第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中陈述理由和发表意见。 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程序，提高 年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作水平，为广大投资 者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编制和披露 过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公 司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情 况、财务情况和重大事项的进展情况，形成书面记录， ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥审 计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事 为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-058 西宁特殊钢股份有限公司 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产 管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产 状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别 是中小股东的利益。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所 以及《公司章程》的规定。 四、董事会审计委员会意见 一、资产报废处置基本情况 公司积极响应国家政策，借助《青海省促进绿色算力产业发展若 干措施》的资金扶持政策，同时考虑到公司现有数字化生产运营管控 平台及数据中心、厂内网络、信息安全等基础设备无法满足实际需要 的情况，对现有的调度指挥中心大楼、楼内管控大厅及中心机房进行 升级改造。对升级改造过程中部分无法利旧和无法回用的资产进行处 置报废。具体情况如下表： 单位：万元 序号 固资名称 固资分类 数量 单位 账面原值 净值 备注 1 调度指挥中心网络设备安装 电 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-057 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东会审议。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履 行审批程序。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司不会对关联方形成较大的依赖。 公司十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通 过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生 产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事 表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉 先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 1.公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于增加2025年度日常 关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司 与关联方发生日常关联交易。 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-062 5．保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十 三次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公 司董事、高级管理人员充分履行职责，充分保障公司和广大投资者利 益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体情况 如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 1．投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 ...

2025 年二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的相关规定，公司现将 2025 年二季度主要经营数据公告如下： 2025 年 8 月 28 日 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-063 西宁特殊钢股份有限公司 单位：吨、元/吨 项目 2025 年产销量 平均销售价格 平均销售成本 二季度 2025 年 2024 年 增减比率 2025 年 2024 年 增减比率 产量 销量 二季度 二季度 （%） 二季度 二季度 （%） 钢材 369,892.44 464,896.78 3,316.24 3,806.21 -12.87 3,494.57 3,988.55 -12.38 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-059 西宁特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"政旦志远事务所"）； 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议，审议通过 《关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦 志远事务所为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制审计机构。提请 2025 年第三次临时股东会审议上述事项并授权管理层办理并签署相关 服务协议等事项。现将具体情况公告如下： 一、续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：29 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：91 人，其中：签署过证 券 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会， 并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消 监事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股大东会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-056 西宁特殊钢股份有限公司 十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会 议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 所做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公 告编号 2025-057）。 本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。 表决结果：1 票回避、2 票同意、0 票弃权、0 票反 ...