河南陆达律师事务所关于 河南陆达律师事务所 二〇二四年九月二十日 郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会） 并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 郑州煤电 2024 年第三次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 （2024）陆法意字 420 号 致：郑州煤电股份有限公司 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a raw coal production of 3.45 million tons in the first half of 2024 [3] - Revenue for the period was 2.162 billion CNY, with a total profit of 112 million CNY [3] - The decrease in profit was primarily due to a 9% year-on-year decline in coal prices, while revenue remained stable due to optimized production layout [4] Group 2: Strategic Developments - The company established a joint venture, Zhengzhou Shuguang Cloud Technology Co., Ltd., to enhance digital transformation and competitiveness [3] - The new company focuses on software development, sales, and information system integration services, aiming to become a key player in the industrial internet sector [4] - Zhengzhou Shuguang has achieved several certifications, including a 3A-level integrity certification in the information technology industry [4] Group 3: Market Outlook and Challenges - The company anticipates that coal prices will remain under pressure but expects limited fluctuations in the second half of the year due to seasonal demand [5] - The company is considering share buybacks or increases in holdings depending on financial conditions, with no current plans disclosed [4] - The company’s coal resource reserves are reported at 560 million tons, with an exploitable reserve of 250 million tons [5]

郑州煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 召开时间：2024年9月20日 郑州煤电 2024年第三次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行 表决的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 网络投票的时间为：2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投 票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 1 郑州煤电 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入 会场。 三、股东出席股东 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-041 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

郑州煤电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据上级党组织关于加强国有企业意识形态工 作的相关规定，结合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《郑州煤电股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注 重实效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免 1 和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司党委应对各类舆情实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

2024 年第三次独立董事专门会议决议 郑州煤电股份有限公司 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 12 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会议推 选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人并主 持本次会议。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1 （此页无正文，系公司 2024 年第三次独立董事专门会议签 字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 8 月 12 日 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助 暨进行展期的议案》。 三、会议意见与建议 会议认为：本次对郑新铁路的财务资助系转让股权后被 动形成，其他股东同比例提供财务资助，符合相关法律法规 的规定。本次资助有利于维持郑新铁路正常运营，确保公司 煤炭外运通畅并使其更好的发展。对此次财务资助可能产生 的风险，公司采取了相应的防控措施，不会对公司财务及 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-039 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部以 现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议 由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形 成如下决议： 三、备查资料 公司监事会对 2024 年半年度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映 公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等。 （三）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财 务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-040 郑州煤电股份有限公司 关于对郑新铁路部分股权转让后 被动形成对外财务资助暨进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）的参股子公 司河南郑新铁路有限责任公司（以下简称郑新铁路）。 方式：有息借款展期。 金额：15190 万元，占公司上年经审计净资产的 9.46%。除本次 对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围 以外公司提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额。 期限：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 利息：按公司同期向金融机构借款的实际利率执行。 履行的审议程序：经公司九届十九次董事会审议通过，尚需提请 公司股东大会表决。 本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得 提供财务资助的情形；郑新铁路的另一股东河南国际物流枢纽建设运 营有限公司（以下简称枢纽公司）与本公司按出资比例共同为其提供 财务资助。 1 ...

公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 2024 年半年度报告 郑州煤电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 150 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 作为我国重要的一次性能源，煤炭受宏观经济、国家政策和市场 ...