证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-029 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司教学二矿停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）工商登记信息 企业名称：郑煤集团（登封）教学二矿有限公司 成立时间：2005 年 9 月 28 日 法定代表人：郑石 1 注册地址：登封市白坪乡缸沟村 注册资本：10000 万元 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司郑煤集团（登封） 教学二矿有限公司（以下简称"教学二矿"）因资源枯竭已于近期停止了生产面 的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。 近日，公司接到控股子公司教学二矿书面报告，因资源枯竭该矿 已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行 分流安置。 一、教学二矿基本情况 教学二矿系公司控股子公司，年核定生产能力 45 万吨。 经营范围：原煤开采销售；煤矿物资、建筑材料的销售等。 股东持股情况：本公司持股占比 51%，中煤郑州能源开发有限公 司持股占比 49%。 二、停产事项概述 （ ...

郑州煤电股份有限公司 九届十七次董事会独立董事意见 （此页无正文，系独立董事签字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 6 月 19 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司九届十七次董事会审议的 关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的事项，发表 独立意见如下： 经事前了解，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租 赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁 标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产， 解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对 公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 故同意此事项并提交股东大会表决。 （以下无正文，特系留作空白） ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-028 郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称"白坪煤 业"），为郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 1.50 亿 元。截至本公告日，公司对外担保累计余额为 2.37 亿元（含本次新增担保）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，白坪煤业的资产负债率为 80%， 本次担保尚需提交股东大会表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为所 属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称"歆 华租赁"）开展的 1.50 亿元融资租赁业务提供连带责任担保。 被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司 法 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-030 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年7月12日 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 一、召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 21 日 10 时在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的 议案（详见同日编号为临 2024-028 号公告） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会表决。 二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方 案（详见同日编号为临 2024-029 号公告） 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-026 郑州煤电股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-025 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭思堂 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用 机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安 装服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管 1 理、勘察、设计、监理除外）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；土地整治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备 制造）；普通机械设备安装服务；对外承包工程（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 郑州煤电股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有 ...

标题：关于郑州煤电股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-05-24 处理事由：就媒体报道控股股东相关资产注入公司明确监管要求 ...

郑州煤电股份有限公司澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、媒体报道 2024 年 5 月 24 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 关注到，有媒体报道"郑州煤电控股股东郑煤集团董事长、郑州煤电 副董事长于泽阳在今日股东大会上表示，集团为履行避免同业竞争承 诺，未来两到三年杨河煤业与浩沁煤田两块资产有望注入上市公司。" 公司股票 2024 年 5 月 24 日涨停。为避免相关信息对广大投资者造成 误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1.公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，会上有 投资者问到"2018 年公司控股股东承诺将优质煤炭资产注入上市公 司，何时兑现？"郑煤集团董事长、公司副董事长于泽阳先生对该问 题予以了回答，表示郑煤集团多年来一直致力于实现煤炭主业的整体 上市，但目前郑煤集团的相关煤炭资产尚未达到资产证券化的要求， 距注入上市公司的条件还有差距。并以杨河煤业为例说明，去年郑煤 集团将杨河煤业另一股东所持的 60%股份收回，实现了控股。由于该 矿目前盈 ...

20 = 2001 邮编 · 10007 : 010-88312386 关于对郑州煤电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 公司回复: 为保持公司生产经营的连续性和稳定性,本着互惠互利、规范交易的原则, 2002 年起公司与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称"郑煤 集团")就双方所发生的交易签署了《综合服务协议》。该协议共修订过 7 次, 自 2012年起每三年重新签订一次,经公司股东大会表决通过后执行。每年初公 司亦会将上年关联交易执行和当年预计情况提交董事会和股东大会审议表决。 按照双方约定,关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价 格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照 协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 (1) 报告期内,公司主要关联客户的名称、具体交易内容、定价情况、结 算方式及关联交易价格等情况。 上海证券交易所上市公 ...