重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人的书面审核意见 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会提名委 员会对公司相关股东推荐的公司第十届董事会董事候选人周维伟、连泽俭进行了 审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人具备 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的任职资格。我们一致同意 将本次第十届董事会董事候选人提交公司第十届董事会第十七次会议审议。 第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2023 年 11 月 14 日 ...

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责， 为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、 监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会与监 事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的 书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事 长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董 事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监 事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召 开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因， 已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（ ...

15 / 19 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------|-------------------| | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 11,212,952,450.77 | 11,251,252,050.42 | | 资产总计 | 15,251,499,582.13 | 15,314,762,152.75 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 703,006,250.00 | 500,440,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 230,503,907.98 | 221,280,685.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 343,117.37 | 9,789,024.47 | | 应付职工薪酬 | 11,636,581.17 | 31,293,813.26 | | 应交税费 | 12,564,715.03 | 3,012,355.84 | | 其他应付款 | 1,408,586 ...

1.实现电力业务利润 11,886 万元； 2.实现综合能源业务利润 3,737 万元，主要系万州经开区九龙园热电联产项目创利； 3.实现其他收益 4,161 万元，主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩 容改造补助等自递延收益转入当期收益； 4.信用减值损失-7,548 万元，主要系本报告期末对应收款项计提坏账准备； 5.锰业及贸易业务利润-3,964 万元，主要系本期电解锰毛利率下降影响； 6.投资收益-1,476 万元，主要系联营企业天泰能源等公司本期出现亏损。 2023 年上半年主要工作情况： 9 / 236 1.夯实发展根基，强化电力保供责任担当 公司以夯实基本盘发展根基为首要任务，强化电力保供责任担当。一是面对严峻电力保供形 势，积极贯彻落实重庆市委市政府及股东方关于电力电煤保障和安全生产工作会议精神，以电力 安全可靠供应为主线，以保民生、保生产、保安全为重点，提前谋划，多措并举，千方百计争取 外购电和电煤保供，深挖电力增供潜力，配售电量同比上升 5.06%，创同期历史新高，公司各供 电区域经济社会发展和人民生活的用电需求得到有效保障。二是积极响应能源结构转型及低碳发 展目标，持续 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）邓义虹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 17 公司自 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，根据新旧准则衔接规定，将累积影响 数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 说明：1.计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩 容改造补助等自递延收益转入当期收益。 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益，主要系本期确认信托理财产品和二级市场股票公允价值收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 ...

2022 年度报告 NES Hill House - 公司代码：600116 公司简称：三峡水利 2 / 369 重要提示 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 邓义虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 434,030,316.67 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 43,403,031.67 元后，母公 司当年实现的可供分配利润为 390,627,285 元，加上母公司 2021 年末未分配利润 1,288,682,413.34 元 ， 扣 除 根 据 股 东 大 会 决 议 支 付 2021 年 度 普 通 股 股 利 286,821,435.60 元，年末累计可供股东分配的利润为 1,392,488,262.74 元。 公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以公司现有总股本 1,912,142,904 股测 算，共计派发现金红利 286,821,435.60 元（含税），剩余未分配利润 ...

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