一、本次临时股东大会召集、召开的程序 重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆 源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司")的委托，指派陈赓、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议 室召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本 次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方 式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委 托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊 主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 1.《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事 会一致。简历详见附件。 表决结果：同意 13 票，回避 0 ...

第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份 有限公司（以下简称：公司）的法人治理结构，改善董事 会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称：《独立董事管理办法》）《中国上市公司治理准 则（修订稿）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《章程》等有关规定，特制 定独立董事工作制度。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及公司全体股东负有忠 实与勤勉义务。公司独立董事应当按照相关法律、行政法 规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定与规则，以 及《公司章程》的要求，认真履行职责 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-073 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 845,389,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.21 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月三十日 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目录 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………..3 2 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案……………………14 3 关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案………………15 4 关于选举周维伟先生为公司第十届董事会董事的议案………….16 5 关于选举连泽俭先生为公司第十届董事会董事的议案………….17 6 关于选举魏歆仪女士为公司第十届监事会监事的议案………….18 2 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年第一次临时股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、各位代表： 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国 证监会新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所新修订的《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，结合上述制度规章的修订情况和公司独立董事工作实际，公司拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2023-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-071号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于开展"投资者走进上市公司"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投 资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，进一步提高公司质量，公司 定于2023年12月 5日（全天）开展“投资者走进上市公司”活动，现将活动计 划公告如下： 一、活动时间 2023年12月5 日全天 二、活动地点 重庆市 三、活动内容 现场参观、投资者交流 四、邀请对象 2023年11月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东。 五、报名方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 12,709,300 股， 占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价格为 8.04 元/股、最低价格为 7.55 元/股，已支付的总金额为 99,990,566.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-069 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月30日 本 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 鉴于监事陈涛先生因工作原因，已辞去公司第十届监事会监事职务（详见公 司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的 公告》临 2023-066 号），为确保监事会依法规范运行，按照《公司章程》的规 定及公司相关股东推荐，会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选 人，任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。 上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十四日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 ...