西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 29 日 会议议程 时间：2024 年 11 月 29 日（星期五） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 3 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计 关于调整公司 2024 年度投资计划的议 | 董秘 | | | | 金额的议案 | | | | | | | 焦付良 | | | 案 | | | | 4 | 关于拟变更公司 2024 年度审计机构的 | | | | | 议案 | | | | 5 | 关于调整经营范围并修订《公司章程》 | | | | | 的议案 | | | | 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | 2024年11月29日 议案二 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整 2024 年度投资计划的 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-089 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 西宁特殊钢股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)上午 11:00-12:00 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xntg0971@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-086 西宁特殊钢股份有限公司 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"政旦志远事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因：西宁特殊钢股份有限公司（以下 简称"公司"）原审计机构大华事务所已连续多年为公司提供审计服务， 且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远事务所，为保持审 计工作的连续性，经综合考虑，公司不再续聘大华事务所为公司的年审 机构。公司拟变更审计单位为政旦志远事务所。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。本事项尚需提交公司 2024 年第四 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-084 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2024年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东大会审议。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履 行审批程序。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司十届董事会第八次会议审议了《关于增加2024年度日常关联 交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关 联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事 项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、 周雪峰先生回避表决。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 1.本公司十届董事会第八次会议已审议通过《关于增加2024年度日 常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公 司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全 ...

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-088 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 2024 年【11】月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会提案 | 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-087 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部 门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订< 公司章程>的议案》。公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技 开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至 公司营业范围中，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》相关条 款进行修订。具体如下： 将："第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、 铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；铸造机械制造； 金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工； 再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产 品批发；五金产品零售；水泥制品制造 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-083 西宁特殊钢股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公 司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交易。 本议案为关联交易议案，关联监事杜明、徐富祥回避表决。内容详见与本 决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公 司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-084）。 表决结果：1 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》 会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司生 ...

因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司实际情 况和发展需要，拟对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整，同 时增加 4 项新投资项目。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司调整 2024 年度投资计划概述 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-085 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整公司2024年度投资计划的公告 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第三次会议和 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。公司为强化投资经营管理，提升公司核心 竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及年度重点建设 项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，计划总投资约为 38,632 万 元，其中：4 项固定资产投资，投资金额约为 29,258 万元；10 项零 星技改新增设备及大修投资，投资金额约为 9,374 万元。 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-082 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公 司综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属 公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交 易。本议案为关联交 ...