西宁特殊钢股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第三条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资 项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益 ...

Suspension - Songyang Resources is planning a change in control, leading to a suspension of its stock [1] Private Placement and Mergers - Beite Technology plans to raise no more than 300 million yuan for the construction of a screw production base in Thailand [2] - Xining Special Steel intends to raise no more than 1 billion yuan to supplement its working capital [3] - Haishun New Materials is planning to acquire 100% equity of Guangdong Zhengyi Packaging Co., Ltd. through cash payment [3] Share Buybacks and Transfers - Shaanxi Jinye's actual controller proposed a buyback of 40 million to 70 million yuan [4] - Huate Dain's shareholder Guo Weisong plans to continue increasing his stake by 1.85% to 3.70% [5] - Zhongying Technology's shareholder is inquiring about a share transfer at a price of 31 yuan per share [6] - Rebecca's controlling shareholder is transferring 6.18% of shares through an agreement [7] External Investments and Daily Operations - Ningbo Huaxiang's subsidiary has been entrusted by Shanghai Zhiyuan to produce full-size biped robots [8] - Xinhongye's subsidiary won a bid for a 42.34 million yuan power cable procurement project from China Nuclear Construction [9] - Angel Yeast plans to invest 502 million yuan in the construction of a biological manufacturing center [10] - Hubei Yihua's phosphate chemical project has partially commenced full-load production [11] - Lian De Equipment is the first candidate for the bid for BOE's 8.6-generation AMOLED production line project, with a bid price of 157 million yuan [11] - China Foreign Transport's subsidiary plans to sell 25% equity of Lu Kai International for 3.382 billion yuan, expecting an investment return of 1.793 billion yuan [12] - Sitake plans to invest 12 million yuan in Huarui Xincai to enter the semiconductor photoresist field [13] - Jingce Electronics' subsidiary signed a sales contract for semiconductor testing equipment worth 113 million yuan [14] - Rijiu Optoelectronics' wholly-owned subsidiary Zhejiang Rijiu plans to invest approximately 822 million yuan to construct a functional film project with an annual output of 6 million square meters [14] Performance Changes - Dalian Heavy Industry expects a net profit of 305 million to 326 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 11.12% to 18.92%, mainly benefiting from the growth in gross profit of material handling equipment [15]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年六月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 特别提示 3、本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次向特定 对象发行股票的相关事项时，关 ...

《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票发行方案论证分析报告》《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行事项尚需 呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并 批准天津建龙钢铁实业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份； 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-038 西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-047 西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次 会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的发行对象天津建龙 钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）于 2025 年 6 月 26 日签 署了《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有限公司之附条 件生效的股份认购协议》。 本次权益变动属于增持，天津建龙认购公司本次发行的股份 预计将触发其要约收购义务，由董事会向股东大会提请审议批准公司 控股股东天津建龙免于发出要约。 本次发行前，天津建龙持有公司 975,144,766 股流通股，占 比 29.96%，为公司控股股东。张志祥为公司实际控制人。按 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年六月 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）是在上海证 券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《西宁特殊钢股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、 "本次向特定对象发行"）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、特钢行业迎来新的发展契机，公司牢牢抓住市场机遇 我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，未来装备制造业、新能源 产业、航空、航天、国家重要装备制造等高端制造业的加快发展有利拉动相应品 种钢材需求，以及特钢进口替代的需求增长， ...

西宁特殊钢股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资 项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益 等，并提请公司股东大 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-041 西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，西宁特殊钢股份有限公 司（以下简称"公司"、"西宁特钢"）总股本和净资产规模将有所 增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现，但募集资金 的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的 情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象 发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规及规 范性文件的规 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-040 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成 关联交易。 本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通 过本次发行事项并批准天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份； （2）公司就本次发行事项获得上交所审核通过及中国证监会同意注 西宁特殊钢股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"、"西宁特钢"） 于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事 会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的发行对 象天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）于 2025 年 6 月 26 日签署了《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有 限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"股份认购协 ...

2025 年 6 月 26 日 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》就本次向特 定对象发行 A 股股票的方案充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要 性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依 据、方法和程序的合理性、本次发行方式的可行性、本次发行方案的公平性、合 理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我 们认为此报告论证充分详实，具有可行性。 独立董事：司永涛、何鸣、范增裕 西宁特殊钢股份有限公司独立董事 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告的专项意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 十届十六次董事会审议的《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分 析报告的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： ...