证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-017 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 03 日（星期四）至 04 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 29 日发 布了公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日（星 期五）15:00-16:00 ...

公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 郑州煤电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润360,159,378.68 元，归属于上市公司股东的净利润282,662,788.09元，加上年初结转未分配利润-639,792,410.21 元，累计未分配利润-357,129,622.12元。母公司2024年度实现净利润-84,789,023.20元,加上年 初结转未 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-010 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资委)， 公司控股股东不变。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委 拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑 煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司临 2022-006 号和 009 号公告）。 2024 年 11 月 22 日，省政府国资委与郑州市国资委签署了《郑 州 ...

郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-009 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经 ...

河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东会 LUD 斯 海 一日 郑州煤电 2025 年第一次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）陆法意见字 31 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会） 并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-008 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 937 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,819,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和部 分高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《 ...

郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 召开时间：2025年2月21日 郑州煤电 2025年第一次临时股东大会会议材料 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入 会场。 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 现场会议时间为：2025年2月21日10:00。 ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-002 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日 11 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参加表决监事 5 人， 实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监 事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-003 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险可控；决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意本次担保事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查资料 公司九届十五次监事会决议。 特此公告。 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年 度预计情况的议案 会议认为，公司根据生产经营实际，与各关联方之间发生的日常 关联交易行为，是公司生产经营活动所必需，符合国家有关 ...