证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-019 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于南京东睦公司变更注册信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、变更注册信息情况 2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司变更名称、经营范围及 住所的议案》，董事会同意公司全资子公司—南京东睦粉末冶金有限公司 （以下简称"南京东睦公司"）因业务发展需要，对其名称、经营范围及 住所进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。本次变更具体内容如 下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 南京东睦粉末冶金有限公司 | 南京东睦新材料有限公司 | | 经营范围 | 生产粉末冶金产品，销售自 产产品；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务 | 新材料技术研发；新材料技 术推广服务；锻件及粉末冶 金制品制造；锻 ...

独立董事楼玉琦述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2023年度任期中，本人严格按照《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规，以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任 期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程 中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人楼玉琦，男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工 师。曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校 长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁 波大学党委副书记兼宁波城市职业技 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-018 关于公司会计政策变更的公告 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 由于上述会计准则的修订，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）需对原会计政策进行相应变更，公司已于2024年4月26日召开 第八届董事会第九次会议审议并全票表决通过了《关于公司会计政策变更 的议案》。此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司 股东大会审议。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-018 重要内容提示： 公司根据财政部颁发的相关文件要求，对公司原会计政策进行相应 变更 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的 情形 此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东 大会审议 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财 ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕瑛群、方俊鸣 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江东睦科达磁电有限 公司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、韦艺佳 | 坤元评报〔2024〕343 | 号 | 可回收价值 | 823,000,000.00 | | 上海富驰高科技股份有 限公司相关资产组组合 | 坤元资产评估有限公司 | 潘文夫、章波 | 坤元评报〔2024〕338 | 号 | 可回收价值 | 2,190,000,000.00 | 1 | 德清鑫晨新材料有限公 | 坤元资产评估有限公司 | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所履职情况的评估报告和审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于董事监事辞职暨补选董事监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 2024年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于补 选第八届董事会董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会第二次会 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 议审核无异议，公司董事会根据股东推荐名单，同意提名山根裕也先生 （简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。 一、辞职相关情况 （一）东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到非独立董事池田行广先生的书面辞职报告，池田行广先生因工作 调动申请辞去第八届董事会董事职务。辞职后，池田行广先生不在公司担 任任何职务。 （二）公司监事会于近日收到监事周海扬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,102,132,227.35, representing a year-on-year increase of 37.42%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥81,171,485.47, a significant increase of 320.81% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.13, reflecting a growth of 333.33% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥95,223,917.86, compared to ¥14,690,157.72 in Q1 2023, reflecting a substantial growth[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥88,559,772.49, up from ¥11,615,326.92 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 661.5%[21] - The total comprehensive income attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥81,171,485.47, compared to ¥19,289,407.94 in Q1 2023, marking a significant increase[21] - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive income of approximately ¥88.32 million, a significant increase from ¥11.12 million in Q1 2023, representing a year-over-year growth of 694.5%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥81,854,158.96, showing an increase of 80.93%[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥81.85 million, up from ¥45.24 million in Q1 2023, indicating an increase of 81.9%[24] - The company generated cash inflows from sales of goods and services amounting to approximately ¥785.10 million in Q1 2024, compared to ¥614.54 million in Q1 2023, reflecting a growth of 27.7%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -¥38.49 million in Q1 2024, an improvement from -¥59.88 million in Q1 2023[24] - The company raised approximately ¥130.80 million from financing activities in Q1 2024, down from ¥429.96 million in Q1 2023, indicating a decrease of 69.6%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,861,880,093.73, up 1.37% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥6,861,880,093.73, up from ¥6,769,069,473.24 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥3,857,887,389.49, slightly up from ¥3,850,992,060.32 in Q1 2023[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,608,169,466.22 in Q1 2024, compared to ¥2,527,153,837.50 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,689[9] - Major shareholders include Muku Special Metal Industry Co., Ltd., holding 10.62% of shares, and Ningbo Jinguang Investment Co., Ltd., holding 8.29%[9] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥76,582,948.95 in Q1 2024, compared to ¥63,888,242.08 in Q1 2023, representing a growth of 19.8%[21] Operational Developments - The company focused on three new material technology platforms, leading to a 31.05% increase in revenue from powder metallurgy and a 171.67% increase from metal injection molding (MIM) during the reporting period[5] - The company plans to establish a dedicated assembly line for axial flux motors in its Ningbo factory, utilizing approximately 1,000 square meters of space[11] Dividend Information - A cash dividend of RMB 0.20 per share is proposed, totaling RMB 123,276,695.40, which represents 62.29% of the net profit attributable to shareholders for 2023[12] Board Changes - The company is undergoing changes in its board of directors, with new nominations for board members and supervisors pending shareholder approval[13]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-006 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月29日(星期一) 15:00～16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播与网络互动相结合 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月26日(星期五)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-004 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于联营企业收购深圳小象电动科技有限 公司 10%股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2024年3月6日，东睦新材料集团股份有限公司联营企业宁波东睦广泰 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波东睦广泰"）分别与刘 霄、田小丰和唐琦签订了《股权转让协议书》，宁波东睦广泰以现金人民 币1,080.00万元收购刘霄、田小丰和唐琦合计持有的深圳小象电动科技有 限公司（以下简称"深圳小象电动公司"）10.00%股权。具体内容详见公 司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 信息，公告编号：2024-003。 二、进展情况 2024年3月25日，深圳小象电动公司取得深圳市市场监督管理局下发 的《登记通知书》，相关股权转让的工商登记手续已办理完 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-003 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于联营企业收购深圳小象电动科技 有限公司10%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波东睦广泰以现金人民币1,080.00万元收购深圳小象电动公司 10.00%股权，若本次收购成功并完成相关法律手续后，宁波东睦广泰持有 深圳小象电动公司22.00%股权 本次股权收购事项完成后，公司合并报表范围不会发生变化 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组情形 本次交易实施不存在重大法律障碍 本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议 风险提示：本次交易标的公司属于创新型公司，在开拓轴向磁通 电机及软磁复合材料在电机上的应用方面具有探索性、开拓性和创新性特 点，可能存在收购后经营效果不佳等风险，敬请广大投资者注意投资风险 2024年3月6日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到联营企业宁波东睦广泰企业管理合 ...