证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-021 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税） 2024年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 为397,004,238.67元，截至2024年12月31日，公司（母公司）累计可供股 东分配的利润为428,445,987.83元。 2025年1月23日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社、股 东宁波金广投资 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2024 年度任期中，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的 合法权益。现就 2024 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不在公司或其控股企业任职， ...

独立董事楼玉琦述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人楼玉琦，男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工 师。曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校 长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁 波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。宁波大学副校 级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009 年 4 月起退休。2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022 年 8 月 5 日至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况 ...

独立董事汪永斌述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪永斌，男，中国籍，1957 年 4 月生，大学学历，教授职称。 曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、汽车 电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科 学技术进步奖三等奖，浙江省高等院校优秀青年教师等，2017 年 6 月 退休。现任宁波拓普集团股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月 5 日至今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 品重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722640 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明························································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3―3 页 天健审〔 2025 〕2326 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司 > 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母 ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 东睦新材料集团股份有限公司 年审会计师姓名：吕瑛群、何敏 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江东睦科达磁电有限公 司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、韦艺佳 | 坤元评报[2025]157 | 号 | 可回收价值 | 857,000,000.00 | | 上海富驰高科技股份有限 | 坤元资产评估有限公司 | 潘文夫、章波 | 坤元评报[2025]146 | 号 | 可回收价值 | 2,582,000,000.00 | | 公司相关资产组组合 | | | | | | | 1 | 德清鑫晨新材料有限公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委 员会关于第八届董事会审计委员会第十一次 会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材 料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，东睦新材 料集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会， 现就公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议的《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》等议案发表如下审核意见： 一、关于2025年度日常关联交易事项的书面审核意见 作为公司的审计委员会委员，现就该事项发表如下审核意见： （一）根据自身日常生产经营需要，公司与睦特殊金属工业株式 会社、宁波新金广投资管理有限公司相互开展为对方提供原材料、工 业气体、模具、粉末冶金制品及企业法人营业执照许可经营范围内法 律允许的日常经常性交易，其中公司2025年度拟继续委托睦特殊金属 工业株式会社直接从日本采购材料、产品，公司及控股子公司拟接受 睦特殊金属工业株式会社和睦龙塑胶（东莞）有限公司的委托，生产 部分粉末冶金产品、模具；公司及控股子公司2025年度拟继续向宁波 新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,142,986,540.92, representing a 33.20% increase compared to ¥3,861,081,882.59 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥397,004,238.67, a significant increase of 100.59% from ¥197,916,738.40 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.64, doubling from ¥0.32 in 2023, indicating a 100% increase[21]. - The weighted average return on equity rose to 14.87% in 2024, up by 7.11 percentage points from 7.76% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥351,919,990.10, an increase of 19.23% compared to ¥295,166,360.06 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥7,546,622,963.72, reflecting an 11.49% increase from ¥6,769,069,473.24 in 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,807,020,978.29, marking an 11.07% rise from ¥2,527,153,837.50 in 2023[20]. - The company reported a net profit of ¥120,343,549.04 in Q4 2024, showing a strong performance in the last quarter[24]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled ¥18,443,209.48, down from ¥48,651,772.70 in 2023[25]. - The company achieved a main business revenue of 5.104 billion yuan, a year-on-year increase of 33.47%[30]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the equity distribution date[5]. - The company distributed a cash dividend of ¥0.20 per share, totaling ¥123,276,695.40, based on a share count of 616,383,477[101]. - The cash dividend distribution ratio is set at 46.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is 397,004,238.67 RMB for the most recent fiscal year[168]. - The company has a policy to distribute at least 30% of its annual net profit as cash dividends, provided certain conditions are met, including profitability and no major investment plans[163]. - The company’s cash dividend policy allows for a minimum of 80% cash distribution in profit allocation during the mature stage without major capital expenditure plans[163]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026 to enhance transparency and stability in profit distribution[165]. - The company’s cash dividend policy is strictly adhered to, with clear standards and decision-making processes in place to protect minority shareholders' rights[166]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of reasons and future plans[168]. Research and Development - The company invested 322 million yuan in R&D, accounting for 6.26% of operating revenue, and added 19 invention patents during the reporting period[31]. - The company is committed to increasing its R&D investment and fostering partnerships with universities and research institutions to address industry challenges[118]. - The company is actively developing new applications for powder metallurgy technology in AI computing and robotics, accelerating the R&D of integrated inductors and precision gears[119]. - The company plans to leverage its existing automotive customer resources to promote P&S, MIM, and SMC technologies, seeking more product development opportunities[119]. - The company has established a national-level enterprise technology center and collaborates with renowned universities to enhance its R&D capabilities[74]. Environmental Responsibility - The company invested 12.19 million yuan in environmental protection during the reporting period[177]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit for water environment by the Ningbo Ecological Environment Bureau[179]. - The company has implemented various pollution prevention facilities, ensuring compliance with emission standards for air pollutants[183]. - The wastewater treatment station meets the discharge standards for pH, chemical oxygen demand, and other pollutants[184]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring system to ensure long-term compliance with emission standards for waste gas and wastewater[194]. - The company has received multiple environmental certifications, including ISO14001 and ISO45001, demonstrating its commitment to environmental management[196]. - The company has established a waste classification and treatment process to enhance resource utilization and comply with national regulations[186]. - The company has engaged an environmental consultancy to enhance its waste management and pollution control efforts[197]. Corporate Governance - The company has held 1 annual shareholders' meeting and 3 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[128][129]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring accurate and timely reporting of significant information[130]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management amounted to CNY 1,233.40 million, with no changes in shareholding during the reporting period[132]. - The company has a structured salary policy based on position and performance, linking compensation to revenue and profit for management levels[157]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a compensation and assessment committee, to oversee various governance aspects[147]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its global market presence, transitioning from domestic support to global platform support for its core product groups[120]. - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2024, targeting a 5% market share in each[133]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[133]. - The company is actively expanding its market presence in non-consumer electronics sectors while enhancing material technology diversification[58]. Operational Efficiency - The company has implemented a lean production model since 2007, enhancing operational efficiency and quality management[75]. - The company achieved a 30% reduction in production costs due to improved operational efficiencies[134]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[133]. - The company is enhancing management integration and optimization for its SMC and MIM subsidiaries, focusing on strategic, financial, and human resource control[120]. Risk Management - The company is addressing risks related to macroeconomic policy changes, production technology, exchange rates, and raw material costs to mitigate potential impacts on performance[123][124]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual performance targets[173]. - The company has established effective internal control mechanisms to manage subsidiaries, enhancing overall operational efficiency and risk resistance[175].

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-026 公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的董事和监事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 董事和监事2025年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议 一、2024年度董监高薪酬情况 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中 基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核 奖金按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等 因素综合评定。 公司董监高2024年度薪酬总额为1,233.40万元，具体情况详见《公司 2024年年度报告》相应章节披露情况。 二、2025 年度董监高薪酬方案 根据东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度完 成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 102—105 页 | | ...