郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《郑州煤电股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 1 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员应符合国家有关法律、法规及相关证券 监管部门对审计委员会委员资格的要求。审计委员会委员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0494 yuan for Q1 2025, a decrease of 277.7% compared to 0.0278 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.6 billion yuan, down 276.47% from 0.34 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue decreased by 15.03% to 9.67 billion yuan in Q1 2025 from 11.38 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity was -3.25% in Q1 2025, a decline of 257% from 2.07% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 67,632.53 million shares, accounting for 55.5% of the circulating shares, with an increase of 1,377.91 million shares compared to the previous period [1] - Zhengzhou Coal Industry (Group) Co., Ltd. remains the largest shareholder with 56,606.83 million shares, representing 46.46% of total share capital [2] - The National ETF for Coal has increased its holdings by 265.07 million shares, now holding 736.45 million shares, which is 0.60% of total share capital [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

郑州烘电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.ITD .9 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 郑州煤电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.LTD lat NTEN 日 | 关于本报告 | 01 | 强化ESG治理 | 09 | 附录一:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进郑州煤电 | 03 | | | ——可持续发展报告(试行)》索引表 | | | | | | 附录二：读者反馈表 | | 规范运作，打好治理"组合拳" | | --- | | 坚持党建引领 | | --- | | 夯实公司治理 | | 深化内控合规 | 以"智"增效,种好煤炭"责任田" 聚焦煤矿智能化建设 27 保障煤炭可持续供应 36 开展行业交流与合作 40 强化执行,筑牢安全"压舱石" | 保障职业健康 | 43 | | --- | --- | | 筑牢矿区安全 | 46 | | 安全文化建设 | 49 | ...

郑州煤电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动 | | | | 幅度(%) | | 营业收入 966,707,314.37 | 1,138,010,466.81 | -15.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 -60,200,937.40 | 33,825,037.29 | -277.98 | ...

特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期公司煤炭毛利同比大幅下降的主要原因是受市场价格影响。 一季度，公司动力煤平均售价同比下降 15.62%。 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披 露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-020 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 2025 年 4 月 26 日 运营指标 单位 2025 年 1 月～3 月 2024 年 1 月～3 月 同比变化(%) 1.煤炭产量 万吨 183 180 1.67 2.煤炭销量 万吨 182 180 1.11 3.煤炭收入 万元 85,710 99,527 -13.88 4.煤炭成本 万元 69,125 70,787 -2.35 5.毛利 万元 16,585 28,740 -42.29 一、2025 年第一季度主营 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-021 郑州煤电股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的 议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事离职管理制度》。 二、公司章程修改情况 根据《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-022 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（以下简称 ESG 报告） 及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ESG 报告和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10: ...

郑州煤电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 投资者关系 活动类别 业绩说明会 活动主题 郑州煤电 2024 年度业绩说明会 时 间 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:00 地点/方式 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 网络文字互动 参会人员 董事长余乐峰，总经理郭金陵，独立董事周晓东，职工代表监事周 雪萍，总会计师房敬，董事会秘书陈晓燕等 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司致辞 尊敬的各位投资者，各界朋友们： 大家好！诚挚欢迎各位参加郑州煤电 2024 年度业绩说明会！ 2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代化的关键之年。一 年来，公司董事会以新"国九条"精神为主要遵循，积极响应上交所"提质增效 重回报"要求，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，完善公司治理促规范， 严格规范运营控风险，强化投关管理重沟通，有效应对煤炭行业周期性波动带来 的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。公司煤炭产量同比增长 3.47%， 销量同比增长 4.10%，归属于上市 ...

郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ipz6B2MP21 郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-136 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10067 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李曙衢 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会情况 如下： 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册 会计师、税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙 人，盈科（郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上 市部主任， ...