郑州煤电股份有限公司关于 2025 年度 会计师事务所履职情况的评估报告 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信在资质、质量管理水平等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）项目组成员基本情况 项目质量控制复核合伙人：权计伟先生，中国注册会计 师，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审 计，2018 年开始在本所执业，2025 年开始为郑州煤电提供 审计服务。至今为上市公司、大型企业集团等多家企业提供 年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。 项目合伙人（签字人）：吴可方先生，中国注册会计师， 2019 ...

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，郑 州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2025 年度在任独立董事孙恒有先生、周晓东先生、秦中峰先生独 立性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有先生、周晓东先生、秦中峰先生 的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 董事会认为公司 2025 年度在任的独立董事孙恒有先生、周 晓东先生、秦中峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 郑州煤电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

郑州煤电股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书离任情况 （二）离任对公司的影响 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董 事会秘书房敬女士的书面辞职报告。因工作重心调整，房敬女士申请 辞去董事会秘书职务。辞任后，房敬女士仍担任公司总会计师职务。 房敬女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相 关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管 理产生影响。房敬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 1 姓名 离任 职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职务 （如适 用） 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 房敬 董事 会秘 书 2026 年 3 月 26 日 2028 年 6 月 26 日 工作 重心 调整 是 总会计师 否 （一）提前离任的基本情况 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-018 公司对其所做出的贡献 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情表的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10106 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年3月26日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自 ...

关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤电股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：87785121 专项报告第 1页 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10106 号 郑州煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10104 号 的无保留意见审计报告。 郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-017 郑州煤电股份有限公司 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 26 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）十 届六次董事会审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信 额度的议案》。 一、公司向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不 限于中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公 司郑州分行、中国工商银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有 限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有 限公司郑州高新技术开发区支行、中国光大银行股份有限公司郑州分 行、华夏银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司、中国 民生银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司郑州分 行、交通银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司 河南分行、同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司、诚 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-015 郑州煤电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。立信创建于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会 计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 802 名。 1 3.业务规模。立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元， 其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-016 郑州煤电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）根据中华人 民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则解释进行的相应变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东权益的情况。 按照财政部《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号， 以下简称解释第 19 号）相关规定，公司决定对相关会计政策进行变 更和调整。该事项已经公司十届六次董事会审议通过，无需提交公司 股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了解释第 19 号，规定了关于非 同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、关于处理原通过同一 控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电 子支付系统结算的金融负债的终止确认、关于金融资产合同现金流量 特 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，作为郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）成员，现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、委员基本情况 报告期内，公司第九届审计委员会由周晓东、李曙衢和 李红霞三位董事组成，主任委员和召集人是周晓东先生。 2025 年 6 月，鉴于第九届董事会任期届满，公司进行了董事 会换届选举，选举并产生了第十届董事会，相应对董事会审 计委员会成员进行了调整。目前，公司第十届审计委员会由 周晓东先生、孙恒有先生、秦中峰先生、郭鹏飞先生、周雪 萍女士五位董事组成。委员会成员均为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，独立董事占比五分之三，其中具有财务 管理与会计专业背景且经验丰富的独立董事周晓东先生担 任主任委员，符合监管要求。 报告期内，第九届、第十届董事会审计委员会共计召开 会议 11 次。 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-019 郑州煤电股份有限公司 关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理离任情况 （二）离任对公司的影响 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副 总经理尹万涛先生的书面辞职报告。因工作变动，尹万涛先生申请辞 去副总经理职务。辞任后，尹万涛先生仍担任公司控股子公司郑州曙 光云科技有限公司总经理。 尹万涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理 相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常经营管理产 生影响。尹万涛先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 1 （一）提前离任的基本情况 姓名 离任 职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职务 （如适 用） 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 尹万涛 副总 经理 2026 年 3 月 26 日 2028 年 6 月 26 日 工作 变动 是 郑州曙光 总经理 否 ...