A股粮油加工板块短线走低，京粮控股、深粮控股、道道全、嘉华股份、金健米业等走低。 ...

金健米业股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案 | 1：公司 2024 | 年度报告全文及摘要 | | | 6 | | 议案 | 2：公司董事会 2024 | 年度工作报告 | | | 7 | | 议案 | 3：公司监事会 2024 | 年度工作报告 | | | 17 | | 议案 | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告暨董事、 | | | | | | 监事、高级管理人员 | 2024 年度薪酬情况 | | | 22 | | 议案 | 5：公司独立董事 | 2024 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方 | | | | | | 分别述职） | | | | 25 | | 议案 | 6：公司 2024 | 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ... | | | 26 | | 议案 | 7：公司 2024 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-19 号 金健米业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金健米业"）股 票在 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮 食集团"）、间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）发函确认，截至本公告披露日，公司不存在涉及应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公 司 ...

湖南粮食集团有限责任公司 关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影 咱股价的敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告! 湖南郑 金健米业股份有限公司: 贵司来函已收悉,作为贵司的控股股东,本公司一直严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露指引》等法规要求进行信息披露,同时要求贵司切实遵守 上市公司相关法规。针对贵司近三日股票交易异常波动的情 况,本公司说明如下: ...

关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 金健米业股份有限公司： 贵司来函已收悉，作为贵司控股股东湖南粮食集团有限 责任公司的控制人，本公司一直严格遵守《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露指引》等法规要求进行 信息披露，同时要求贵司切实遵守上市公司相关法规。针对 贵司近三日股票交易异常波动的情况，本公司就所征询事项 回复如下： 截至目前为止，本公司不存在应披露而未披露的重大影 响股价的敏感信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告！ 湖南农业发展投资集团有限责任公司 2025 年 4 月 8 日 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 附表 2 关于金健米业股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 非经营性 资金占用方 占用累计发 占用资 金 占用形成原 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 期 末占用 占用性质 资金占用 名称 生金额(不 的利 息 因 系 计科目 金余额 发生金额 资金余额 含利息) (如有) 现控股股 湖南金健进出口有限 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 责任公司 制人的附属企业 款 占用 东、实际 金健农产品（营口） 控股股东、实际控 其他应 收 非经营性 控制人及 有限公司 制人的附属企业 款 占用 其附属企 湖南粮食集团有限责 其他应 收 非经营性 业 控股股东 3,901.85 3,901.85 合并范 围变动 任公司 款 占用 小计 / / / 3,901.85 2,165.46 1.59 6,068.90 / / 上市公司 2024 年期 2024 年度 202 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议暨 2024 年年度监事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿 女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-11 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为： 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-10 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》； 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 2,228,770.15 元，累计可供分配利润为-478,017,247.80 元。由 于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司 2024 年度不进行利润分配，也不 ...