青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二四年九月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 法律意见书 C 青海捷传律师事务所 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 青捷律意见字(2024)第28号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024年9月 19 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢 办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所") 委派任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东 大会相关法律问题发表意见。 瓶 相 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法 ...

中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司 2024 年半年度报告，本财务顾问出具本持续 督导期的持续督导意见如下： 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 会议议程 时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢特殊钢科技开发有限公司的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于为公司及董事、监事、高级管理 | | | | | 人员购买责任险的议案 | | | | 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊 钢科技开发有限公司的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上 海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-067 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 重大事项内部报送制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确公司各部门、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，加强内 部管理，控制经营风险，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门和人员，应当在事实发生第一时间将其相关信息及时向公司董 事长、董事会秘书及公司证券合规部报告的制度。 公司控股子公司发生本章所述重大事项，视同公司发生的重大事项，公司控股子公 司报告义务人应履行相关报告义务。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司监事和监事会； 西宁 ...

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届五次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司 301 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-062 西宁特殊钢股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 的议案》 公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行 有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记管理 工作,加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准备和完整签署书面确认意见。 公司证券合规部是负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部分， 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情 ...

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-069 西宁特殊钢股份有限公司 关于2024年1-6月获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、获取补助的基本情况 单位：元 项目 依据文件 文件号 拨付时间 拨付金额 与资产相关 /与收益相 关 科技项目 高强高韧汽车前轴轻量化贝 氏体非调质钢 XGMnVS 开发 青科发规 〔2024〕16 号 2024 1,000,000.00 与收益相关 人才托举项目 关于印发 2023 年度"昆仑英 才"行动计划实施方案的通知 青人才字 〔2023〕9 号 2024 100,000.00 与收益相关 省级工程技术研 究中心奖励资金 青海省科学技术厅关于公布 2023 年度青海省工程技术研 究中心考核评价结算的通知 青科高新函 〔2023〕143 号 2024 500,000.00 与收益相关 工业转型升级资 金 青海省 2023 年工业转型升级 专项资金 2024 500,000.00 与收益相关 合计 2,100,000.00 单位：元 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订和制定公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-066 | 序号 | 修订及制定的制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《西宁特殊钢股份有限公司独立董事年报工作制度》 | 否 | | 2 | 《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》 | 否 | | 3 | 《西宁特殊钢股份有限公司内部控制制度》 | 否 | | 4 | 《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》 | 否 | | 5 | 《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | -- ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的 规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1.重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2.一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券合规部， ...