东睦新材料集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 东睦新材料集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，切实保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《东睦新 材料集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及中国证券 监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送有关监管部门备案的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员，持有公司 5%以上 股份的股东，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-072 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 肖亚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董 事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必 需的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。肖亚军 先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事会秘书 的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，肖亚军 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 5 日 报备文件： 1、公司第九届董事会第一次会议决议。 1 关于聘任第九届董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东睦新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，我 们作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会提名委员会委员，在认真审阅了公司第九届拟聘任高级管理人员的 有关资料后，对其任职资格发表审查意见如下： 经审查，我们认为：公司第九届拟聘任的总经理朱志荣先生，拟 聘任的董事会秘书、副总经理、财务总监肖亚军先生，拟聘任的副总 经理多田昌弘先生、何灵敏先生，拟聘任的总经理助理郭灵光先生、 闫增儿先生、刘宁凯先生均具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养 和管理经验等职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的 情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措 施期 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-073 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于山西东睦磁电有限公司取得不动产权 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2022年8月9日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关 于对外投资暨购买土地使用权的议案》，同意公司在山西运城投资设立全 资子公司山西东睦磁电有限公司（以下简称"山西磁电公司"）并实施 "年产6万吨软磁材料产业基地项目"，公司拟使用自有或自筹资金购买 临猗现代农业产业示范区内约150亩土地使用权用于该项目建设（具体位 置以规划条件为准，面积以国土部门实际测量面积为准），公司将根据项 目规划和实施进度分期投入资金。同时在该项目地块西侧预留50亩土地， 公司自协议签订三年内具有优先购买权。公司独立董事对该事项发表了同 意的独立意见。 截至2023年6月5日，山西磁电公司 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-071 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日 召开了2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会8名 董事，并与公司工会委员会扩大会议民主选举产生的1名职工代表董事共 同组成了公司第九届董事会。经协商，公司第九届董事会第一次会议于 2025年8月5日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董 事9人，实际出席会议董事9人。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体候 选高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-069 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的通 知。公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事 长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 139 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

智通财经APP讯，东睦股份(600114.SH)披露2025年半年度报告，报告期实现营收29.3亿元，同比增长 24.51%;归母净利润2.61亿元，同比增长37.61%;扣非净利润2.5亿元，同比增长40.61%;基本每股收益0.42 元。 公司P&S技术平台产品目前主要供给国内外汽车行业中高端客户，报告期内，汽车零件销售占公司P&S 主营业务收入的75.14%，达9.48亿元，同比增长约12.71%，家电零件主营业务收入占公司P&S主营业务 收入的21.11%，达2.66亿元，同比增长约18.30%。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月5日，东睦股份公告称，东睦股份2025年半年度报告摘要显示，营业收入为29.30亿 元，同比增长24.51%；归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，同比增长37.61%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为2.50亿元，同比增长40.61%。 ...

东睦股份公告，2025年上半年营业收入29.3亿元，同比增长24.51%。净利润2.61亿元，同比增长 37.61%。 ...