董 任职 金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 凌志雄 本人作 金健米业股份 限 以 简 第九届董 的独立董 ，任职期间 格遵循了 法 治理 准则 独立董 管理办法 章程 和 独 立董 工作条例 等相关规定的要求，本着恪尽职 勤勉尽 的工 作态度，出席了 告期内的股东大 和董 ，认真 董 各项 案， 于独立立场和 业判断发表了 正的意 ， 实履行了独立董 的职 现将 该0该4 度的履职情况 告如 一 个人 本情况 一 个人工作履历 业背 情况 凌志雄，男，汉 ，196详 8 出生，湖南长沙人，中共党员， 济学硕士，硕士研究生导师， 硕士管理中心副 任 要从 析 企业 表 析 企业绩效评 激励机制的教学 研 究 曾历任湖南 学院 政系 教 讲师，湖南 学院 政 系讲师 副教授，湖南大学 学院 管理系副教授 硕士研究生 导师， 任湖南 学院校 办副 任， 湖南湘 实业发展 董 副总 理，湖南湘 信 业 限 董 副总 理，湖南大 学工商管理学院 管理系副教授 硕士研究生导师 现 任金健米 业股份 限 独立董 自科 股份 限 独立董 独立性情况说明 作 的独立董 ，本人出 了 金健米业股份 限 独立 ...

金健米业股份有限 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 建立有效的快 反应和应急处置机制，健全 确舆论引导工作机 制， 强和改进新形势 舆情应对管理工作， 断 化金健米业股份有 限 以 简 发展过程中的舆论 境， 实维 好 形象， 据 章 程 接 特定对象调研采 等相 活动管理办法 等文 精神，结合工 作实 ，特制定本制度 第 条 舆情应对管理工作 持以 平新时代中 特色社会 义思想 指导，深入贯彻党的 十大 十届 中全会精神，全面贯彻落实党中央 省委 和湖南省 资委党委 于新闻舆论工作的部署要求， 持党管意识形态 舆情应对遵循 平信息披露 诚实 信 合规披露信息 预 登记管 理 场登记管理 口管理 互动沟通 的 本原则，做到 口管理 有理 有节 良性互动 ，进一步提升舆情应对管理工作的时效性 规范性 科学 性 第 条 本制度所 舆情包括 一 刊 电视 网络等媒体 对 及子 进 的负面 道，包括但 限于资本 场对 开信息的判断 析和有 营 品牌 产品质 全及高 管理人员的负面信息等 ?? 社会 存在的已 或将给 及子 成 良影响的传言或信息 能或者已 影响社会 投资者投资 向， 成股 异常波动的信 息 四 ...

金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 《上市公司治理准则》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 金健米业股份有限公司董事会 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第一章 总 则 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 第四条 公司及所属企业境外投资必须符合国家法律法规、产业政策及公司 章程等规定，并遵循以下原则： （一）战略引领。境外投资应符合公司发展战略规划，坚持聚焦主责主业， 围绕增强公司核心功能、提升核心竞争力而展开，有利于公司的可持续发展。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在 ...

