诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （蔡明星） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中国 注册税务师。曾就职于湖北省鄂州市巾被总厂、深圳岳华会计师事务所（普通合 伙）、深圳兰迪会计师事务所（普通合伙）、天健正信会计师事务所有限公司深 圳分所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。现任职于深圳明理会 计师事务所（普通合伙），担任合伙人。2019 年 12 月至 2022 年 5 月担任公司 第九届董事会独立董事，2022 年 5 月起至今任公司第十届董事 ...

作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李炬，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于西南政法大学。1999 年 7 月至 2023 年 11 月任职于深圳海关缉私局，担任科 长（处级）。2023 年 12 月至今担任深圳市和晟人力资源有限公司顾问，现任职 于北京浩天（重庆）律师事务所从事法律事务工作。2024 年 3 月 22 日起至今担 任公司第十届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，在任职期间内，本人具备独立董事任职资格，本人 及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 诺德新材料股份有限公司独立董事 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （肖晓兰） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖晓兰，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员、华泰证券股份 有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行 部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家 财务服务有限公司总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人，现担任广 州市沣润企业管理有限公司监事。2022 年 5 月起至今任公司第十届董事会独立 董事 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 诺德新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件，以及《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责； （三） 取得证券 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规章、规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他单位或个人的影响。 第四条 ...

诺德新材料股份有限公司关联交易制度 诺德新材料股份有限公司 关联交易制度 （2025 年修订） 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过 必要的关联交易顺利地开展，保护股东和公司的合法权益，依据相关法律、法规、 规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《诺德新材料股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻重按规定对相 关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及 ...

诺德新材料股份有限公司信息披露制度 第五条 本公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人。董事会秘书负 责协调和组织本公司的信息披露事宜，是本公司与中国证监会、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）、地方证券监管部门及本公司对外信息披露媒体的指定 联络人。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。 本公司独立董事也应根据相关法律法规和中国证监会及上交所的规定，依 照本公司章程及本信息披露制度，依法承担和履行信息披露方面的义务，包括 但不限于就本公司信息披露文件出具意见、保密尚未披露信息、承担相应责任、 配合信息披露工作等。 诺德新材料股份有限公司信息披露制度 诺德新材料股份有限公司 信息披露制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强本公司信息披露管理工作， 确保忠实履行信息披露义务，保护本公司、股东、债权人及其它利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》等 国家有关法律、法规及公 ...

诺德新材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 诺德新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管 理》等有关法律、法规的规定及《诺德新材料股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事长为主要责 任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办 事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈友春） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度时任独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚 信、勤勉义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真 审议各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈友春，男，1976 年生，中国国籍，本科毕业于西南政法大学，硕士研 究生毕业于武汉大学，博士研究生毕业于西南政法大学并获得法学博士学位。 2006 年至今担任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人。现任鑫荣懋果业科技 集团股份有限公司董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技 术股份有限公司独立董事。2018 年 2 月至 2022 年 5 月担任公司第九届董事会独 立董事，2022 年 5 月起至 202 ...

诺德新材料股份有限公司章程 诺德新材料股份有限公司 章 程 （2025年5月修订） | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股 | 东 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 独立董事 31 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第六 ...