东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易"）。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 东睦新材料集团股份有限公司 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告, 且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及 重大资产重组的除外; 因此,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条的规定。 1 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,董事会对本次交易是 否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析,认为 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的如下情形: 特此说明。 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易")。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内,均 采取了必要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 综上,公司董事会认为,公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资 产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及其他规范性文 件,以及《东睦新材料集团股份 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定:"上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形 下,可以认定为同一或者相关资产。" 2025年2月18日,公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业签订了《东 睦新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业关于上海富 驰高科技股份有限公司之股份转让协议》,公司以人民币675.00万元受让石河 子市百川股权投资有限合伙企业持有的上海富驰0.50%的股份。公司已于2025 年2月21日全额支付675.00万元转让价款,上海富驰已出具了最新的股东名册, 上述交易事项已全部完成。上述交易事项中上海富驰为本次交易标的公司,因 此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,上述交易纳入累计计算的范围。 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-034 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司召开 股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督 管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同 意注册的时间均存在不确定性 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易新增深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）为交易对方，最终的交易对方由4名调整为5名，标的资产由上海富驰 20.75%股权调整为上海富驰34.75%股权，增加14% 本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为14.99元/股 本次交易拟新增配套募集资金 2025年3月7日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司本次发行股份及支付现金 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过, 发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%股权,并 募集配套资金(以下简称"本次交易"),根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》等相关规定,公司董事会就本次交易信息公 布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》相关标准进行了核查,说明如下: 因筹划本次交易事项,经申请,公司股票自 2025年 2 月 25 日开市起停牌, 停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 24 日,在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数 (代码:000001.SH)及申万金属制品行业指数(代码:850751.SL)的累计涨跌 幅情况如下: 为避免参与人员泄露本次交易有关信息,自与交易对方初步磋商本次交易相 关事宜的过程中,公司采取了严格有效的保密措施,在策划阶段尽可能控制知情 人员的范围减 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-033 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于签署《关于上海富驰高科技股份有限公 司之股东协议的补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"控股股东"或 "东睦股份"）拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资 咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、 宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资人"）等5名交易对方购买 其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"或 "目标公司"）34.75%股份，若本次交易完成后，东睦股份和投资人分别 持有99%和1%的上海富驰股份。 鉴于上述交易，公司及上述各方就2023年9月28日签署的《关于上海 富驰高科技股份有限公司之股东协议》（简称"原协议"）达成补充约 定。原协议内容详见 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司（以下简称"上海富驰"或"标的公司"）34.75%股权（以下简 称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易完成后，上海富驰仍为公司的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-031 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通 知。公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 28 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 | 5 | | 议案： | | | | 1、《2024 | 年度财务决算报告》 | 7 | | 2、《2025 | 年度财务预算报告》 | 8 | | 3、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 9 | | 4、《2024 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 5、《2024 | 年年度报告》全文及摘要 | 11 | | 6、关于公司 | 2024 年度利润分配的预案 | 12 | | 7、关于 2025 | 年度担保预计的议案 | 14 | | 8、关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 17 | | | 9、关于公 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-030 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024 年年度股东会 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年4月28日（星期一）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年4月21日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公 司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开2024年年度股 东会。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 ...