证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-014 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 355 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 355 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,195,606,607 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,195,606,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4509 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 67.4509 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 三〇二五年三月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 18797184245 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2025)第22号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公司") 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 3 月 17 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西宁特钢综 合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所") 接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股 东大会,并就本次股东大会相关法 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 17 日 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议 案 各位股东： 会议议程 2025年3月17日 时间：2025 年 3 月 17 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于调整经营范围并修订《公司章程》 | 董秘 | 焦付良 | | | 的议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟 | | | | | 宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 本议案的详细内容请参阅公司于2025年3月1日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于调整公司经营范围并 ...

西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 2025 年【2】月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会提案 | 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | ...

铁合金冶炼；涂料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和 石膏销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货 运和危险货物）；会议及展览服务；矿山机械销售；机械设备租赁；办 公设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备 租赁；耐火材料生产；耐火材料销售；大气污染治理；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用百货 销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程用机械销售；橡 胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；停车场服务；非金属废 料和碎屑加工处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；气体、 液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询；生产性废旧金 属回收；固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁； 生产线管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售； 金属矿石销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设 备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械零件、 零部件销售；显示器件销售；复印和胶印设备销售；电力 ...

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2025-010 西宁特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九 次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，根据 《企业会计准则》等相 关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年末合并范围内资产进行了减 值测试，并聘请专业评估机构对上述发生减值迹象的相关资产进行评 估，依据评估的初步结论，拟对 2024 年 12 月 31 日合并范围内的固定 资产计提资产减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 2024 年受市场影响钢材价格低位运行，同时原料价格处于相对高 位，结合公司实际情况，公司与钢铁产品相关的固定资产组存在减值 迹象。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，按照资 产 ...

证券代码：600117 证券简称：西钢特钢 编号：临 2025-012 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会下设专业委员会委员进行调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会下设专 业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会 下设提名与薪酬考核委员会的委员进行调整。具体如下： 一、调整前各专业委员会委员构成 1.董事会战略委员会 主任委员：汪世峰 委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰 委员：范增裕 王非 二、调整后的各专业委员会委员构成 1.董事会战略委员会 2.董事会提名与薪酬考核委员会 主任委员：司永涛 委员：丁广伟 范增裕 3.董事会审计委员会 主任委员：何鸣 主任委员：汪世峰 委员：司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰 2.董事会提名与薪酬考核委员会 主任委员：司永涛 委员：杨乃辉 范增裕 3.董事会审计委员会 主任委员：何鸣 委员：范增裕 王非 特此公告。 西宁 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-013 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）监事 会十届九次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式向各位 监事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以现场形式 召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-009 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次监事会决议公告 （二）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围 增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际 情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）董 事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以 现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具 ...