证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-045 西宁特殊钢股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求， 致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营， 促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 上述警示函及监管警示关注的问题为：因公司财务人员工作疏忽， 相关数据增长率公式中的基数选 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-048 西宁特殊钢股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会和十届十二次监事会，审议通过了公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。天津建龙钢铁实业有限公司作为本次发行的认购对象，已 出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内 容如下： "1、本公司在西宁特钢本次发行董事会决议日前六个月至本承 诺函出具之日不存在以任何形式直接或间接减持西宁特钢股票的情 况。 2、本公司自本承诺函出具之日至西宁特钢本次发行完成后六个 月内不会以任何形式直接或间接减持持有的西宁特钢股票，包括在本 次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份，并将严格遵守 《中华人民共和国证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通 过任何方式进行违反《中华人民共和国证券 ...

西宁特殊钢股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者 的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投 资回报，特制定未来三年的股东回报规划（2025-2027 年）（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票拟 募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足公司资金需求，为生产经营提供重要保障 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行完成有助 于缓解公司资金压力，降低流动性风险，同时降低资产负债率，提升公司资金实 力和抗风险能力，为公司实现健康和可持续的业务发展提供重要保障。 2、增强公司资金实力，助力公司实现高质量发展 公司坚定深耕特钢产业，主动求新求变，不断优化调整产品结构，拓宽产品 种类，提高产品质量，并坚定不移地推进工艺改进与升级，大力开展环保升级改 造，践行绿色发展理念。本次发行有助于增强公司资金实力，助力公司实现高质 量发展，为公司实践"打造千万吨级特钢企业集团"这一核心发展战略奠定坚实 基础。 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-043 西宁特殊钢股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会、十届十二次监事会， 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控 股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）申请人 民币 1 亿元的借款。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团 有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日 常关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关 联人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 公司于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会、十届十二次 监事会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-042 西宁特殊钢股份有限公司 关于提请股东大会批准同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司关于提请股东大会批准控 股股东免于发出要约的议案》。 公司本次发行的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有 限公司（以下简称"天津建龙"）。本次发行前，天津建龙持有公司 29.96%的股份。本次向特定对象发行股票预计将触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项， "经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会 同意投资者免于发出要约"的，投资者可以免于发出要约 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-046 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： "公司不存在向本次发行的发行对象天津建龙钢铁实业有限公 司作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过 利益相关方向天津建龙钢铁实业有限公司提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。" 特此公告。 2025 年 6 月 26 日 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-039 西宁特殊钢股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作 为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，公司最近 五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《注册管 理办法》规定的证券品种募集资金的情况，因此公司本次向特定对象 发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-044 西宁特殊钢股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等 公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 有关议案尚需提交公司股东大会进行审议，鉴于公司工作计划安 排，经公司董事会认真审议，同意公司根据工作进度择期召开股东大 会，待具体的会议时间确定后将另行通知。公司董事会同意授权公司 董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘 书安排于会议召开 15 日前以临时公告形式向公司全体股东发出召开 股东大会的通知。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-037 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届十二 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位监事发出， 会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方 式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的 相关资格和条件的要求，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项 进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关 于向特定对象发行 ...