作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李炬，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于西南政法大学。1999 年 7 月至 2023 年 11 月任职于深圳海关缉私局，担任科 长（处级）。2023 年 12 月至今担任深圳市和晟人力资源有限公司顾问，现任职 于北京浩天（重庆）律师事务所从事法律事务工作。2024 年 3 月 22 日起至今担 任公司第十届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，在任职期间内，本人具备独立董事任职资格，本人 及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 诺德新材料股份有限公司独立董事 ...

诺德新材料股份有限公司重大事项内部报告制度 诺德新材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完 整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》及其他相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《公司信息 披露制度》等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单 位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书报告。 （三）公司各部门负责人； （四）公司控股子公司负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息报告职责的公司人员和部门。 公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、主动地将重大事 项报公司董事 ...

诺德新材料股份有限公司舆情管理制度 诺德新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 ...

诺德新材料股份有限公司募集资金管理办法 诺德新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划取得的资金。 本制度所称超募资金是指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行每月向公司提供募集 ...

诺德新材料股份有限公司总经理（总裁）工作细则 诺德新材料股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作程序，明确公司总 经理（总裁）及其他高级管理人员（包括副总经理、常务副总经理、首席财务官 或财务总监、董事会秘书、总经理助理等）（以下简称"经理人员"）在公司经 营中的职责权限、工作义务及工作程序，规范经理人员的工作行为，保证其依法 行使职权、履行职责、承担义务，以保障公司的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第三条 经理人员由公司董事会选聘或解聘，对董事会负责。董事可受聘兼 任总经理（总裁）。 第四条 总经理（总裁）、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理 等经理人员每届任期为 3 年，可以连聘连任。 第三章 经理人员任职资格 （2） 具有调动员工积极性、知能善任、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （3） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第二章 人选及任期 第二条 ...

诺德新材料股份有限公司董事会专业委员会工作细则 诺德新材料股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 （2025 年修订） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《诺德新材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

诺德新材料股份有限对外担保管理制度 诺德新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了健全诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体 系，规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押、留置和定金，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保业务一 般包括贷款担保、综合授信担保、投标担保、履约担保、质量担保、预付款担保、 信用鉴证等。 第三条 公司为公司控股子公司提供的担保视同对外担保。公司以自有资产 为子公司贷款等业务办理抵押、质押担保的，按本制度规定办理。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司，参股公司参照执行。 第五条 公司财务管理部门为公司对外担保的职能管理部门，归口办理和管 理公司对外担保业务。 第六条 公司从严控制 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 诺德新材料股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 诺德新材料股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《诺德新材料股份有限公司关联交易制度》（以下简称"《关 联交易制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。除本章规定外，本制度所称的公司均指 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制 人及其关 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事 会对上述情况说明详见本报告"第六节重要事项"之"四、公司董事会对会计师事务所'非标准 意见审计报告'的说明"段落。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞 价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。为维护公司价值及 股东权益，公司2024年度以集中竞价交 ...

诺德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 1,409,357,659.98 | 1,049,451,204.12 | | 34.29 | | 归属于上市公司股东的净 | -37,672,258.10 | - ...