二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-073 西宁特殊钢股份有限公司 十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）董 事会十届六次会议通知及资料于 2024 年 10 月 10 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 19 日在公司综合楼 504 会议室 现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，所做出的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向金融机构申请综合 授信暨控股股东及关联方拟以持有上市公司股份质押无偿提供担保的 议案》 会议同意，公司以自有资产抵押向邮储银行青海省分行申请期限一 年，人民币金额伍亿元整的综合授信融资。并同意权限内授权公司管理 层及相关人员签署合同及 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 业绩说明会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/） 参会单位及人员：以网络互动的方式线上参与公司 2024 年半 年度业绩说明会的投资者 回答：尊敬的投资者您好，公司是中国西部地区最大的特殊钢 来更大的盈利能力。感谢您对公司的关注。 上市公司接待人员：董事、总经理丁广伟先生；独立董事范增 裕先生；副总经理、财务总监周泳先生；董事会秘书焦付良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、问题：请问钢铁资产什么时候注入？ 回答：尊敬的投资者您好，公司尚处于恢复爬升期，未来公司 如有钢铁资产等注入计划，拓展公司钢铁业务将按照监管部门相关 规定履行披露义务，感谢您对公司 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-072 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xntg0971@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上 午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 信息披露义务人：西部矿业集团有限公司 住所：青海省西宁市五四大街56号 通讯地址：青海省西宁市城西区五四大街56号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 签署日期：2024年9月27日 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在西宁特钢拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 信息披露义务人：青海西矿资产管理有限公司 住所：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 通讯地址：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年9月27日 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在西宁特钢拥有权益的股份变动情况。 | 本报 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-071 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股5%以上股东拟在同一控制下协议转让公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）持 股 5%以上股东西部矿业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）与同一 控制下的主体青海西矿资产管理有限公司（以下简称"西矿资管"）签 署了股份转让协议，西矿集团拟将其所持有的 170,553,803 股公司股份 （占公司总股本的 5.2396%）协议转让给同一控制下的主体西矿资管。 西矿资管为西矿集团 100%控制的子公司，同为西宁特钢 5%以上股 东，此次股份转让为公司 5%股东之间转让，为同一控制下不同主体之间 的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收 购，不涉及公司控股股东持股数量发生变化，不会导致公司控股股东或 实际控制人发生变化。 本次股份转让完成后，转让的股份受协议中相关条款制约，暨西矿 资管受让西宁特 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-070 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 233 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,211,489,436 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,211,489,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9389 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 67.9389 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二四年九月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 法律意见书 C 青海捷传律师事务所 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 青捷律意见字(2024)第28号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024年9月 19 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢 办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所") 委派任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东 大会相关法律问题发表意见。 瓶 相 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法 ...

中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司 2024 年半年度报告，本财务顾问出具本持续 督导期的持续督导意见如下： 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 会议议程 时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢特殊钢科技开发有限公司的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于为公司及董事、监事、高级管理 | | | | | 人员购买责任险的议案 | | | | 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊 钢科技开发有限公司的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上 海证券交易所网站（www.s ...