诺德新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德皓国际"）完成 了诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内控审计工作，出具 了 带强调事项段的无保留意见审计报告（审计报告编号：德皓内字 [2025]00000066 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司就上述意见涉及事项说明如下： 一、强调事项的内容 德皓国际接受公司委托，根据中国注册会计师执业准则审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 出具了德皓审字[2025]00000994 号保留意见审计报告。 公司于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202024005 号、证监立案字 0202024006 号、证 ...

目录 CONTENTS 01 治企筑基 践行稳健务实发展 | 公司治理 | 17 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 20 | | 内控风控 | 22 | | 负责任商业 | 26 | 03 绿动未来 深耕可持续发展之路 | 环境合规管理 | 51 | | --- | --- | | 能源利用 | 55 | | 水资源利用 | 58 | | 污废处理 | 59 | | 应对气候变化 | 63 | | 循环经济 | 65 | 02 质领创新 开拓共创共享格局 | 创新驱动 | 33 | | --- | --- | | 数智建设 | 37 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 供应商管理 | 45 | | 行业共建 | 47 | 04 人本为先 绘就和谐共享蓝图 | 员工雇佣 | 69 | | --- | --- | | 权益保障 | 73 | | 人才发展 | 75 | | 职业健康与安全生产 | 77 | | 社会公益 | 80 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 管理 | 11 | ...

诺德新材料股份有限公司 关于公司 2025 年年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：根据诺德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）生产经营和发展需要，更好地规避和防范相关业务的 汇率风险，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。增强财务稳定， 锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公 司）拟对相关项目涉及的有色金属铜、外汇在伦敦金属交易所、上海期货交易所、 新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及金融机构开展套期保值业务。交 易品种限于铜、公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 美元等。 ● 交易金额：（1）有色金属套期保值业务：采销及生产业务开展保值总持 仓合约价值不超过人民币 31.5 亿或等值外币金额。保证金不超过人民币 6.3 亿 元或等值外币金额；（2）外汇套期保值业务：根据公司经营及业务需求情况， 该业务持仓合约价值不超过 10 亿元人民币或等值外币金额。保证金不超 ...

一、合同签署情况 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-020 诺德新材料股份有限公司 关于全资孙公司与江苏天合储能有限公司签订 2025年度销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本协议自双方签章之日起生效，在本协议执行过程中，存在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观 环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025 年经营业 绩产生积极的影响。 近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司深圳百嘉 达新能源材料有限公司（以下简称"百嘉达"）与江苏天合储能有限公司（以下 简称"天合储能"）签订了《采购合同》，合同约定 2025 年天合储能向百嘉达 采购 4.5 微米铜箔，合同金额约 2 亿元人民币。 公司与天合储能不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的 签署为公司的日常经营活动行为，无须提交公司董 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-015 诺德新材料股份有限公司 | 13 | 募集资金管理办法 | 修订 | | --- | --- | --- | | 14 | 内幕信息及知情人管理制度 | 修订 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 16 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 修订 | | 17 | 信息披露制度 | 修订 | | 18 | 信息披露重大差错责任追究管理办法 | 修订 | | 19 | 舆情管理制度 | 修订 | | 20 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | | 21 | 子公司管理办法 | 修订 | | 22 | 总经理工作细则 | 修订 | | 23 | 监事会议事规则 | 废止 | 修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 其中修订后的《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《对外担保 管理制度》、《对外投资管理制度》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事制度》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过 后方可生效。 三、其他事项说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会 计政策的相关规定进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于 谨慎性原则，公司对 2024 年年度合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了 相应的资产减值准备，具体情况如下： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-019 诺德新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备的情况概述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公司计提各类资产减值准备共计 85,625,905.87 元，具体如下： 单位：元 币别：人民币 | 序号 | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | -16,200,491.32 | 应收账款坏账损失 | | | | -305,635.57 | 其他应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值准备 | 342,840.82 | ...

诺德新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 — 1 — 诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-014 诺德新材料股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终 止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将有关 事项公告如下： 一、本次交易基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公 司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 三、终止本次交易的原因 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易工作，公司聘 ...

诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000754 号 （2024 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ۱ ـ | 诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-14 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.cov.cn）"进行式 "社行在" 诺德新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓 ...

诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000753 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn) 报告编码: 京25F 讲 诺德新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000753 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诺德 ...