证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 关于上海富驰高科技股份有限公司应收搬迁 补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第三笔搬迁补 偿款600,000.00元人民币，剩余35,200,345.20元人民币搬迁补偿款尚未 收到。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者关注投资风险 一、交易概述 2021年12月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十九次会议，审议并全票通过了《关于授权上 海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）承租的位于上海市宝山区逸 仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、上海富驰增资扩股引入投资者事项完成情况 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-055 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者事项完成 暨注册信息变更的公告 2023年11月17日，远致星火已根据《关于上海富驰高科技股份有限公 司之增资协议》约定 ...

关于为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 被担保人名称：浙江东睦科达磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高 限额共计为人民币15,000万元；截至本公告披露日，公司实际为其提 供担保余额为人民币30,250万元（本次担保项下为余额为0元） 本次担保期限为《借款合同》项下债务履行期届满之日起三年 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 提供的担保余额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，敬请广大投资者关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年11月21日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国进出口银行宁波分行（以下简称"进 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。本次增资完成后，上海富驰注册 资本将由7,477.9834万元增加至8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股 份比例将由原75.00 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他( ) 易方达基金、富国基金、大家资产、青骊资产、景顺长城基金、 平安养老、建信基金、长江养老、中信建投自营、国投瑞银、 汇添富基金、招商基金、鹏扬基金、太平养老、中信保诚基金、 参与单位名称及人员姓名 博时基金、交银施罗德、英大资产、工银瑞信、中英人寿、中 （排名不分先后） 银基金、圆信永丰、鑫元基金、彤源资产、歌汝投资、诺安基 金、嘉实基金、安信基金、国寿安保、浙商证券、长信基金、 富达基金、安信证券、敦和资产 1、2023年10月30日 19:00～20:00 时间 2、2023年10月31日 15:30～16:30 3、2023年11月1日 15:00～16:00 地点 线上会议、公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事会秘书、副总经理兼财务总监：肖亚军 投资者关系活动主要内容如下： 一、公司2023 年三季度经营情况简要介绍 公司董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生简要介绍了公司2023年三季度主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,019,004,492.63, representing a year-on-year increase of 6.43%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 71,272,072.73, a significant increase of 55.60% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,996,785.32, up 55.40% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.11, reflecting a 57.14% increase compared to the previous year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,781,630,639.72, an increase of 1.48% compared to CNY 2,741,152,106.95 in the same period of 2022[19] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated but can be inferred from the increase in total revenue and operating costs[19] - The net profit for Q3 2023 was CNY 97,508,216.35, a decrease from CNY 101,210,045.81 in Q3 2022, representing a decline of approximately 3.4%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 98,192,151.74 for Q3 2023, down from CNY 110,097,641.95 in Q3 2022, which is a decrease of about 10.8%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 6,622,592,072.33, a 2.16% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,622,592,072.33, up from CNY 6,482,435,006.87 in 2022, marking an increase of 2.16%[18] - Total liabilities increased to CNY 3,805,706,143.84 as of September 30, 2023, compared to CNY 3,610,502,882.43 in the previous year, reflecting a rise of 5.4%[17] - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was CNY 2,517,632,600.54, slightly up from CNY 2,513,783,160.91 in 2022, showing a marginal increase[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 183,124,856.50, down 33.37% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 183,124,856.50, compared to CNY 274,835,771.79 in the previous year, reflecting a decline of approximately 33.3%[22] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -171,317,512.22 in the first nine months of 2023, compared to CNY -306,938,851.19 in the same period of 2022, showing an improvement of approximately 44.5%[23] - The cash inflow from financing activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,483,889,355.56, down from CNY 1,815,402,337.51 in the previous year, reflecting a decrease of about 18.3%[23] - The company reported a decrease in operating cash outflows, totaling CNY 1,877,232,130.05 for the first nine months of 2023, compared to CNY 1,989,942,801.86 in the same period of 2022, which is a reduction of approximately 5.6%[22] Segment Performance - The company's sales revenue from the P&S segment reached a historically high level during this period, contributing to overall revenue growth[5] - The MIM segment saw a recovery in sales due to the rebound in the consumer electronics sector, achieving profitability in Q3 2023[5] - The SMC segment's sales revenue increased by 36.82% year-on-year for the first nine months, although growth slowed in Q3 due to inventory destocking in the photovoltaic sector[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27.363 million[10] - The largest shareholder, Mux Special Metal Industry Co., Ltd., holds 65,467,200 shares, accounting for 10.62% of total shares[10] - Ningbo Jinguang Investment Co., Ltd. holds 51,111,016 shares, representing 8.29% of total shares[10] Other Financial Information - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 280,331,812.80, down from CNY 340,897,191.51 at the end of September 2022, representing a decrease of 17.8%[16] - Accounts receivable increased to CNY 1,000,905,897.40 as of September 30, 2023, compared to CNY 980,199,335.77 a year earlier, showing a growth of 2.3%[16] - The company reported an increase in long-term borrowings to CNY 2,210,470,000.00 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,560,981,083.20 in the previous year, indicating a significant rise of 41.6%[17] - The new VAT policy is expected to positively impact the company's profits for the year 2023, with specific amounts to be confirmed after annual audit[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 200,916,700.44, compared to CNY 197,950,995.54 in the previous year, indicating a slight increase[19] - The company's total assets impairment loss for Q3 2023 was CNY -25,414,838.14, compared to CNY -15,935,984.86 in Q3 2022, indicating a significant increase in impairment losses[20] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 256,313,387.98, down from CNY 370,162,955.79 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of about 30.7%[23] - Shanghai Fuchi High-Tech Co., Ltd. will increase its registered capital from 74.779 million RMB to 87.977 million RMB through a capital increase of 28.235 million RMB[13] - The company will maintain a controlling stake of 63.75% in Shanghai Fuchi after the capital increase[13] - The company has received a total of 46,450,048.80 RMB in relocation compensation, with a remaining amount of 35,800,345.20 RMB pending[13]

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 公司第八届董事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现场表决董事8名，董事池田行广先生因境外工作原因未能现场出 席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会 议，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-050 证券代码：600114 股票简称：东睦 ...

东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所 对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度报告、重大资产重组、再融资、购 买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公 司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露相 关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-052 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月 31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。 公司第八届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席周海扬先生 主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新 材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-051 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 30 日 报备文件： 1、公司第八届监事会第六次会议决议。 1 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议 ...