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一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月25日 （二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号） 五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等： 本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况： 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周志方先生因工作安排原因请假未出席本次会议。 2、公司董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 议案名称：关于公司2025年度日常关联 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-12 号 金健米业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日 （二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 837 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 145,790,525 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 22.7165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,858,274 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.7546 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受金健米业股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基 ...

每经头条（nbdtoutiao）——上市公司净利从暴增9倍到突然预亏超2亿元，董事长为何自掏5000万元补 窟窿？50亿元信托理财也去向成谜，股民直呼看不懂 （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST赛隆2月13日晚间发布公告称，公司第四届第二十三次董事会会议于2026年2月13日以 通讯方式召开。会议审议了《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》等文件。 ...

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2026 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二〇二六年二月二十五日 1 目 录 | 一、2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2026 | 年第二次临时股东会现场会议议程 | 4 | | 三、2026 | 年第二次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案：关于公司 | 2025 年度日常关联交易执行情况及预计公司 | 2026 | | | 年度日常关联交易额度的议案 | 6 | 金健米业股份有限公司 2 金健米业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。 一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三 ...

证券日报网讯 2月6日，金健米业（600127）在互动平台回答投资者提问时表示，2025年以来，公司聚 焦品牌建设与质效提升，通过举办"桃花源国风游园""十美堂万亩花田音乐节"等跨圈营销活动，联动世 界旅游小姐总决赛、湘超、金洞村K等文体盛事，不断提升金健品牌影响力，先后获评工信部首批中国 消费名品、新华社世界品牌莫干山大会优秀典型、中国品牌故事大赛全国总决赛一等奖等。股价的波动 可能受二级市场多种因素的综合影响，敬请投资者注意相关风险。 ...

金健米业股份有限公司司库管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"）司 库管理体系，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，促进业 财深度融合，支撑建设一流财务管理体系，根据国家法律法规、国务院国 资委、省国资委关于司库建设指导意见及金健米业管控有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于金健米业总部及所属全资和控股（实际控制） 公司。 （一）管控集中原则：建立统一的资金管控标准与业务流程，对银行 账户、资金集中、资金计划等关键环节实施集中管控，强化金健米业对资 金和风险的穿透式监管； （二）权限集中原则：各单位融资、重要担保及大额借款等事项决策 权限由金健米业总部统筹。 本制度所称的"金健米业"是指含金健米业股份有限公司及其下属全 资、控股及其他具有实际控制权的公司总称；所称的"金健米业总部"是 指金健米业股份有限公司；所称的"各单位"指金健米业下属全资、控股 及其他具有实际控制权的公司总称。 第三条 本制度所称司库管理是指金健米业对所拥有或控制的金融 资源实施统筹管理的行为，包括账户管理、资金集中、资金结算、资金计 划、授信与融资管理、内部借款管理、担保管理 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-10 号 金健米业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2026 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不 含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 6 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关 联交易额度的议案》。关联董事龙阳先生回避了此项议案的表决，董 事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君 先生、吴静 ...

金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议修订的内控制度全文 目 录 | 1.金健米业股份有限公司资金管理制度 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司筹资管理制度 | | 16 | | 3.金健米业股份有限公司对外担保管理制度 | | 30 | | 4.金健米业股份有限公司全面预算管理办法 | | 42 | | 5.金健米业股份有限公司会计核算制度 | | 53 | | 6.金健米业股份有限公司会计工作责任追究制度 | | 64 | 1 金健米业股份有限公司资金管理制度 第六条 公司总部财务管理部是公司资金的归口管理部门，履行 以下职责。 （一）负责组织公司资金计划及预算的编制和执行； （二）负责公司资金管理制度的建立和完善； （三）负责公司资金管理信息化系统的建立和优化； 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及 各分子公司资金管理工作，防范和控制资金风险，保证资金安全，提 高资金使用效益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等相关法律、法规，结合公司业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各 ...