| 项目 | 2024 年产销量 | | 平均销售价格 | | | | 平均销售成本 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二季度 | | 2024 年 2023 | | 年 | 增减比率 | 2024 年 2023 | 年 | 增减比率 | | | 产量 | 销量 | 二季度 | 二季度 | | （%） | 二季度 二季度 | | （%） | | 钢材 | 400,690.45 | 349,905.84 | 3,806.21 | 4,376.82 | | -13.04 | 3,988.55 4,661.69 | | -14.44 | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-068 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券 ...

会议同意，为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控 效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整，将党群工作部合 并入人事行政部，本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-061 西宁特殊钢股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）董 事会十届五次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面(邮件)方式向 各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 301 会议室现场召开。 公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于组织结构调整的议案》 （四）审议通过了《关于公司吸收合并 ...

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-063 西宁特殊钢股份有限公司 股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民币5.76 元/股，公司员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续 期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票 登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至 2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。 2019年12月2日，本次员工持股计划所持公司股份已解禁并上市流 通，并在2020年11月5日经员工持股计划2020年第一次持有人会议以及公 司八届十七次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行展期，存续期 延长至2023年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证 券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公 告编号：临2020-042） 2023年8月12日经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及公司 九届九次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行继续展期，存续期 延长至2024年11月22日。具体内容 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 吸收合并完成后，特殊钢科技的独立法人资格将被注销，特殊钢 科技的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 拟吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下简称 "特殊钢科技"）。本次吸收合并完成后，特殊钢科技的法人资格将 被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 本吸收合并事项已经公司第十届董事会第五 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化的战略管理 行为和尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的及对象 第三条 投资者关系管理的目的包括： 1．形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 2．建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3．形成服务投资者、 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 信息披露管理制度 1.公司及公司董事和董事会； 2.公司监事和监事会； 3.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 4.公司高级管理人员； 西宁特殊钢股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工作， 确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将上述信息在规定时间内，在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上交证券交易所。 第四条 信息披露是公司的一项基本义务和必 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程 序，提高年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作 水平，为广大投资者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司财企部应在年审注册会计师进场审计前，通过董事会秘书向独立董事 提交本年度财务审计工作安排及相关材料。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，证 券合规部至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编 制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实 现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： 1.建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监 督机制，实现权责明确、管理科学； 2.保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； 3.保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、 高效运行； 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共 和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，并结合本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,697,285,729.25, representing a 3.75% increase compared to ¥2,599,829,356.39 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥293,728,700.17, an improvement from -¥1,057,181,694.26 in the previous year[17]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -404,582,288.76 yuan, a 67.21% reduction in loss compared to -1,233,815,151.94 yuan in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.09 yuan, compared to -1.01 yuan in the same period last year, indicating a significant improvement[18]. - The total profit decreased by 66.76% to approximately -¥406.74 million from -¥1.22 billion year-on-year[33]. - The total comprehensive income for the period was -¥184,603,439.92, compared to -¥1,015,884,264.15 in the previous year, showing a notable reduction in losses[97]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥214,865,608.65, a significant decline of 364.91% compared to ¥81,108,540.91 in the same period last year[17]. - The company experienced a 66.49% decrease in cash and cash equivalents, totaling 237,928,946.76 yuan compared to 709,952,508.59 yuan at the beginning of the period[18]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -214,865,608.65 yuan, a decline of 364.91% compared to the previous year's inflow of 81,108,540.91 yuan[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 160,841,826.62, down from CNY 486,741,422.84 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 67%[100]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.97% to ¥13,158,533,100.41 from ¥13,993,269,342.10 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.37% to ¥5,079,143,221.24 from ¥5,367,324,581.78 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities decreased from CNY 6,306,559,929.70 to CNY 5,870,858,637.14, representing a reduction of about 6.9%[88]. - The company's total equity decreased from CNY 7,686,709,412.40 to CNY 7,287,674,463.27, a decline of approximately 5.2%[88]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 97.70% to 3,800,200.03 yuan from 165,267,751.36 yuan year-on-year[19]. - The company has received 2 authorized patents and is collaborating on 4 research projects with universities, enhancing its technological capabilities[24]. Environmental Compliance - The company has established mechanisms for environmental protection and has invested in environmental protection funds during the reporting period[42]. - The company’s emissions from various discharge points have consistently met the required standards, including a concentration of 7.82 mg/m³ for particulate matter at the second electric furnace[43]. - The company has maintained a 100% compliance rate for pollutant discharge standards and has passed national certification for 18 consecutive years, receiving ISO14001 environmental management system certification[47]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company did not distribute profits or convert reserves into share capital during this reporting period[4]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase, with no dividends or stock bonuses planned for shareholders[39]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of control to harm the interests of minority shareholders[61]. Legal and Regulatory Matters - The company has reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company is involved in a lawsuit against Henan Zhongzhou Group, with a judgment in favor of the company, but facing challenges in asset recovery[72]. - The company has ongoing legal disputes with multiple parties, with claims totaling CNY 171.77 million, but the court has ruled against these claims[74]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through localized procurement and advanced management practices[31]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[92]. - The company is strategically positioned in the western region of China, benefiting from national policies and resource availability, particularly in clean energy[28]. Management and Organizational Changes - The company experienced a change in management, with the resignation of Deputy General Manager Yu Bin due to personal health reasons[38]. - The company approved the extension of the first employee stock ownership plan until November 22, 2024, with a funding scale not exceeding 22.45824 million yuan and a maximum subscription of 3.899 million shares[40].

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议 案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和 投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险。具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-065 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授 ...