证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-017 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 份有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

诺德新材料股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉 及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德皓国际"）完成 了诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内控审计工作，出具 了 带强调事项段的无保留意见审计报告 （审计报告编号： 德皓内字 [2025]00000066 号），对此，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度非标准 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《内控专项说明》"）。我们 在认真审阅了《内控专项说明》后，发表意见如下： 诺德新材料股份有限公司监事会 一、德皓国际出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会出具的《内控专项说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对德皓 国际出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会 关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 二、针对强调事项所涉及的立案调查事项，我们将持续督促公司董事、管理 层对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响。 公司将积极配合中国证监会的各项工 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-022 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第二十五次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式召开，会议由监事会主席 赵周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2024 年年度监事会工作报告》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的主要 经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

诺德新材料股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 2025 年 4 月 22 日 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德皓国际"）对诺 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保留意见 审计报告（审计报告编号：德皓审字[2025]00000994 号），对此，公司董事会出 具了《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（以下简称 "《专项说明》"）。我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、德皓国际出具的保留意见审计报告以及董事会出具的《专项说明》，符 合公司的实际情况。监事会对德皓国际出具的保留意见审计报告无异议，并同意 《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 二、针对审计报告保留意见涉及的事项，我们将持续督促公司董事、管理层 对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响。公 司将积极配合中国证监会的各项工作，争取尽快完成调查工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层采取有效措施解决相关事项，协助其开展相 关工作，切实维护 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-021 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第四十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈 立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2024 年年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》。 公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-009 诺德新材料股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本次不进行利润分配的简要原因说明：公司 2024 年度已实施的股份回购 金额 5,007.566 万元视同现金分红，公司以回购方式实现对投资者的权益回报， 同时由于公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规 划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度末拟不进行利润分配。 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-351,685,960.57 元(合并)。2024 年 12 月末，母公 司累计可供分配的利润为 373,083,893.77 元。 公司基于 2024 年整体业绩以及后续稳定发展的考虑，经公司第十届董事会 第四十 ...

诺德新材料股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000994 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn 诺德新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11 ...

诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000755 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co.b.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ac.mof.gov.cn/ 进行重 诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | í í | 营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙 京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺 德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，对诺德股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518股股票，发行价格5.75元/股，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 1,399,455,679.9 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000066 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查询 。 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-3 比京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000066 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 第1页 德皓内字[2025] 00000066 号内部控制审计报告 ...