证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-055 西宁特殊钢股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日 在公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公 告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》 （公告编号 2025-0 ...

西宁特殊钢股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 201 西宁特殊钢股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨乃辉、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人 员）王宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 西宁特殊钢股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他 高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本细则适用于公司，各全资子公司、控股子公司和分公司应遵照执行。 西宁特殊钢股份有限公司 （十）不得利用内幕消息为自己或他人谋取利益； 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有下 述忠实义务： （二）不得挪用公司资金； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （三）不得将公司资产或者资金 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范投资风险， 提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股 票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境内(外)独立法人实体； 第 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，加强公司内 部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《西宁 特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它 通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。 第三条 内部审计基本原则是：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、 廉洁自律原则、保密性原则。内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守有关法律法规，遵守 内部审计准则和职业道德规范，遵守公司相关管理制度，忠于职守，依法依规审计，客观公正， 廉洁自律，保守秘密。 第二章 内部审计机构及人员设置 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； 第四条 公司董事会下设审计委员会，并设立独立的内部审计机构,配备专职 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记管理工作,加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券合规部负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案工作，公司审计委 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召集委员会会 议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、重大投资决策以及技术和产品的发展方向进行研究并提 出建议； 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、 行政法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的"关联交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司 关联人之间发生的交易。 与关联方有任何利害关系的股东、董事，在就该关联交易事项进行表决时，应当回避。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专 业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或 可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为了提高西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《西宁特殊钢股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 "独立董事"是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及主要股东、实际控 制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在本公司的现场工作时间应不少于十五日。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其它不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 本公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选。 第七条 除本公司外，独 ...