜箔领域，市场占有率稳居行业前列。 5月15 ...

每经记者｜杨煜 每经编辑｜杨夏 洪田股份（603800.SH，股价23.95元，市值50亿元）与诺德股份（600110.SH，股价3.49元，市值61亿 元）的关联交易疑云有了新进展。 5月14日晚，洪田股份回复交易所问询函。针对公司及主要股东与诺德股份是否存在其他应披露而未披 露的关联关系或其他利益安排、公司与诺德股份相关交易是否具备商业实质等问题，洪田股份给出了同 一个回答：目前公司正在加紧核查，因涉及主体较多，暂时尚未有核查结果。 公告显示，洪田股份主要向诺德股份旗下公司销售生箔机、阴极辊等产品，但整体来看，与其他客户相 比，洪田股份向诺德股份方销售的产品平均单价更高。例如，2022年度，公司向青海诺德新材料有限公 司出售的生箔机平均单价为280万元，而同年对客户A的销售单价平均为205万元和195万元。 对此，洪田股份解释称，公司出售的是定制化设备，不同公司之间的交易定价不具可比性。出售给诺德 股份的定制锂电生箔机规格高于其他客户，该类生箔机生产的产品直径3.6米，高于2.7米的行业平均水 平，因此价格较高。此外，出售给诺德股份的阴极辊属于定制的大直径阴极辊，生产难度较高，其他客 户并无需求，因此价格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-027 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蔡明星作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2025 年第一次临时股东会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡明星先生，征集人基本 情况如下： 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中 国注 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-030 诺德新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 份有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-029 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《诺德新材料股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要，拟实施本 激励计划。 本 ...