本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-026 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》第五条的相关规定，公司现将 2024 年四季度主要经营数据公告如下： 单位：吨、元/吨 项目 2024 年产销量 平均销售价格 平均销售成本 四季度 2024 年 2023 年 增减比率 2024 年 2023 年 增减比率 产量 销量 四季度 四季度 （%） 四季度 四季度 （%） 钢材 394,109.78 407,660.72 3,532.44 4,373.11 -19.22% 3,815.92 5,046.60 -24.39% ...

一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综 合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-020 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度履行社会责任 ...

证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2025-021 ●2024 年利润分配预案已经公司十届十四次董事会会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 西宁特殊钢股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配预案：2024 年度不进行现金分红，不实施 资本公积转增股本。 三、公司履行的决策手续 公司十届董事会十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东 大会审议。 公司第十届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，监事会认为：公司 2024 年 度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 ...

西宁特殊钢股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500398 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mgf.gov.cn）"进行工 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://vc.mcf.gov.gov.gov.cn）"进行工 西宁特殊钢股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-- 7 | | 11 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11--12 | | | 财务 ...

Zandar Certified Public Accountants LLP 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500149 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egov.co）"进行了 " 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 | 录 | 目 | | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | | 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | --- | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ZANDAR | 政 当去途 th ttp: 深圳市福田区鹏程一路广中全部中心11F 由 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ...

西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的 商誉减值测试涉及的合并 青海西钢矿冶科技有限公司 后商誉所在的资产组可回收金额 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202500111 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-00010(总评报) | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2025)第10160号 | | | 报告名称: | 西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的商誉减值测试涉及的合 并青海西钢矿冶科技有限公司后商誉所在的资产组可回收金额资 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,845,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴兴杰 正式会员 编号:63160001 | (资产评估师) | | | 李迎香 正式会员 编号:63020015 | (资产评估师) | 柴兴杰、李迎香已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500150 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:粤25UU (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 1 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR 政 去法 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政日志远核字第2500150号 西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 西宁特殊钢股份有限公司: 我们接受委托,对西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢 公司)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500398 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表(以 ...

西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500039 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码: 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 Í 1-2 ZANDAR | 政 旦去法 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500039 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见：公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会 2024 年度在任独立董事独立性情况进行评估的 专项意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，对现任三位独立董事独立性情况进行评估。 公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。本年度三位独立董事参加上海证券交易所组织的 2 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 第十届董事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行独立董事 各项职责，积极出席公司相关会议，谨慎发表表决意见及独立董事意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2024年度工作 履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人范增裕，男，中国国籍，高级会计师，注册会计师，税务师， 资产评估师。2023年12月担任西宁特钢第十届董事会独立董事。同时因 上市公司金瑞矿业换届选举于2024年11月离任金瑞矿业独立董事。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本人及配偶、 父母、子女、主要社会关系没有与西宁特钢及其附属企业有重大业务往 来，也不曾为控股股东、实际控制人或者其各 ...