证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本 着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监 督职能，列席董事会、股东大会，对公司经营管理、财务状况、关联 交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了 有效监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和广大投资 者的利益。现将2024年监事会的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了7 次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合相关法 律、法规及规定性文件的要求。具体会议届次及内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- ...

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资 计划的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 2024 年度，公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促 进公司可持续发展，根据公司发展战略及重点建设项目制定了投资计划 并着力推进各项目实施。 2025 年度，公司在上年度投资基础上围绕质量管控、能源能效、 设备保障、超低排放等开展重点工作，拟实施一系列废气、废水治理设 施改造，包括开展烧结、球团静电除尘、脱硫、脱硝改造，对各大料场、 渣场进行封闭治理等项目，通过上述项目的治理，确保各类污染物稳定 达到国家最新排放标准要求，同时为后续能源管理、绿色制造、超低排 放提供支撑。 根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投 资计划，计划总投资约为 5,276.50 万元，其中：7 项固定资产投资， 投资金额约为 2,885 万元；14 项零星技术改造项目，投资金额约为 2,391.50 万元。 二、公司 2024 年度投资进展情况 证券代码：600117 证券简称：西宁 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《公司章程》的要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所2024年度履职评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融 中心14F 业务资质：持有证券服务业务资格、高新技术企业审计资格及税务 鉴证等多项专业资质，服务范围广泛，具备服务大型国有企业、上市公 司的专业能力。 是否曾从事过证券服务业务：是。 2、人员信息 | 首席合伙人 | | | 张建栋 | 目前合伙人数量 | 29 | ...

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西宁特殊钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

一、日常关联交易基本情况 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东大会审议。 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为 定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因 此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影 响。 公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于预计日常关联交易 情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生 日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司 关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先 生回避表决。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-022 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2025年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的 议案》提交公司十届十四次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计日常关 ...

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王建华 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青海西钢矿冶科技有限 | 万隆（上海）资产评估 | 柴兴杰、李迎香 | 万隆评报字（2025）第 | 可收回金额 | 商誉相关资产组可收回金 | | 公司资产组 | 有限公司 | | 10160 号 | | 额现值为 184,500.00 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 2025 年 4 月 24 日 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"、"公司" 或"本公司"）出具的企业社会责任报告。本报告真实、客观地介绍 了公司2024年履行企业社会责任和推进可持续发展方面的活动开展情 况。本报告内，所有涉及资金的币种均指人民币。 报告范围 报告时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。 编写依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合西宁特钢的实际情况 编写而成。 2024 年度社会责任报告 青海.西宁 确认及批准 本报告经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。 报告获取方式 本报告可在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司网站（http://www.xntg.com）下载阅读。 咨询本报告及其内容方面问题联络方式： 联系邮箱：xntg0971@163.com 联系电话：0 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-025 西宁特殊钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次会计政策变更是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议，具体变更情况如下: 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 18 号规定 进行相应会计处理。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-024 西宁特殊钢股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告 为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限 一年，人民币金额捌仟万元整（¥80,000,000.00）的综合授信。公司 拟用子公司以价值约 29,000 万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押 的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资 产的 2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担 连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供 的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订 的相关合同、法律文书为准。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担 保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款 的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权 公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述 融资业务相关 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）完成司 法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结 合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治 理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司经营情况 面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深 刻认识和把握"保生存、调结构、增规模、建生态"的工作方针，切实 从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产 效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。 2024年度公司累计生产铁127.68万吨，钢139.69万吨，钢材135.71 万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、 93.70%，实 ...