证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公 司第八届监事会第九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席黄永 平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过 ...

东睦新材料集团股份有限公司 总经理工作规则 东睦新材料集团股份有限公司 总经理工作规则 （2024 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司总经理的工作，明确总经理的经营管理权利和义务，确保公司总经理的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作规则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。总经理对董事 会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种专业的生产经营 业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰公司搬迁补偿款的进展公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 针对上述搬迁补偿款，公司曾多次向上海淞南镇人民政府请示沟通， 问题均未得到妥善解决。公司于2024年3月29日通过律师事务所向上海淞 南镇人民政府发送律师函，要求其支付剩余搬迁补偿款，但上海淞南镇人 民政府以财政资金紧张为由，至今未履行完成剩余搬迁补偿款的支付义 务。 三、下步计划及风险提示 （一）公司将保留进一步采取包括但不限于启动法律程序提起诉讼等 措施的权利，继续追讨剩余搬迁补偿款以及可能产生的其他费用，以维护 公司及全体股东的合法权益。 （二）上海富驰公司是否能收回剩余搬迁补偿款及收回时间均存在不 确定性，公司将在后续财务报告期内，依据该笔款项收回的进展情况，根 据《企业会计准则》等相关规定计提相应比例的坏账准备，并会影响公司 当期损益。 一、概述 2021年12 ...

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。公 司第八届董事会第十次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-043 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-045 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-045 一、修订公司章程及相关制度情况概述 | 5 | 东睦新材料集团股份有限公司总经理工作规则 | 本次修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 东睦新材料集团股份有限公司董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 | 本次修订 | 否 | 鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司 法》"）于2024年7月1日起实施，东睦新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）为了进一步规范治理体系，根据新《公司法》以及中国证监 会发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 东睦新材料集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 （2024 年第 1 次修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对其董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会、上海证券交易所相 关法律、法规和文件精神，制定本管理制度。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司上海 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥2,353,079,066.50, representing a 33.50% increase compared to ¥1,762,626,147.09 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥189,595,382.66, a significant increase of 431.53% from ¥35,669,546.38 in the previous year[15]. - The basic earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was ¥0.31, up 416.67% from ¥0.06 in the same period last year[16]. - The weighted average return on equity increased to 7.22%, up 5.81 percentage points from 1.41% in the previous year[16]. - The operating profit surged to ¥221,431,800.00, marking an increase of 1,068.08% year-on-year[26]. - The net profit for the first half of 2024 reached CNY 204,706,701.98, a significant increase compared to CNY 23,408,540.04 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 775%[81]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 204,887,471.06, compared to CNY 24,196,658.11 in the previous year, indicating a significant increase[83]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[9]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[9]. - The company has outlined plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 40% increase in online sales channels by the end of 2024[9]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[86]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[9]. - The company has established a national-level enterprise technology center and has strong partnerships with renowned universities, enhancing its R&D capabilities[23]. - Research and development expenses increased to CNY 162,187,558.85, compared to CNY 129,125,396.53 in the previous year, marking a rise of 25.6%[80]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including the collection and safe disposal of solid waste to prevent secondary pollution[51]. Environmental Compliance - The company was listed as a key pollutant discharge unit in Ningbo and Zhejiang, highlighting its environmental impact and regulatory scrutiny[47]. - The company has implemented pollution control measures, including a closed system for dust transport and a 15m high exhaust stack for gas emissions, to mitigate environmental risks[48]. - The company is focusing on environmental compliance, as evidenced by its inclusion in multiple environmental regulatory lists for both air and water pollution[47]. - The company has been recognized as a "Water-saving Enterprise" in Zhejiang Province and a "Green Factory" in Ningbo City, reflecting its commitment to environmental responsibility[58]. Financial Position - The total assets of the company increased by 7.58% to ¥7,281,930,073.11 from ¥6,769,069,473.24 at the end of the previous year[15]. - The total assets of the company at the end of the first half of 2024 amount to CNY 2,997,288,188.58, up from CNY 2,918,077,412.92 at the end of the previous year[89]. - The company's total equity rose to CNY 2,997,288,188.58 from CNY 2,918,077,412.92, an increase of approximately 2.7%[76]. - The company reported a total of CNY 66,318,687.26 in undistributed profits for the first half of 2024, showing an increase from the previous period[88]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks including raw material price volatility and regulatory changes, which may impact future performance[9]. - The company is facing potential risks from exchange rate fluctuations that could impact sales targets and performance[40]. - The company has recognized a bad debt provision of CNY 10.56 million for uncollected relocation compensation payments[42]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of CNY 0.20 per share, totaling CNY 123,276,695.40, based on a share count of 616,383,477[34]. - The largest shareholder, Muku Special Metal Industry Co., Ltd., holds 10.62% of the shares, with 35,000,000 shares pledged[71]. - The company has 24,896 common shareholders as of the end of the reporting period[70]. Operational Highlights - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 500,000 by the end of June 2024[9]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the automotive sector, with a 30.5% year-on-year increase in vehicle exports[19]. - The company achieved a significant increase in sales revenue, with cash received from sales reaching CNY 1,614,991,877.71, compared to CNY 1,266,640,951.78 in the first half of 2023, marking a growth of 27.5%[84]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[98]. - The company adheres to specific accounting policies for financial instruments, inventory, fixed asset depreciation, and revenue recognition, ensuring compliance with accounting standards[99]. - The company recognizes significant receivables and payables based on thresholds of 0.3% of total assets, ensuring that important financial items are adequately reported[104].

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-042 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司股东解除股票质押担保业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东睦金属持有公司6,546.72万股无限售 条件流通股，占公司总股本的10.62%，为公司单一第一大股东；本次解除 质押的股份数量为其持有的公司3,500.00万股无限售条件流通股，解除质 押后，睦金属累计质押公司股份数量为0股 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称"睦金属"）《关于 解除股票质押担保业务的通知》，获悉其原质押给兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行的公司3,500.00万股无限售条件流通股已办理解除质押的手 续，并于2024年8月16日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除 证券质押登记通知。此次解除质押的具体情况如下： | 股东名称 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-041 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于连云港富驰智造科技有限公司资产解除 抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、资产抵押情况概述 2023年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度担保预计的议 案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的 全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000.00万元人民 币，其中控股子公司上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司——连云 港富驰智造科技有限公司（以下简称"连云港富驰智造"）以其自有资产 （包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金 额不超过人民币30,000.00万元。公司独立董事发表了同意的意见。该事 项已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，提供 担保的期限为股东 ...

2022年5月18日，公司收到德清县市场监督管理局出具的2份《股权出 质设立登记通知书》，公司已将持有的浙江东睦科达40.00%股权、德清鑫 晨公司97.00%股权质押给兴业银行。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-040 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于解除全资子公司股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、股权质押情况概述 2022年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称"兴业银行"）签署 了《并购借款合同》，公司以持有的浙江东睦科达磁电有限公司（以下简 称"浙江东睦科达"）40.00%股权和德清鑫晨新材料有限公司（以下简称 "德清鑫晨公司"）97.00%股权作为质押物，向兴业银行申请并购借款合 计2.13亿元人民币。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 报备文件： 1、股权出质注销登记通知书。 具 ...