金健米业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountant 1 日. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 27 日出具大信审字[2025]第 32- 000 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 δ周志方ε 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ↓的意㿱， ࠷ᇎ履行了独立董һ的职䍓DŽ⧠将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 周志方，男，汉᯿，198该 ᒤ 该 ᴸ出生，湖南湘ґ人，中共党员， 管理学博士ǃ博士ਾǃ中南大学商学院Պ䇑о䍒࣑系博士生导师，湖 南省杰出青ᒤส金获得者，中南大学商学院Պ䇑研究中心ѫ任，英国 ՟明翰大学商学院䇯问学者，湖南省首批 该011 ॿ਼创新中心——є 型社Պо生态文明ॿ਼创新中心副ѫ任，湖南省哲学社Պ重点研究ส 地——中国中部崛起战略研究中心副ѫ任DŽ中国Պ䇑学Պ个人Պ员， 中国注册Պ䇑师ॿՊ非执业Պ员，湖南䍒࣑学Պ副Պ长，湖南Պ䇑学 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 金健米业股份有限公司境外投资管理办法 第一章 总 则 （一）危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人 民共和国法律法规。 （二）损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系。 （三）违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定。 （四）出口中华人民共和国禁止出口的产品和 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄凌志雄˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 凌志雄，男，汉᯿，196详 ᒤ 8 ᴸ出生，湖南长沙人，中共党员， 㓿济学硕士，硕士研究生导师，Պ䇑硕士管理中心副ѫ任DŽѫ要从һ 䍒࠶࣑析ǃ企业䍒࣑ᣕ表࠶析ǃ企业绩效评ԧо激励机制的教学о研 究DŽ曾历任湖南䍒㓿学院䍒政系ࣙ教ǃ讲师，湖南䍒㓿学院䍒政Պ䇑 系讲师ǃ副教授，湖南大学Պ䇑学院䍒࣑管理系副教授ǃ硕士研究生 导师，ެ任湖南䍒㓿学院校ӗ办副ѫ任，ެ湖南湘䍒实业发展ޜਨ董 һǃ副总㓿理，湖南湘䍒信ӗ业ᴹ限ޜਨ董һǃ副总㓿理，湖南大 学工 ...

第Ҽ条 舆情应对管理工作ඊ持以Ґ䘁平新时代中ഭ特色社会ѫ义思想Ѫ 指导，深入贯彻党的Ҽ十大ǃҼ十届й中全会精神，全面贯彻落实党中央ǃ省委 和湖南省ഭ资委党委ޣ于新闻舆论工作的部署要求，ඊ持党管意识形态DŽ 平信息披露ǃ诚实ᆸ信ǃ合规披露信息ǃ预㓖登记管ޜਨ舆情应对遵循Āޜ 理ǃ⧠场登记管理ǃᖂ口管理ǃ互动沟通ā的ส本原则，做到Āᖂ口管理ǃ有理 有节ǃ良性互动ā，进一步提升舆情应对管理工作的时效性ǃ规范性ǃ科学性DŽ 第й条 本制度所〠舆情包括˖ ˄一˅ᣕ刊ǃ电视ǃ网络等媒体к对ޜਨ及子ޜਨ进㹼的负面ᣕ道，包括但 н限于资本ᐲ场对ޜਨޜ开信息的判断࠶析和有ޜޣਨ䘀营ǃ品牌ǃ产品质䟿ᆹ 全及高㓗管理人员的负面信息等DŽ 金健米业股份有限ޜਨ舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 Ѫ建立有效的快䙏反应和应急处置机制，健全↓确舆论引导工作机 制，࣐强和改进新形势л舆情应对管理工作，н断Ո化金健米业股份有限ޜਨ˄以 л简〠Āޜਨā˅发展过程中的舆论⧟境，࠷实维ᣔ好ޜਨ形象，ṩ据ljޜਨ章 程NJǃljޜਨ接ᖵ特定对象调研采䇯等相ޣ活动管理办法NJ等文Ԧ精神，结合工 作实䱵，特制定本制度DŽ ˄Ҽ˅ੜਆ舆情工作办ޜᇔޣ于 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄胡 君˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 胡君，男，土家᯿，1970 ᒤ 10 ᴸ出生，湖南石门人，中共党员， 法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师DŽ该00详 ᒤ 8 ᴸ至今， 历任湖南工商大学˄原湖南商学院˅法学院副教授，先ਾ兼任湖南弘 一律师һ࣑所律师ǃ湖南回ᖂ线律师һ࣑所律师DŽ现任湖南工商大学 法学院副教授ǃ硕士研究生导师ǃ法律һ࣑办ѫ任，兼任湖南五湖律 师һ࣑所律师ǃ湖南省程序法学研究Պ秘书长ǃ湖南省法理学研究Պ 常࣑理һǃ长沙仲裁င仲裁员ǃ永州仲裁င仲裁员，金健米 ...