| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年上半年发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年上半年发电量及上网电量完成情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 12.7118 亿千瓦时，同比上升 48.55%；其中：重庆地区 12.6522 亿千瓦时，同比上 升 48.25%；芒牙河二级电站所处云南地区 0.0596 亿千瓦时，同比上升 156.90%。 公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量 12.5652 亿千瓦时，同比上升 48.64%；其中：重庆地区 12.5059 亿千瓦时，同比上升 48.35%；云南地区 0.0593 亿千瓦时，同比上升 155.60%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼 渡电厂、双泉水电站、大河口水 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-040 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 6 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 959.54 万元，上述担保不属于关联担保。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为 136,990.14 万 元，公司及子公司担保总额为 515,302.64 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 363,350 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司 （以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料 有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审计归 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 208 million to 245.5 million yuan for the first half of 2024, an increase of 176.7 million to 214.2 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 564.55% to 684.36%[7] - The company anticipates a net profit excluding non-recurring gains and losses of 187.65 million to 225.15 million yuan for the first half of 2024, an increase of 206.12 million to 243.62 million yuan year-on-year[14] - The total profit for the first half of 2024 is projected to be 48.6542 million yuan[9] Business Segment Performance - The net profit from the comprehensive energy business for the first half of 2024 is estimated to be approximately 4.3 million yuan, an increase of about 0.7 million yuan year-on-year[4] - The company's electricity business net profit for the first half of 2024 is expected to increase by approximately 160 million yuan, driven by improved water inflow and a decrease in the average purchase price of electricity[10] - The company completed self-generated hydropower grid-connected electricity of approximately 1.256 billion kWh, an increase of 411 million kWh or 48.64% year-on-year[10] - The investment income from affiliated companies is expected to increase by approximately 46 million yuan due to improved operating performance[10] Forecast Validity and Disclosure - The company emphasizes that the above forecasts are preliminary and have not been audited by registered accountants[3] - The company does not foresee any significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[16] - The official financial data will be disclosed in the company's formal 2024 semi-annual report[21]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-035 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 2024年6月，公司未通过集中竞价方式回购公司股份。截至2024年6月30日，公 司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,277,891股，占公司总股本的比例为 0.96%，购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.99元/股，已支付的总金额为 141,314,308.43元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-032 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-029号）。 现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-031 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 5 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,317.04 万元，为下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,600 万元，上述担保不属于关联担保。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 139,969.87 万 元，公司及子公司担保总额为 580,783.45 万元，占公司 2023 年度经审计归属 于上市公司股东净资产的 52.02%。 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月二十日 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 1 | 董事会 | 2023 | 年度工作报告 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 监事会 | 2023 | 年度工作报告 9 | | 3 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（孙佳） 13 | | 4 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（王本哲） 18 | | 5 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（赵风云） 23 | | 6 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（何永红） 28 | | 7 | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告（袁渊） 33 | | 8 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算方案的报告 38 | | 9 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案 43 | | 10 | 关于公司 | 2024 | 年度经营计划的议案 44 | | 11 | 关于核定 | 2024 | 年度公司向金融机构融资余额的议案 46 | | 12 | 关于公司 | 2024 | 年 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,277,891 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 累计已回购金额 | 141,314,308.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-030 141,314,308.43元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-029 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-028 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 5 月 11 日发出。2024 年 5 月 17 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪 酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下： 我们认为目前资本市场进一步提高了对独立董事独立性、履职能力的要求， 压实了上市公司独立董事责任，独立董事的工作量和工作强度显著提升。 ...