郑州煤电股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-028 经与会职工代表推举并表决通过，会议选举周雪萍女士担任公司 董事会职工董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 位非 职工董事，共同组成公司第十届董事会，任期三年，至第十届董事会 届满之日止。其个人简历如下： 周雪萍，女，汉族，1979 年 1 月出生，河南新密人，本科学历， 高级会计师。曾任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长，公司供 销公司副总经理、总会计师。现任公司第九届监事会职工代表监事， 审计监督部总经理，新郑煤电监事。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，民主选 举第十届董事会职工董事。现将相关事项公告如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-026 郑州煤电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,812,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0865 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高 管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公 司法》和《公司 ...

河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二五年六月二十七日 郑州煤电 2024 年年度股东会 陆达律所法律意见书 2024 年年度股东会的法律意见书 （2025）陆法意见字 86 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会）并进 行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-027 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 1 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 27 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以 现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议 由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的 议案 会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长，刘君先生担 任公司第十届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组 成的议案 公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为： （一）战略与 ESG 委员会 主任委员：余乐 ...

Core Viewpoint - Zhengzhou Coal Electricity Co., Ltd. held its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on the company's operational performance, governance improvements, and future strategic plans for high-quality development in the coal industry [1][2][4]. Group 1: Meeting Procedures and Governance - The shareholders' meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, ensuring that each voting right could only be exercised once [1]. - Shareholders were reminded of their rights to speak and vote, with strict measures in place to maintain order during the meeting [2]. - The board of directors emphasized its commitment to fulfilling legal responsibilities and enhancing decision-making efficiency [4][5]. Group 2: Operational Performance - In 2024, the company achieved a coal production of 6.84 million tons and sales of 6.90 million tons, generating a revenue of 4.2 billion yuan and a net profit of 283 million yuan [4][6]. - The board reported a stable safety production record, with zero fatalities during operations [6][7]. Group 3: Strategic Initiatives and Innovations - The company focused on enhancing its internal control systems and governance structure, including the introduction of external board members to diversify expertise [5][6]. - Significant investments were made in technological innovations, including the development of smart mining solutions and the establishment of a comprehensive data management platform [7][8]. - The company reported a research and development expenditure of 73.44 million yuan, representing 1.75% of its revenue, indicating a commitment to innovation [8][9]. Group 4: Financial Overview - The total assets of the company reached approximately 13.96 billion yuan, with a debt ratio of 77.36% [24]. - The company reported a decrease in coal revenue to 3.64 billion yuan, primarily due to lower selling prices [24][25]. - The net profit for the year was reported at approximately 360 million yuan, with a basic earnings per share of 0.232 yuan [26][27]. Group 5: Future Plans - For 2025, the company aims to maintain coal production and sales at 7 million tons each, with a revenue target of 4.2 billion yuan and a profit target of 200 million yuan [10][11]. - The strategic focus will include enhancing core business capabilities, fostering new industries, and continuing the digital transformation of operations [12][13].

郑州煤电 2024 年年度股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 召开时间：2025 年 6 月 27 日 郑州煤电 2024 年年度股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表 决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表 决的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股 东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份有一票表决权。 ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 为维护股东合法权益，确保各位参会股东在本次股东大会 (现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 一、公司董事会 ...

Group 1 - The A-share coal mining and processing sector experienced significant movement in the afternoon, with Anyuan Coal Industry rising over 8% [1] - Xindazhou A increased by more than 2%, indicating positive market sentiment [1] - Other companies such as Jizhong Energy, Shanxi Coking Coal, Huayang Co., and Zhengzhou Coal Electricity also saw gains [1]

Group 1 - The company Zhengzhou Coal Electricity Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on June 27, 2025, at 9:30 AM [1][5] - The meeting will take place at the company's headquarters located at No. 66, Zhongyuan West Road, Zhengzhou [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][5] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals, and there are no public solicitations for shareholder voting rights [2][4] - The board of directors has approved the agenda items for the meeting in previous board meetings [4] - Shareholders must register to attend the meeting either in person or via written proxy [7] Group 3 - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [6] - The voting process will include both on-site and online methods, with specific instructions for participation [5][6] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [9]

Core Points - The company Zhengzhou Coal Electricity Co., Ltd. held its 24th meeting of the 9th Board of Directors on June 6, 2025, to discuss key resolutions regarding the election of the 10th Board of Directors and the upcoming annual shareholders' meeting [1][2]. Group 1: Board of Directors Election - The meeting approved the proposal for the election of the 10th Board of Directors, which will consist of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee director [2]. - The candidates for the non-independent directors include Yu Lefeng, Liu Jun, Zhang Haiyang, Guo Jinling, and Guo Pengfei, while the independent director candidates are Sun Hengyou, Zhou Xiaodong, and Qin Zhongfeng [2][4][7]. - The new board will serve a term of 3 years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [2]. Group 2: Shareholders' Meeting - The board also approved the proposal to convene the 2024 annual shareholders' meeting, which will be detailed in a separate announcement [2][3]. Group 3: Candidate Profiles - Profiles of the nominated candidates for the board were provided, detailing their educational backgrounds and previous positions within the industry [4][6][8]. - Notable candidates include Yu Lefeng, who is currently the Chief Accountant of Zhengzhou Coal Group, and Sun Hengyou, who holds a PhD in Economics and has experience in international trade and marketing [4][7].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-025 郑州煤电股份有限公司 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...