东睦新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 东睦新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 程序，保障公司治理结构稳定性，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理人员在任期届满以前辞职的，应当向公司提交书面辞职报告，辞 职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告 之日生效。公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并 说明原因及影 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 ...

东睦新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 东睦新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集与管理办法，保证公司及时、准确、 全面、完整地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律、法规 的以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司本部、公司控股 50%以上的公司及其子公司，部分条 款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 公司应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定和要求，做好公司的信息披露工作。 第四条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的信息。 第五条 公司各部门及各下属子公司对发生或可能发生的本制度规定的重大信息事项， 应及时向公司董事会 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 东睦新材料集团股份有限公司 投资者关系管理办法 东睦新材料集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建立长期的、稳定 的良好关系，切实保护投资者合法利益，实现公司价值与投资者价值的最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二章 投资者关系管理的 ...

东睦新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 东睦新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，提高公司规范运作 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大购置财产的决定； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的 情况发生较大变化； （九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责 令关闭； （十）涉及公司的重大诉讼，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； （十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查；公司董事、 ...

东睦新材料集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 东睦新材料集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制 度》等国家法律、法规的规定，使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使 公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）违反《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成公司年报信息披露发生重大差错或 造成不良影响的； 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级审批后报公司董事会批准。 第一条 为了提高东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-091 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因实施2025年限制性股票激励计划增加注册资本1,500万元，注册 资本变更为631,383,477元 因规范化和公司发展战略需要而变更公司经营范围 因注册资本和经营范围变更，以及根据最新《上市公司治理准 则》要求，拟修订公司章程 为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据相关法 律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订、制定和废止部分治理制度 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资 本、经营范围并修订公司章程的议案》、《关于制定、修订及废止公司部 分治理制度的议案》等事项，现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更的情况 2025年8月22日，公司第 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-092 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-090 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月24 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 公司第九届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现场表决董事8人，董事山根裕也先生因个人工作等原因未能现场出 席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会 议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第三 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,486,773,430.44 | 18.2 ...