郑州煤电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会有关规定 郑州煤电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 召开时间：2024年1月30日 郑州煤电 2024年第一次临时股东大会会议材料 重要提示： ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2024年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场 投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东 (或股东代理人) 须持有效证件方可进 入会场。 1 郑州煤电 2024年第一次临时股东大会会议材料 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得 扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024- 005 郑州煤电股份有限公司 2023 年第四季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 10～12 | 2022 | 年 10～12 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月 | | | | | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | 181.66 | | 153.46 | | 18.38 | | 2.煤炭销量 | 万吨 | | 182.56 | | 152.45 | | 19.75 | | 3.煤炭收入 | 万元 | | 102,981.81 | | 108,122.13 | | -4.75 | | 4.煤炭成本 | 万元 | | 62,803.80 | | 66,497.57 | | -5.55 | | 5.毛利 | 万元 | | 40,178.01 | | 41,624. ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 1 月 10 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况的 议案》。 三、会议意见与建议 会议认为，公司 2023 年执行的日常关联交易与预计的 2024 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交 易，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公 司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进 行的，不影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规 的要求，没有损害公司及中小股东的利益。 会议同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会 议审 ...

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达 各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-002 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2024-003 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对此类关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审 议。 出席会议的余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴 5 位关联董 ...

郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

郑州煤电股份有限公司 关于2023 年度日常关联交易执行及2024 年度预计情况的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-003 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序。2024年1月12日，郑州煤电股 份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十三次会议审 议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况的议 案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，对公司2024 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。会上关联董 事余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴5位关联董事按规回避了 表决，也未代理非关联董事行使表决权；与会的郭金陵、孙恒有、李 曙衢和周晓东4位非关联董事一致同意公司2024年度日常关联交易计 划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联股东在股东大会审 议该关联交易事项时将回避表决。 2.独立董事意见。该议案提交董事会审议前，公司独立董事于1 重要内容提示： ● ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-001 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 8 日，上述控股子公司已完成了工商登记手续，并 取得了郑州市中原区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记 信息如下： 统一社会信用代码：91410102MAD8T3BD0P 名称：郑州曙光云科技有限公司 法定代表人：邓文朴 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务； 信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售； 网络设备制造；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物 联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；智能机器人销售； 1 智能机器人的研发；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与 信息安全软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统 装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表制 造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；安防设备销售；工业控制 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 25 日 16 点，在郑州市中原西路 66 号公司 本部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议 案 根据董事变化，董事会对公司第九届董事会所属各专门委员会成 员进行调整。调整后各专门委员会成员组成如下： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-051 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）战略与发展委员会 主任委员：于泽阳 主任委员：李曙衢 委 员：周晓东 刘君 （三）审计委员会 1 委 员：孙恒有 余乐峰 （二）提名委员会 主任委员：周晓东 委 员：李曙衢 邓文朴 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：孙 ...

郑州煤电股份有限公司 九届十二次董事会独立董事意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十二次会 议关于聘任公司高级管理人员事项，发表独立意见如下： 经事前查阅李冠良、路广、尹万涛三位先生的履历资料， 我们未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任高 级管理人员的情形，亦未有中国证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的现象。本次 聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，聘任程序合法、合规。 同意公司董事会聘任上述人员为公司副总经理。 （以下无正文，特系留作空白） (此页无正文,系独立董事签字页) 2017 2017 WW 李曙 衢 ZWANI 孙恒有 周晓东 2023 年 12月 25 日 letting ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 658,933,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2023-050 郑州煤电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持。会议召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》 有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...